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有個(gè)熟人搞pos機(jī)和貸款的
高考狀元、北大法律系畢業(yè)生，這是羈押在揚(yáng)州市看守所的犯罪嫌疑人陳某向檢察官報(bào)出的學(xué)歷。兩名熟人報(bào)案稱，陳某在幫他們貸款過程中，騙走他們共計(jì)40.4萬余元。對(duì)此，陳某不認(rèn)賬。檢察官經(jīng)核查后，不僅沒采納陳某的辯解，還發(fā)現(xiàn)他報(bào)的學(xué)歷也是假的。近日，陳某因涉嫌詐騙罪，被揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
做生意缺資金
他請(qǐng)熟人幫忙貸款
去年6月，揚(yáng)州市民陳先生想和朋友合伙開一家足療店，因手頭資金不足，他想到了貸款。而他第一個(gè)想到的就是熟人陳某，當(dāng)時(shí)，陳某在揚(yáng)州經(jīng)營(yíng)一家公司，主要業(yè)務(wù)就是幫人貸款。同月27日，兩人相約見面，商談貸款事宜。
聽了陳先生的想法后，陳某建議他網(wǎng)貸。隨后，他要來陳先生的手機(jī)，下載了建設(shè)銀行APP，在該APP上下單貸款。很快，17.07萬元貸款到達(dá)陳先生的銀行賬戶。
陳先生本以為，貸款到此就完成了。陳某卻表示，這筆貸款需要“貸后管理”，即從公司的賬上走一下，否則銀監(jiān)會(huì)查到會(huì)比較麻煩。
隨后，陳某帶陳先生去了邗江區(qū)一家裝潢公司，通過POS機(jī)把陳先生卡內(nèi)的17萬元全部刷走，并解釋稱，這只是走賬，讓陳先生放心，過幾天這筆貸款就能重新拿到手。陳先生信以為真，安心回家等貸款。
貸到37萬余元
其中26.5萬被熟人刷走
在等“貸后管理”過程中，陳先生因資金不足，又請(qǐng)陳某幫忙貸款。在陳某的操作下，陳先生從常熟銀行貸款20萬元，其中10.5萬元用于購買車庫，剩余9.5萬元仍在賬戶中。這時(shí)，陳某又提出，為防止銀監(jiān)會(huì)查，這20萬元也要像上次一樣做貸后管理，不然不能用。得知陳先生已經(jīng)花了10.5萬元后，陳某安慰他稱，不夠的款項(xiàng)他會(huì)幫忙墊上。
見陳某如此“夠朋友”，陳先生對(duì)他愈發(fā)信任，直接把銀行卡和密碼交給對(duì)方辦理貸后管理。不久，陳先生急需用錢，可上述兩筆共計(jì)26.5萬元的貸款遲遲不到賬，他多次向陳某催要，可對(duì)方總以“正在辦”“公司賬戶被凍結(jié)”“省里的原因”等理由一拖再拖。
直到去年11月10日，陳先生一分錢沒要回來，懷疑被騙，向開發(fā)區(qū)公安分局報(bào)案。
兩人報(bào)案稱遭詐騙
被抓后辯稱是合理所得
在陳先生報(bào)案半個(gè)多月后，揚(yáng)州警方接到市民張女士報(bào)案，稱她在請(qǐng)陳某幫忙貸款過程中，被對(duì)方騙走13.9萬余元。
接到報(bào)案后，開發(fā)區(qū)公安分局經(jīng)案情研判，認(rèn)為陳某有詐騙嫌疑。今年1月5日下午，民警在力寶廣場(chǎng)一咖啡店里將陳某抓獲。
經(jīng)查，陳某今年32歲，揚(yáng)州人，揚(yáng)州某信息咨詢公司老板。2016年因犯詐騙罪被儀征市法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑1年6個(gè)月。
歸案后，陳某辯解稱，陳先生、張女士報(bào)案所述的被騙資金，都是他的合理所得，并不是騙來的。“我的工作就是貸款中介，按照約定是要收取40%的服務(wù)費(fèi)。”陳某稱，他實(shí)際上一共幫陳先生貸了3筆款，共計(jì)64萬余元，根據(jù)協(xié)議，他應(yīng)該得到共計(jì)25.6萬元的服務(wù)費(fèi)，他從陳先生處刷走26.5萬元，和服務(wù)費(fèi)差不多。至于張女士的13.9萬余元，他則稱，該資金是張女士應(yīng)付給他的保證金。
后偵查機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某通過POS機(jī)將陳先生卡內(nèi)貸款轉(zhuǎn)至他人銀行卡內(nèi)，但實(shí)際上，這些錢款被陳某用于歸還個(gè)人錢款、信用卡還款，個(gè)人網(wǎng)上消費(fèi)等。此外，陳先生、張女士對(duì)陳某所說的保證金、40%的服務(wù)費(fèi)均不認(rèn)可。
謊稱是高考狀元
已有20多人報(bào)案
近日，揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院受理此案后，經(jīng)審查認(rèn)為，陳某以非法占有被害人錢財(cái)為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取兩被害人共計(jì)40.4萬余元，已涉嫌詐騙罪，依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。
值得一提的是，檢察官在看守所提審陳某過程中，陳某自稱是2004年揚(yáng)州地區(qū)的高考狀元，2008年畢業(yè)于北京大學(xué)法律系。然而，檢察官通過核查發(fā)現(xiàn)，陳某當(dāng)年僅通過高考考入北京一所民辦?？圃盒?/strong>。
此外，在該案辦理過程中，警方又陸續(xù)接到20多名被害人報(bào)案稱被陳某騙走資金，少則幾萬元，多則幾十萬元。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。
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揚(yáng)檢君說法
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第266條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
根據(jù)江蘇省關(guān)于詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，詐騙價(jià)值6000元為“數(shù)額較大”，詐騙價(jià)值6萬元為“數(shù)額巨大”，詐騙價(jià)值50萬元為“數(shù)額特別巨大”。
來源 | 綜合揚(yáng)州晚報(bào)
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