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廣州白云區(qū)驚現(xiàn)pos機盜刷案
“檢察官提出的建議專業(yè)、詳實，而且操作性還很強，目前，公司已經(jīng)根據(jù)前期交流獲得的意見，開始研發(fā)一套防止利用POS機盜刷銀行卡的風(fēng)險防控系統(tǒng)?！?月15日下午，江蘇省南通市港閘區(qū)檢察院通過遠程視頻系統(tǒng)，向遠在千里之外的深圳某支付服務(wù)公司發(fā)出檢察建議。視頻另一端，該支付服務(wù)公司法務(wù)部、風(fēng)險防控部負責人表示。
POS機的使用，在給公眾提供支付便利的同時，也增加了支付風(fēng)險。港閘區(qū)檢察院在辦案中就發(fā)現(xiàn)了這樣的問題。2019年8月20日，該院受理一起盜竊案。犯罪嫌疑人黃某多次砸開汽車車窗盜竊車內(nèi)物品，并使用在深圳某支付服務(wù)公司申請的POS機盜刷竊得的銀行卡內(nèi)錢款，金額近2萬元。
犯罪分子為什么能夠順利盜刷成功？問題出在哪？在辦理該案過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)該支付服務(wù)公司在POS機業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方面存在問題，如未對申領(lǐng)人資質(zhì)進行實質(zhì)性審查、未對商戶風(fēng)險等級評定和風(fēng)險監(jiān)測以及管理滯后等，間接造成了本案多名被害人的財產(chǎn)損失。
發(fā)現(xiàn)問題后，港閘區(qū)檢察院立足檢察職能，發(fā)揮監(jiān)督職責，在通過聽取當事公司意見、咨詢中國人民銀行南通中心支行以及港閘區(qū)金融局的專家等方式進行調(diào)查核實后，針對業(yè)務(wù)審核、客戶結(jié)算方式、POS機使用監(jiān)管等方面，向該支付服務(wù)公司提出了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理機制、建立監(jiān)督預(yù)警機制和加強與金融管理、司法部門協(xié)調(diào)配合等建議。
檢察建議送達現(xiàn)場
“現(xiàn)依法向你單位發(fā)出檢察建議，請認真研究落實，并將落實情況于收到檢察建議書兩個月后反饋我院?！痹谶h程公開宣告檢察建議后，檢察官強調(diào)。
“我們會繼續(xù)研討建議內(nèi)容，更透徹地排查經(jīng)營管理等方面存在的漏洞，并及時進行整改、反饋?！币曨l另一端的公司有關(guān)負責人當場表示。該公司江蘇分公司南通營業(yè)部在宣告現(xiàn)場代為接收了檢察建議書。
“公開宣告送達檢察建議，由書面送達的‘不見面’變?yōu)椤鎸γ妗?，檢察官不僅可以進行深入的示證、說理，而且能在第一時間聽到被建議方的意見，有利于檢察建議落實落細?！蹦贤ㄊ姓f(xié)委員、江蘇崇誠律師事務(wù)所主任孫東強全程現(xiàn)場見證與監(jiān)督后表示，“將檢察監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，一方面，引進外力外腦，增強了檢察建議的公開性、權(quán)威性與說服力；另一方面，通過接受社會各界的監(jiān)督，對外展示了檢察機關(guān)維護公平正義的形象?！?/p>
來源：檢察日報
文字：陸曉妹 季 捷 陳穎之
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