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1、一臺pos機一天洗錢上百萬

一臺pos機一天洗錢上百萬

有些人

為了蠅頭小利

“出賣”“出租”個人信息、銀行卡賬戶

殊不知

自己已成為電詐犯罪滋生蔓延的幫兇

“卡農(nóng)”是指專門為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉涉案資金，進而非法牟利的犯罪嫌疑人。

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的高發(fā)頻發(fā)，催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)。當受害人將錢款匯入騙子指定的銀行賬戶，這些資金會迅速通過多個賬戶層層轉移。

近日，廣東省中山市三鄉(xiāng)警方經(jīng)過兩個多月的深挖擴線和縝密偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙，抓獲多名“卡農(nóng)”，繳獲一大批信用卡、U盾、POS機，涉案金額達140萬元。

2021年5月中旬，廣東省中山市三鄉(xiāng)某公司財務工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領導”的詐騙陷阱。

在騙子的誘導下，陳女士分三次向指定賬戶匯款，合計共140萬元。當匯款完畢，她打電話向本公司董事長匯報時，才發(fā)現(xiàn)上當受騙。

案發(fā)后，三鄉(xiāng)警方立即抽調精干警力成立專案組，一方面對涉案賬戶進行止付，另一方面對案件的相關線索進行分析研判。

經(jīng)過兩個多月的細致偵查，民警發(fā)現(xiàn)，隱藏在這起詐騙案背后的，還有一個借助聊天軟件遙控指揮“卡農(nóng)”洗錢交易，并快速轉移、轉化涉案資金的犯罪團伙。

為盡快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三鄉(xiāng)警方進一步加大偵查力度，快速鎖定了遠在海南?？诘呐四车热舜笞靼赶右伞?/p>抓捕歸案，全鏈條打擊

7月中旬，辦案民警遠赴千里之外的海南省，經(jīng)過蹲點偵查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某等人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘某如實交代通過信用卡來洗被騙資金,并從中非法牟利10萬余元的犯罪事實。

為實現(xiàn)案件全鏈條打擊，辦案民警根據(jù)潘某提供的線索乘勝追擊，于7月下旬先后趕赴上海、浙江臺州抓獲犯罪嫌疑人秦某華等人。

民警順藤摸瓜，打掉以張某亮聯(lián)系上家，陳某強提供信用卡，龐某茂提供POS機的洗錢團伙，當場繳獲信用卡、U盾、POS機等作案工具一批。

目前，潘某、陳某強、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。案件還在進一步深挖偵查中。

▲ 警方將持續(xù)保持高壓態(tài)勢，依法嚴厲打擊非法開辦販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪。

▲ 廣大網(wǎng)民不要因為一時貪念、一點利益，將自己名下的手機卡、銀行卡、空殼公司對公賬戶出租、出售給他人，看似無足輕重的小舉動，已涉嫌違法犯罪。

▲ 廣大網(wǎng)民同時應妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機卡，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、手機卡的違法犯罪行為，應立即向公安機關舉報。

來源：公安部網(wǎng)安局公眾號

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