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四川pos機(jī)中標(biāo)結(jié)果
抓捕大量跑分團(tuán)伙成員。
李小剛 陳青松 封面新聞?dòng)浾?汪仁洪
日前，四川廣安警方搗毀一個(gè)為境外賭場等犯罪集團(tuán)洗錢的大型“跑分”團(tuán)伙，抓獲陳某為首的13名骨干及26名“碼商”。據(jù)悉，案發(fā)時(shí)，陳某等人開設(shè)的支付平臺累計(jì)“跑分”2.7億元，其中“碼商”個(gè)人最高累計(jì)“跑分”近千萬元。
端倪：新賬戶頻繁大額轉(zhuǎn)賬匯款
2020年2月，廣安市公安局前鋒區(qū)分局網(wǎng)警進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)，某網(wǎng)絡(luò)支付平臺的多個(gè)賬號異常，這些賬號大部分是剛剛注冊不久，且都存在短時(shí)間內(nèi)接收大量轉(zhuǎn)賬、匯款的情況。
前鋒區(qū)公安分局網(wǎng)警在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，接觸過一種新的洗錢工具——“網(wǎng)絡(luò)跑分”洗錢。犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)上利用合法第三方支付渠道的收款碼，為境外犯罪團(tuán)伙代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到境外犯罪團(tuán)伙指定賬戶，犯罪嫌疑人從中提取傭金，這種行為就是“網(wǎng)絡(luò)跑分”?！熬W(wǎng)絡(luò)跑分”洗錢得以成功，中間還有不同級別的“碼商”?！按a商”指負(fù)責(zé)提供收款賬號，協(xié)助境外賭場等非法平臺收款，并將收款按指示轉(zhuǎn)款到指定賬戶的人。“碼商”收取一定手續(xù)費(fèi)。
廣安警方高度懷疑：短時(shí)間內(nèi)接收大量轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)款的這些賬戶，可能是犯罪嫌疑人用來“跑分”收款、轉(zhuǎn)款的洗錢工具，“目前境外賭博、詐騙網(wǎng)站多采取‘跑分’方式收錢，以逃避各國警方打擊?！?/p>
原因：“跑分”平臺上“碼商”跑得歡
為了盡快斬?cái)嘞村X鏈條，前鋒分局迅速成立專案組。網(wǎng)警們悄悄的盯住這些賬戶和社交平臺上與之相關(guān)的招聘、培訓(xùn)。
專案組偵查發(fā)現(xiàn)：這些賬戶背后是一個(gè)以犯罪嫌疑人陳某為首的洗錢團(tuán)伙。經(jīng)過梳理，民警初步摸清陳某的“工作”流程。
從2019年10月開始，陳某等人搭建多個(gè)“跑分”平臺，然后建立QQ群、微信群等并在這些群里招聘、培訓(xùn)大量“碼商”。
作案工具。
作案工具。
“無需本錢，無需上班，玩玩手機(jī)，動(dòng)動(dòng)手指，1%的手續(xù)費(fèi)就輕松到手?！标惸吃谌豪锇l(fā)的招聘廣告很誘人。很快，陳某招聘、培訓(xùn)了26名“碼商”，他們絕大多數(shù)是在網(wǎng)上找兼職找到這份“工作”的，主要是剛畢業(yè)的大學(xué)生、家庭主婦、輟學(xué)待業(yè)人員等。
經(jīng)過網(wǎng)上簡單培訓(xùn)后，“碼商”們上崗了：“碼商”們使用自有個(gè)人或假冒他人支付賬戶，接收境外打來的資金，“碼商”再把資金轉(zhuǎn)到指定賬戶上，然后收取一定的手續(xù)費(fèi)。
“跑分”看起來操作簡單，“碼商”效益也不錯(cuò)。
小麗（化名）是一名全職太太。小麗在一個(gè)QQ群里看到“碼商”這個(gè)兼職招聘，抱著試一試的心態(tài)加入了。
按照流程，小麗先向平臺支付了1000元押金，上傳了她的個(gè)人支付寶收款二維碼，然后就按照指示收款、轉(zhuǎn)款。就這樣小麗通過“跑分”半個(gè)月掙了4000多元手續(xù)費(fèi)。
趙某是2019年畢業(yè)的大學(xué)生，畢業(yè)后沒有找到合適的工作。去年12月，趙某在網(wǎng)上看到一條招聘廣告：“在家輕松月入過萬，不限工作時(shí)間。”便抱著試一試的心態(tài)注冊成為“碼商”。
嘗到甜頭后，趙某忍不住加大投入，將押金充至3萬元，并將自己親朋好友的10余個(gè)收款二維碼上傳至平臺，提升收款額度及速度，4個(gè)月里非法獲利達(dá)6萬余元。
“碼商”們從每筆支付中抽到1-1.3%不等的手續(xù)費(fèi)。但陳某才是最大贏家：從每筆支付中收取1.2-1.6%不等的傭金。
抓捕跑分團(tuán)伙成員。
結(jié)局：13名骨干及26名“碼商”落法網(wǎng)
陳某為境外賭場等犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢，“碼商”在信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中扮演了“幫兇”角色，都已經(jīng)觸犯了刑法。
2020年4月、7月，廣安警方多次趕赴綿陽、德陽、成都，搗毀這一“跑分”團(tuán)伙，抓獲陳某為首的13名骨干及26名“碼商”，查扣涉案資金300余萬元，扣押作案手機(jī)100余部、電腦30余臺、手機(jī)卡750余張。警方查明：截止東窗事發(fā)時(shí)，陳某等人開設(shè)的支付平臺累計(jì)“跑分”2.7億元，其中“碼商”個(gè)人最高累計(jì)“跑分”近千萬元。
目前，開設(shè)“跑分”平臺的陳某及“跑分”金額巨大的“碼商”王某等16人已被批準(zhǔn)逮捕，“跑分”金額較小的“碼商”李某等23人則被取保候?qū)彙?/p>
案件仍在進(jìn)一步偵查中。
警方提醒：
“碼商”是“洗錢”犯罪的幫兇
“無需本錢，無需上班，玩玩手機(jī)，動(dòng)動(dòng)手指，1%的手續(xù)費(fèi)就輕松賺到手……”招聘“碼商”的廣告，聽起來令人心動(dòng)，“工作”起來很簡單，收益也貌似豐厚。但“碼商”“玩手機(jī)、動(dòng)手指”，是在為犯罪團(tuán)伙洗錢當(dāng)幫兇，這涉嫌犯罪，并且“跑分”越多，處罰越重。
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