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1、一機(jī)多戶的大pos機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

一機(jī)多戶的大pos機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

掃一掃下載APP，綁定銀行卡，在所謂的“手機(jī)藍(lán)牙刷卡機(jī)”上刷一下完成消費(fèi)，就能提高信用額度？近日，廣東警方借助智慧新警務(wù)，破獲了一起新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息案，涉案金額高達(dá)10億余元。

今年初，省公安廳經(jīng)偵局依托經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)開展工作中，發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上有人正在銷售“一機(jī)多國(guó)提額神器”（品牌為“VPAY”）等相關(guān)產(chǎn)品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經(jīng)營(yíng)以及信用風(fēng)險(xiǎn)等問題。經(jīng)向相關(guān)銀行了解情況后，經(jīng)偵局得到反饋線索，該行發(fā)現(xiàn)大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機(jī)上使用。

據(jù)了解，該產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取發(fā)卡銀行誤認(rèn)為持卡人在境外消費(fèi)，從而激活“發(fā)卡銀行對(duì)在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規(guī)則，致使沒有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿足套現(xiàn)、資金周轉(zhuǎn)的需求。其中，部分使用過“境外機(jī)”的銀行卡在去年10月至11月期間發(fā)生了在泰國(guó)的盜刷取現(xiàn)情況。

鑒于該案作案手法新穎、潛在風(fēng)險(xiǎn)巨大，省公安廳經(jīng)偵局指導(dǎo)協(xié)調(diào)深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)赊k，成立專案組強(qiáng)力推進(jìn)偵查。通過大數(shù)據(jù)分析，最終摸清了以福建廈門羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團(tuán)伙。

該團(tuán)伙以科技公司研發(fā)的“一機(jī)多國(guó)提額神器”為幌子，通過層層發(fā)展代理商，利用網(wǎng)絡(luò)APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼后，在境外制成偽卡，并申辦境外POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)。

該案涉及境內(nèi)深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞、香港等多個(gè)銀行卡犯罪團(tuán)伙，主要犯罪嫌疑人40余名。

6月30日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，我省公安機(jī)關(guān)對(duì)新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專案展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在境內(nèi)外同步抓捕，全鏈條摧毀了運(yùn)營(yíng)已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)悉，警方共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲可重復(fù)擦寫“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達(dá)10億余元。

吳珂 孫道強(qiáng) 黃玨

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