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臨安有pos機(jī)店嗎
近日，浙江衢州柯城警方成功打掉一利用POS機(jī)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人70余名，破獲全國(guó)各地100余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案流水資金達(dá)1.4億元人民幣。一天流水上百萬(wàn)，引起警方注意6月30日，衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心接到一條線索稱(chēng)，有一批商戶(hù)的POS機(jī)刷卡流水顯示異常。“這些商戶(hù)的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現(xiàn)一天的流水金額高達(dá)好幾百萬(wàn)的情況?！毙虃擅窬~雨晨說(shuō)，“同時(shí)部分賬戶(hù)曾被外地公安機(jī)關(guān)查詢(xún)凍結(jié)過(guò)，非?？梢伞！边@一情況引起了刑警的高度警覺(jué)?？鲁蔷疆?dāng)即成立專(zhuān)案組，對(duì)該案件開(kāi)展全面調(diào)查。經(jīng)分析研判，一個(gè)利用POS機(jī)刷卡洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙所涉及的POS機(jī)均為個(gè)人辦理，團(tuán)伙成員大多以個(gè)體工商戶(hù)的名義辦理POS機(jī)用以洗錢(qián)。該團(tuán)伙主要分為團(tuán)伙組織管理者、POS機(jī)注冊(cè)人和卡農(nóng)這三級(jí)架構(gòu)，往往通過(guò)涉詐資金轉(zhuǎn)入信用卡、利用POS機(jī)刷卡并將資金轉(zhuǎn)出的方式進(jìn)行“洗錢(qián)”。在警方的深挖猛追下，一張涉及全國(guó)700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò)逐漸明晰。“刷手”常在深山里、流動(dòng)車(chē)輛上作案經(jīng)過(guò)充足的前期準(zhǔn)備，7月27日，柯城警方開(kāi)展第一次集中抓捕行動(dòng)，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人?！拔覀?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了170余臺(tái)POS機(jī)，還有近100張銀行卡?！睂?zhuān)案組成員、民警江一帆說(shuō)。犯罪嫌疑人洪某交代，其和朋友郭某等人是衢州本地的POS機(jī)代理商，平時(shí)經(jīng)常聚在一起。2022年年初，洪某在銷(xiāo)售POS機(jī)的過(guò)程中，無(wú)意間發(fā)現(xiàn)一條“商機(jī)”——利用注冊(cè)辦理POS機(jī)、幫助詐騙團(tuán)伙結(jié)算的方式進(jìn)行盈利。“銷(xiāo)售一臺(tái)POS機(jī)的利潤(rùn)遠(yuǎn)比不上刷流水所得的收益。”在利益的驅(qū)使下，洪某、郭某等人立即開(kāi)始在境外網(wǎng)絡(luò)上“找活”，并在同行商戶(hù)間“招兵買(mǎi)馬”，短時(shí)間內(nèi)就集結(jié)了5名合伙人，一同利用POS機(jī)幫忙洗錢(qián)。除了洪某、郭某外，團(tuán)伙中的張某、葉某主要負(fù)責(zé)提供資金以維持團(tuán)伙的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)教授其他同伙如何使用POS機(jī)進(jìn)行洗錢(qián)。洪某另外交代，他們經(jīng)常糾集“刷手”們到深山的農(nóng)家樂(lè)、民宿中，或是在移動(dòng)的車(chē)輛內(nèi)完成POS機(jī)洗錢(qián)交易。結(jié)合夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，專(zhuān)案組通過(guò)審訊和前期調(diào)查工作，于8月和9月組織開(kāi)展了第二、三、四輪集中抓捕行動(dòng)，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名，有力打擊了POS機(jī)洗錢(qián)團(tuán)伙的囂張氣焰。銀行卡管理需謹(jǐn)慎，一不小心成同伙辦案過(guò)程中，警方還發(fā)現(xiàn)有諸多市民因個(gè)人銀行卡管理不到位、安全防范意識(shí)弱，無(wú)意中被卷入到這場(chǎng)“騙局”中。衢州市民肖某平時(shí)靠打零工賺取生活費(fèi)。肖某說(shuō)自己多年前就認(rèn)識(shí)洪某、郭某，聽(tīng)對(duì)方說(shuō)有這樣的賺錢(qián)機(jī)會(huì)后，便毫不猶豫地加入到了利用POS機(jī)洗錢(qián)的隊(duì)伍中。但肖某的個(gè)人征信存在問(wèn)題，無(wú)法辦理銀行卡或是POS機(jī)。于是肖某靈機(jī)一動(dòng)，決定讓妻子邱某用本人身份去辦理POS機(jī)和銀行卡，并先后“刷”掉十萬(wàn)余元。直到7月27日，柯城警方到肖某家中實(shí)施逮捕，邱某才知道丈夫利用其身份進(jìn)行洗錢(qián)這一事實(shí)。單身離異的楊阿姨在某相親網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)了男子金某，對(duì)其頗有好感。楊阿姨在衢州做點(diǎn)小生意，想向銀行貸款，但因流水金額少而無(wú)法實(shí)現(xiàn)。金某聽(tīng)聞后，表示自己能幫忙刷流水實(shí)現(xiàn)貸款。楊阿姨心動(dòng)了，于是十分放心地將自己的銀行卡號(hào)和密碼給了對(duì)方，卻沒(méi)想到自己的賬戶(hù)竟被用于洗錢(qián)。警方提示一日賣(mài)卡，終身受限！切勿隨意出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡，注意保護(hù)個(gè)人身份信息安全，防止個(gè)人信用受損，避免在不知不覺(jué)中成為不法分子的“幫兇”。針對(duì)他人收購(gòu)、使用您實(shí)名注冊(cè)的銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶(hù)，可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法予以嚴(yán)厲打擊！對(duì)于出租、出售、出借銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶(hù)，涉嫌構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨礙信用卡管理罪等多個(gè)罪名，公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。同時(shí)，個(gè)人將面臨信用懲戒，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)轉(zhuǎn)賬等功能，僅可使用一張手機(jī)卡，在個(gè)人征信上留有污點(diǎn)，對(duì)個(gè)人及家庭產(chǎn)生重大影響，請(qǐng)慎重！
轉(zhuǎn)自：法治日?qǐng)?bào)
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