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雙塔掃碼pos機(jī)費(fèi)率
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2019-020
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。
為提高煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雙塔食品”）的資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用閑置自有資金，提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或者結(jié)構(gòu)性存款，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，授權(quán)期限自股東大會通過之日起一年內(nèi)有效。
一、投資概述
1、投資目的：為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或者結(jié)構(gòu)性存款，增加公司收益，并使公司收益最大化。
2、投資額度：公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)不超過50,000萬元人民幣閑置自有資金，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進(jìn)行再投資，且收益再投資金額不包含在上述額度以內(nèi)。
3、投資品種：公司使用閑置自有資金購買的安全性高、流動性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或者結(jié)構(gòu)性存款，上述理財產(chǎn)品不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號—風(fēng)險投資》的規(guī)定，風(fēng)險較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險可控的前提下提高自有閑置資金使用效益的重要理財手段，上述理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
4、投資期限：理財產(chǎn)品的期限不得超過十二個月。
5、資金來源：資金來源為公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)閑置自有資金。
6、實(shí)施方式：在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使該項投資決策權(quán)。
二、對公司的影響
1、本次公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或者結(jié)構(gòu)性存款，不影響公司的正常經(jīng)營及公司主要業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過適度的現(xiàn)金管理，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1、風(fēng)險分析
(1) 投資風(fēng)險。盡管中低風(fēng)險金融機(jī)構(gòu)的理財產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益受到市場波動的影響；
(2) 投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
(3) 相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險。
2、針對風(fēng)險，擬采取的風(fēng)險控制措施
(1)以上額度內(nèi)資金只能購買安全性高、流動性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或者結(jié)構(gòu)性存款，不得用于證券投資，不得購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。
(2)公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。理財資金使用與保管情況由審計部門進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)。
(3)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對資金使用情況進(jìn)行檢查，以董事會審計委員會核查為主。 (4)公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
(5)公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理產(chǎn)品的購買以及損益情況。
四、審議程序
公司第四屆董事會第十三次會議以及第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并授權(quán)管理層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)法律文件。
五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)真審議了公司《關(guān)于公司使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并對公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)的經(jīng)營、財務(wù)、現(xiàn)金流量和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，發(fā)表了如下意見：公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)目前經(jīng)營良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)閑置自有資金的使用效率，在保證公司正常運(yùn)營及資金安全的基礎(chǔ)上，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或者結(jié)構(gòu)性存款，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的自有閑置資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險性低、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財產(chǎn)品或者結(jié)構(gòu)性存款。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司董事會
二〇一九年四月十五日
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