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1、東莞?jìng)€(gè)人pos機(jī)怎么申請(qǐng)辦理
東莞?jìng)€(gè)人pos機(jī)怎么申請(qǐng)辦理
出租、出售、出借
銀行卡、電話卡
利潤(rùn)可觀、足不出戶
就能賺錢
聽(tīng)上去是不是很誘人？
如果有人找你做類似的工作
請(qǐng)立即對(duì)他說(shuō)“不”
因?yàn)橐苍S一不小心
你就成為了
不法分子的幫兇
案件分析：
近期，深圳市公安局鹽田分局刑警大隊(duì)聯(lián)合梅沙派出所對(duì)一條“斷卡”線索進(jìn)行深挖擴(kuò)線。
發(fā)現(xiàn)一伙長(zhǎng)期在我市和東莞多家酒店臨時(shí)開(kāi)房、以招攬“兼職過(guò)水”、“開(kāi)房押人”的方式為詐騙團(tuán)伙提供洗錢轉(zhuǎn)賬的犯罪嫌疑人。
這群販卡團(tuán)伙組織嚴(yán)密，有分派任務(wù)的“卡頭”、也有負(fù)責(zé)具體收卡轉(zhuǎn)賬的“卡仔”等，其最上級(jí)直接與緬甸詐騙集團(tuán)聯(lián)系。
此次鹽田警方奔赴佛山、東莞、四川綿陽(yáng)、福建福州多地，刑拘該團(tuán)伙核心成員16人，目前已批捕8人。
情景演繹一
“兄弟，給你介紹個(gè)賺錢的路子，我朋友公司需要轉(zhuǎn)賬，走一下流水，一張銀行卡借去用幾天，就可以賺500塊。”
小鄧對(duì)此提出疑問(wèn)
“會(huì)不會(huì)把我的錢騙走”
朋友卻說(shuō)
“你先把錢轉(zhuǎn)出來(lái)就好了，卡里不需要有錢”
小鄧聽(tīng)后心動(dòng)了
便給了朋友幾張銀行卡
“斷卡”行動(dòng)
“斷卡”行動(dòng)斷的是手機(jī)卡和銀行卡。
手機(jī)卡：平時(shí)所用的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡。
銀行卡：個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡，以及微信、支付寶等第三方賬戶等。
詐騙分子為逃避打擊
在收取和轉(zhuǎn)移詐騙贓款的時(shí)候
一般不會(huì)用自己的名下的賬戶
而會(huì)通過(guò)
買來(lái)或者租來(lái)的他人賬戶
進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作
如果持卡人因貪圖小利
出售或者出借
自己的兩卡或支付賬戶
不僅要面臨賬號(hào)被盜
個(gè)人隱私信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)
還會(huì)因?yàn)榫砣?/strong>
詐騙團(tuán)伙的洗錢運(yùn)作中
成為違法犯罪活動(dòng)的幫兇
情景演繹二
小鄧想著媽媽快過(guò)生日了
想給媽媽轉(zhuǎn)賬1000元
結(jié)果轉(zhuǎn)賬失敗！
小鄧慌忙致電銀行客服詢問(wèn)
銀行客服回復(fù)道
“您好，根據(jù)監(jiān)管要求，我們銀行已對(duì)您的賬戶進(jìn)行了管控，你的賬戶已經(jīng)無(wú)法使用非柜面業(yè)務(wù)，包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、POS機(jī)刷卡、微信、支付寶等，請(qǐng)問(wèn)您是否曾將銀行卡出租或者出租給他人使用？”
小鄧接著詢問(wèn)道
“我上次借給朋友使用過(guò)，那我是否可以重新辦一張卡？”
銀行客服回復(fù)說(shuō)
對(duì)不起，您五年內(nèi)都不能辦理銀行卡！
“斷卡”行動(dòng)
廣東省公安廳聯(lián)合省內(nèi)各銀行和支付機(jī)構(gòu)，建立出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的懲戒機(jī)制。
一個(gè)單位或個(gè)人，同一年在同一個(gè)銀行辦理的銀行卡總數(shù)不能超過(guò)4張，同時(shí)也包括注銷在內(nèi)的銀行卡。
對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售銀行卡或收款二維碼等支付賬戶，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶，會(huì)被納入深圳市涉詐“污水池”，并通過(guò)市聯(lián)席辦上報(bào)至國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦，列入全國(guó)懲戒名單，5年內(nèi)不得新開(kāi)銀行賬戶，暫停非柜面業(yè)務(wù)及所有支付賬戶業(yè)務(wù)，同時(shí)將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。
深圳警方
在此提醒廣大市民
提高防范意識(shí)
切莫貪圖小利
請(qǐng)不要出租、出借、出售
個(gè)人銀行卡、電話卡
或支付寶、微信等支付賬戶
如果您曾遺失過(guò)
身份證、電話卡或銀行卡
一定要去銀行和通訊運(yùn)營(yíng)商
及時(shí)查詢并且
注銷非本人使用的賬戶
如您發(fā)現(xiàn)了此類違法犯罪行為
請(qǐng)您及時(shí)撥打110
向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)
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