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重打pos機(jī)結(jié)算明細(xì)
北京商報訊（記者 孟凡霞 劉四紅）7月23日，中國支付清算協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）官網(wǎng)發(fā)布金融領(lǐng)域典型涉賭案例類型及風(fēng)險提示，為提高社會公眾防賭反賭意識，增強(qiáng)支付市場主體合規(guī)經(jīng)營意識，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規(guī)行為，協(xié)會從公安部和國家外匯管理局等機(jī)關(guān)公布的涉賭典型案例、央行行政處罰信息公示案例、協(xié)會舉報調(diào)查案例中，梳理總結(jié)了金融領(lǐng)域典型涉賭案例的六大類型。
一是個人出租出借出售銀行賬戶和支付賬戶被用于為賭博網(wǎng)站收款。協(xié)會提示，根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕 85號）規(guī)定，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。個人參與“跑分”項目，本質(zhì)就是出租、出借賬戶，存在資金損失、個人信息泄露甚至涉嫌幫助犯罪等風(fēng)險。
二是個人通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭。協(xié)會指出，根據(jù)《個人外匯管理辦法》和《外匯管理條例》規(guī)定，境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告、沒收違法所得、罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
三是犯罪團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶。根據(jù)《中華人民共和國刑法》及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，明知他人實(shí)施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊、費(fèi)用結(jié)算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。協(xié)會提示，向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，涉嫌為賭博犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。
四是非法“四方平臺”為賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)。協(xié)會強(qiáng)調(diào)，犯罪團(tuán)伙若向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。
五是銀行和支付機(jī)構(gòu)直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)。協(xié)會提示，根據(jù)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，銀行和支付機(jī)構(gòu)從事收單業(yè)務(wù)，要嚴(yán)格按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”、“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”的原則承擔(dān)客戶（商戶）管理的主體責(zé)任，因履職不到位導(dǎo)致直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)的，將被嚴(yán)厲追責(zé)。
六是犯罪分子將POS機(jī)移到境外為賭場套現(xiàn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。協(xié)會強(qiáng)調(diào)，利用POS機(jī)為參賭人員套現(xiàn)，涉嫌非法經(jīng)營罪，將被依法追究刑事責(zé)任。
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