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男子解碼pos機(jī)經(jīng)營地下錢莊
“遠(yuǎn)離高利誘惑，防范非法集資”，“傳銷洗腦拉下線，人財(cái)兩空淚漣漣”，“私募領(lǐng)域套路多，思想添根弦，錢包才安全”……
今年5月15日是全國第11個(gè)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，連日來，省公安廳積極組織各級(jí)公安機(jī)關(guān)廣泛開展內(nèi)容豐富、群眾喜聞樂見的線上宣傳活動(dòng)，并通過“吉林警事”、“吉林經(jīng)偵”官方微信公眾號(hào)、抖音、微博等新媒體平臺(tái)持續(xù)發(fā)布視頻短片、宣傳海報(bào)和漫畫，深入解析非法集資犯罪伎倆，通報(bào)2019年以來公安機(jī)關(guān)偵破的典型案件，向廣大群眾介紹常見經(jīng)濟(jì)犯罪防范知識(shí)和案件報(bào)案指南，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾抵御經(jīng)濟(jì)犯罪侵害能力。
據(jù)了解，去年以來，全省公安經(jīng)偵部門聚焦"創(chuàng)建全國最安全省份"工作目標(biāo)，堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)、區(qū)域協(xié)同、集約用警，全力推進(jìn)打擊非法集資犯罪工作，抓獲犯罪嫌疑人876名，涉案總金額168.8億元;深挖線索、擴(kuò)展研判，對(duì)虛開騙稅犯罪展開凌厲攻勢(shì)，破獲票面金額億元以上案件12起;主動(dòng)加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)協(xié)作，嚴(yán)厲打擊銀行信貸領(lǐng)域犯罪，挽回?fù)p失13.9億元，全省金融生態(tài)和信用環(huán)境得到凈化;積極回應(yīng)群眾關(guān)切，多次掀起打擊侵權(quán)假冒犯罪高潮，破案488起;深入研判關(guān)聯(lián)犯罪和上下游犯罪線索，多波次打擊地下錢莊和假幣犯罪，分別破獲地下錢莊案件33起、假幣案件23起，搗毀窩點(diǎn)31個(gè);密切與周邊國家執(zhí)法協(xié)作，緝捕境外逃犯27名，"獵狐2019"專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果排在全國前列。
此外，全省經(jīng)偵部門堅(jiān)持以打擊促服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)偵部門辦理涉企案件執(zhí)法行為，嚴(yán)厲打擊影響企業(yè)投融資安全的合同詐騙、高利轉(zhuǎn)貸等犯罪活動(dòng)，先后破獲侵害企業(yè)合法經(jīng)營權(quán)益類案件122起，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2.3億元，得到受害企業(yè)充分贊譽(yù)。
2019年全省公安經(jīng)偵部門偵破的10起典型案件:
1、長(zhǎng)春市公安經(jīng)偵部門破獲特大電子商業(yè)承兌匯票詐騙案件。
2019年7月，長(zhǎng)春市公安經(jīng)偵部門成功破獲一起涉案金額1億元的電子商業(yè)承兌匯票詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人6名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人孫某某伙同其他5名犯罪嫌疑人，在長(zhǎng)春某銀行開設(shè)對(duì)公賬戶，并與該銀行簽訂《電子商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，而后利用該對(duì)公賬戶騙開36筆電子商業(yè)承兌匯票，合計(jì)金額1.03億元。案發(fā)后，辦案民警在半個(gè)月時(shí)間內(nèi)輾轉(zhuǎn)6個(gè)省市，最終將嫌疑人繩之以法，及時(shí)凍結(jié)9800萬元涉案電子商業(yè)承兌匯票，追繳已貼現(xiàn)資金370萬元，避免銀行資金損失1.017億元。
2、四平市公安經(jīng)偵部門破獲"5.21"團(tuán)伙虛開增值稅專用發(fā)票案。
2019年10月，四平市公安經(jīng)偵部門成功破獲"5.21"團(tuán)伙虛開增值稅專用發(fā)票案。該案是我省首例醫(yī)藥購銷領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票大案，涉案金額10億元，共抓獲4名犯罪嫌疑人，收繳作案電腦9臺(tái)、稅控盤30個(gè)、企業(yè)印章82枚、銀行卡180張，查扣涉案企業(yè)財(cái)務(wù)資料300冊(cè)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人于某等人指使近親屬及他人，自2017年以來在全國注冊(cè)成立115家空殼公司，為全國26個(gè)省市804家醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥銷售公司虛開發(fā)票10億余元，致使受票企業(yè)逃避稅款2億余元。該案的成功偵破，有效維護(hù)了全省稅收征管秩序。
3、延邊州公安經(jīng)偵部門破獲系列地下錢莊案件。
2019年11月，延邊州公安經(jīng)偵部門經(jīng)過半年的縝密偵查，調(diào)集精干警力，對(duì)非法經(jīng)營地下錢莊犯罪活動(dòng)開展集中收網(wǎng)，一舉破獲非法經(jīng)營地下錢莊案件24起，抓獲犯罪嫌疑人27名，搗毀非法經(jīng)營外匯窩點(diǎn)21處，打掉職業(yè)犯罪團(tuán)伙3個(gè)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人董某等3個(gè)團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在延邊地區(qū)，專門從事境內(nèi)外資金非法匯兌支付活動(dòng)，涉案資金流達(dá)117億余元。該系列案件的破獲，有力維護(hù)了我省金融管理秩序。
4、松原市公安經(jīng)偵部門破獲"中瑞盛世"非法吸收公眾存款、集資詐騙案件。
2019年初，松原市公安經(jīng)偵部門破獲"中瑞盛世"非法吸收公眾存款、集資詐騙案。經(jīng)查，中瑞盛世財(cái)富(北京)投資管理有限公司前身為松原市匯財(cái)投資服務(wù)有限公司，自2018年以來，在全國多地設(shè)立13家分支機(jī)構(gòu)，按年利率12%--18%收益向社會(huì)群眾吸收資金。案發(fā)時(shí)，涉及未兌付資金15億元，受損失報(bào)案群眾1.1萬人。發(fā)案后，松原市區(qū)兩級(jí)經(jīng)偵部門立即成立專案組開展案件偵查工作，先后抓獲29名犯罪嫌疑人，扣押、查封、凍結(jié)涉案資產(chǎn)折合成人民幣9億余元。
5、長(zhǎng)春市公安經(jīng)偵部門破獲非法經(jīng)營"笑氣"案件。
2019年6月，長(zhǎng)春市公安經(jīng)偵部門通過對(duì)本地線索摸排經(jīng)營，遠(yuǎn)赴廣東佛山，成功搗毀一處非法經(jīng)營制造"笑氣"窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲制造"笑氣"的分裝機(jī)11臺(tái)，成品"笑氣"9萬余支、原料180罐、填裝"笑氣"空瓶7萬余支。經(jīng)查，該團(tuán)伙非法分裝的"笑氣"銷往上海、長(zhǎng)春、杭州等全國10省14地市，銷售金額高達(dá)1200萬余元。公安部經(jīng)偵局就該案成功偵破向我省專門發(fā)來賀電。
6、四平市公安經(jīng)偵部門破獲呂某合同詐騙案件。
2019年2月，四平市公安經(jīng)偵部門在廣東將潛逃多年的犯罪嫌疑人呂某抓獲，破獲涉案金額千萬元的合同詐騙案件。經(jīng)查，2012年5月，犯罪嫌疑人呂某在經(jīng)營吉林省某糧油經(jīng)貿(mào)公司過程中，利用虛假的農(nóng)產(chǎn)品購銷合同，誘騙被害人張某以自有的2萬噸玉米作抵押代其向銀行借款2600萬元。犯罪嫌疑人呂某獲得該借款后除償還1000萬元外，全部用于個(gè)人揮霍，并以種種借口推脫拒不還款，直至逃匿。
7、梅河市公安經(jīng)偵部門破獲白某職務(wù)侵占案件。
2019年8月，梅河口市公安經(jīng)偵部門破獲白某職務(wù)侵占案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人白某利用"無創(chuàng)動(dòng)態(tài)連續(xù)血糖檢測(cè)儀設(shè)備及技術(shù)"和"哈弗醫(yī)學(xué)院12周糖尿病解決方案"項(xiàng)目，與吉林某投資公司共同成立生物產(chǎn)品研發(fā)公司，經(jīng)營過程中，犯罪嫌疑人白某先后將公司的6000余萬資金非法占為己有，涉嫌職務(wù)侵占犯罪。
8、白山市公安經(jīng)偵部門破獲偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案件。
2019年5月，白山市公安經(jīng)偵部門破獲一起涉案金額3000余萬元的涉嫌偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，依法扣押涉案財(cái)物1000余萬元。經(jīng)查，2018年6月至12月間，犯罪嫌疑人高某等人虛構(gòu)高額存款貼息，引誘"金融掮客"到省內(nèi)多地金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)。在存款人不知情的情況下，犯罪嫌疑人使用偽造金融機(jī)構(gòu)存單和假身份證，將存儲(chǔ)在某金融機(jī)構(gòu)的1.2億元一年期定期存款中的3346萬元提前支取。
9、延邊州公安經(jīng)偵部門破獲特大非法經(jīng)營煙葉案件。
2019年3月，延邊州汪清縣公安經(jīng)偵部門破獲一起涉案金額達(dá)5000余萬元的特大非法經(jīng)營煙葉案件，一舉抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押車輛3臺(tái)、生產(chǎn)煙絲設(shè)備2套、煙葉85.88噸，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)18處。經(jīng)查，犯罪嫌疑人雇傭工人，在我省汪清縣、黑龍江省綏芬河市設(shè)置2處煙絲加工窩點(diǎn)，將收購的煙葉私自加工成煙絲，并銷往福建、廣東、湖南等地。
10、吉林市公安經(jīng)偵部門破獲"6.27"團(tuán)伙盜刷信用卡案件。
2019年6月，吉林市公安經(jīng)偵部門成功破獲"6.27"團(tuán)伙盜刷信用卡案，打掉一個(gè)長(zhǎng)期流竄省內(nèi)多地偽造、盜刷信用卡犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押作案用改裝POS機(jī)7臺(tái)、讀錄芯片4張、空白磁條卡78張、電腦3臺(tái)、移動(dòng)硬盤1個(gè)、轎車2輛、手機(jī)5部，收繳贓款人民幣3萬元，查封房產(chǎn)1處。經(jīng)查，2015年8月以來，犯罪嫌疑人利用改裝的POS機(jī)，盜取、復(fù)制被害人銀行卡信息，在商場(chǎng)、ATM盜刷受害人卡內(nèi)現(xiàn)金，作案150余起，涉案金額數(shù)百萬元。
（二三里編輯 豆豆）
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