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去銀行刷pos機違法嗎
民警對收繳的銀行卡進行登記。通訊員供圖
銀行卡之所以有不法分子在賣，其中一個重要原因是存在買方市場。煙臺市民王先生從網(wǎng)上買了一張附帶身份證的銀行卡，沒想到剛存入近10萬元不久，存款就被刷走了。近日，煙臺開發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊從QQ號和發(fā)貨單入手，偵破跨省網(wǎng)售銀行卡案。警方提醒，買銀行卡與賣銀行卡同為犯罪，且存在很大的安全隱患。
10萬被人刷走，警方及時“攔劫”
2014年11月，煙臺開發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊接到王先生報案，他剛存入銀行卡的10萬元被刷走了。王先生介紹，案發(fā)前一個月，他上網(wǎng)時彈出一個窗口，內(nèi)容是銷售銀行卡，留有銷售方QQ號碼。
王先生便與對方通過QQ號碼聯(lián)系，購買了一張已經(jīng)開通網(wǎng)銀的建行儲蓄卡，卡主為李某。王先生一并收到的還有開卡人的身份證、手機卡和U盾，快遞到手時，他一共付給了快遞員600元。
2014年11月的一天，王先生存10萬元到該儲蓄卡中，但就在當(dāng)日下午，10萬元被人刷走?！敖拥綀蟀负螅覀兞⒓辞巴y行查詢了該銀行卡的交易記錄。”開發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊范警官介紹說，通過偵查發(fā)現(xiàn)三筆款項均通過北京一家第三方支付公司的簽約商戶某超市移動POS機刷卡消費，信息顯示該超市的注冊地在江蘇南通，該三筆款項尚未支付給商戶。偵查員當(dāng)即向支付公司聲明這10萬元可能是贓款，要求支付公司延遲支付。隨后辦案民警趕往北京與第三方支付公司負責(zé)人見面，依法扣押了10萬元款項，順利為報案人挽回了全部損失。
順藤摸瓜，打掉兩售卡詐騙團伙
“我們推測，該案中與受害人QQ聊天的人就可能是發(fā)貨人，或者是發(fā)貨人指定的人?！狈毒俳榻B說。
根據(jù)報案人王先生提供的信息，他們發(fā)現(xiàn)發(fā)貨人為“王小姐”，發(fā)貨地為湖南婁底。偵查員以發(fā)貨人“王小姐”預(yù)留電話為檢索條件，通過檢索發(fā)現(xiàn)該手機號碼先后往全國各地發(fā)送可疑物品28套，這些可疑物品很有可能是銀行卡。
為了確定疑犯身份，偵查員通過QQ與嫌疑人“王小姐”進行聯(lián)系，談成兩筆交易，然后辦案民警喬裝打扮在犯罪嫌疑人可能交貨的快遞公司網(wǎng)點設(shè)伏。同時，在設(shè)伏過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)了另一出售銀行卡團伙的犯罪嫌疑人王某，經(jīng)過跟蹤，確定了兩名犯罪嫌疑人的住處。最終選擇合適時機兩地同時實施了抓捕，兩案告破，現(xiàn)場查獲40余張銀行卡及開卡資料、U盾、身份證、手機卡，共抓獲6名犯罪嫌疑人。 （記者 柳斌 通訊員 所慧鵬 飛徐忠）
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