網(wǎng)上有很多關(guān)于手輸國(guó)外pos機(jī)在國(guó)內(nèi)能用嗎,匯兌典型案例 國(guó)家外匯管理局封堵跨境賭博資金通道的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于手輸國(guó)外pos機(jī)在國(guó)內(nèi)能用嗎的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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1、手輸國(guó)外pos機(jī)在國(guó)內(nèi)能用嗎
手輸國(guó)外pos機(jī)在國(guó)內(nèi)能用嗎
9月26日，國(guó)家外匯管理局在其官網(wǎng)通報(bào)一批共10個(gè)違規(guī)典型案例。本次通報(bào)案例均為2020年國(guó)家外匯管理局處罰的個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案件。值得注意的是，這是今年之內(nèi)國(guó)家外匯管理局公開(kāi)通報(bào)第三批非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例，傳遞了持續(xù)、高壓打擊跨境賭博資金鏈的強(qiáng)烈信號(hào)。
國(guó)家外匯管理局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，國(guó)家外匯管理局一直積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理。2020年以來(lái)，加大力度查處個(gè)人、企業(yè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于賭博活動(dòng)，取得階段性成效。下一步，國(guó)家外匯管理局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，在推進(jìn)貿(mào)易投資便利化、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保證企業(yè)、個(gè)人合法合理用匯需求的同時(shí)，配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行加大對(duì)跨境賭博資金鏈的打擊治理力度，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。
POS機(jī)非法移機(jī)境外刷卡用于賭博
國(guó)家外匯管理局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，為營(yíng)造拒賭反賭的良好社會(huì)氛圍，2020年4月外匯局公開(kāi)通報(bào)兩批非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例。為推進(jìn)拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化，進(jìn)一步加大教育警示力度，現(xiàn)公開(kāi)通報(bào)第三批非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例，持續(xù)向社會(huì)公眾傳導(dǎo)嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯從事跨境賭博導(dǎo)向，讓廣大人民群眾認(rèn)清賭博和非法買(mǎi)賣(mài)外匯的危害后果，提醒大家遠(yuǎn)離賭博，合法用匯。
本次通報(bào)案例均為2020年國(guó)家外匯管理局處罰的個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案件。上述負(fù)責(zé)人表示，涉案?jìng)€(gè)人主要通過(guò)地下錢(qián)莊，多采取境內(nèi)外資金對(duì)敲方式，完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽，不僅破壞公序良俗，還嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，是國(guó)家外匯管理局重點(diǎn)打擊對(duì)象。
其中，山東籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案涉案金額相對(duì)較大。根據(jù)通報(bào)內(nèi)容，2017年7月至2018年3月，張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合58.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。
另外，根據(jù)通報(bào)內(nèi)容，非法買(mǎi)賣(mài)外匯的行為也十分多樣。如，在北京籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案中，2018年7月，李某通過(guò)在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)上刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.1萬(wàn)元人民幣。
“外匯局在對(duì)這些違法違規(guī)行為依法嚴(yán)厲查處的同時(shí)，協(xié)同相關(guān)部門(mén)將處罰信息納入征信記錄，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度?！鄙鲜鐾鈪R局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人也表示。
封堵跨境賭博資金通道
今年初，公安部門(mén)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議，研究部署打擊治理跨境賭博工作。近半年以來(lái)，公安部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)打擊治理跨境賭博工作堅(jiān)持打擊治理同步推進(jìn)，對(duì)跨境賭博、犯罪生態(tài)實(shí)施全鏈條打擊，取得了重要的階段性成效。
國(guó)家外匯管理局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，打擊跨境賭博事關(guān)國(guó)家形象，事關(guān)金融安全，事關(guān)廣大人民根本利益，是黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)心和部署的重要工作。國(guó)家外匯管理局一直積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理。2020年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，加大力度查處個(gè)人、企業(yè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于賭博活動(dòng)，取得階段性成效。
談及下一步工作，該負(fù)責(zé)人表示，一是加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，進(jìn)一步提高對(duì)地下錢(qián)莊案件的打擊能效，從嚴(yán)從重打擊通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。二是深挖上游犯罪，通過(guò)地下錢(qián)莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動(dòng)線(xiàn)索，進(jìn)一步鞏固和拓展打擊成效。三是強(qiáng)化跨境賭博資金渠道監(jiān)管，做好金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管檢查，切實(shí)封堵涉賭資金跨境渠道。（記者 張莫 北京報(bào)道）
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