網(wǎng)上有很多關于盒子s302支付pos機如何刷卡,多家二清平臺為網(wǎng)賭提供支付通道被逮捕的知識，也有很多人為大家解答關于盒子s302支付pos機如何刷卡的問題，今天pos機之家(m.afbey.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、盒子s302支付pos機如何刷卡

盒子s302支付pos機如何刷卡

涉案金額高達57億！“融信付”涉嫌為境外博彩平臺提供支付結算服務

據(jù)央視新聞客戶端消息，日前，浙江紹興警方破獲一起非法經(jīng)營支付結算業(yè)務案件。犯罪嫌疑人通過虛擬注冊大量公司、商戶以及個人賬戶，從而非法為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結算服務。僅一年時間，涉案金額就高達57億元。

2018年初，紹興警方接到某支付平臺的報警稱，某支付平臺上的23個交易賬戶存在異常，幾個小時之內有上百筆交易，資金量高達上百萬元，持續(xù)時間長達一個月。而這23個賬戶的資金鏈都相關聯(lián)，最終匯集到一個統(tǒng)一的賬戶。接到報警以后，警方迅速成立專案組展開了偵查。經(jīng)過初步研判，警方認為，這很有可能是一個為境外網(wǎng)絡賭博提供資金鏈通道，涉嫌非法經(jīng)營的犯罪團伙。而在進一步調查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，這背后的一切利益鏈條的來源是一個名為“融信付”的支付平臺。

原來，這個“融信付”平臺就是一個為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡平臺提供資金支付結算服務的一個平臺。該平臺由犯罪嫌疑人黃某和賴某創(chuàng)建并于2018年6月正式上線。

警方發(fā)現(xiàn)這些境外賭博網(wǎng)站，通常都會利用黃某這樣的第三方支付平臺為自己進行資金結算服務，以此來規(guī)避風險。

這些境外的賭博網(wǎng)站，通常是需要賭客進行充值之后進行賭博的，賭客在進行充值時會出現(xiàn)一個二維碼，掃描二維碼進行充值后，最終的錢款會打到融信付平臺。而為了防止被監(jiān)管，“融信付”平臺會有各種支付的方式出現(xiàn)。

警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過“融信付”充值到商鋪賬戶的資金，最后都匯聚到黃某和何某的賬戶中。

不僅是商戶，黃某和何某注冊的個人銀行卡賬戶多達兩千多個。而正是這些賬戶，為300多家境外賭博網(wǎng)站提供了資金支付結算服務。

2018年6月，“融信付”平臺正式上線后就開啟了“瘋狂交易”的模式，以往只有幾千元日交易額的平臺商戶，短時間內日交易額提升至幾十萬、幾百萬甚至上千萬元。而犯罪嫌疑人通常會利用面對面支付模式規(guī)避風險。

但是，到了2018年下半年，監(jiān)管部門和支付平臺對當面付功能的監(jiān)管力度加強，黃某、何某的多個賬戶經(jīng)常被凍結。之后，兩人改變了模式，開始頻繁利用之前注冊的各類商鋪賬戶。每當賭客在境外賭博網(wǎng)站進行充值后，隨即充值的賭博金額就會在后臺變換成各種商鋪交易信息，改頭換面。

在使用商戶進行資金轉嫁的期間，犯罪嫌疑人經(jīng)常會使用國內各大電商平臺進行資金的周轉測試。

最終，黃某等人通過各種資金轉嫁方式，逃避了監(jiān)管，黃某也通過第四方支付公司與賭博網(wǎng)站進行結算。

經(jīng)過近五個月的縝密偵查，警方徹底摸清了黃某團伙、何某團伙的組織架構，基本查清了各犯罪團伙非法經(jīng)營的犯罪事實。隨即警方展開收網(wǎng)行動，一舉摧毀這一為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡平臺提供資金支付結算服務的犯罪團伙，抓獲黃某、何某、許某等主要犯罪嫌疑人，查扣作案用電腦90臺、凍結涉案資金2100萬余元。

目前，黃某、何某、賴某等33人因涉嫌非法經(jīng)營罪，被上虞區(qū)公安分局采取了刑事強制措施，其中，15名犯罪嫌疑人已經(jīng)被批準逮捕。案件正在進一步調查之中。

10月23日，紅星新聞記者從成都市公安局雙流區(qū)分局獲悉，近日，該分局破獲了四川省第一例利用互聯(lián)網(wǎng)平臺非法從事資金結算業(yè)務的非法經(jīng)營案，涉案金額高達9563.2萬元。

今年6月，雙流公安得到線索，稱一犯罪團伙正利用一個“第四方支付平臺”為某非法網(wǎng)站提供資金結算業(yè)務。初查后發(fā)現(xiàn)案情復雜、涉案人員多、金額大，雙流公安立即抽調經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門精干警力成立專案組展開偵查。

調查后發(fā)現(xiàn)，原來，這條利益鏈背后，隱藏著一個從前期“軟件開發(fā)”到后期非法現(xiàn)金結算的犯罪團伙。

據(jù)雙流分局經(jīng)偵大隊副大隊長史本先介紹，該團伙主要是用一款自己改良的刷單軟件，利用某互聯(lián)網(wǎng)購物平臺的漏洞，抓取其支付接口、生成支付鏈接的方式，企圖神不知鬼不覺地將用戶支付于某非法網(wǎng)站的資金進行結算和轉移。

據(jù)介紹，犯罪嫌疑人賀某某與楊某某等人于2019年6月合伙購買了一個刷單軟件，借助合伙人中有計算機專業(yè)背景的人員，他們將購買得來的軟件進行了二次開發(fā)，搭建出一個依托于銀行清算、結算機構的“第四方支付平臺”。通過該平臺，犯罪團伙抓取了某互聯(lián)網(wǎng)購物平臺的支付接口、生成支付鏈接，并利用其進行非法資金結算。該系統(tǒng)也兼具統(tǒng)計支付詳情工具功能。

“這個團伙以年輕人為主，他們分工明確，除了有人為非法現(xiàn)金結算提供技術支持，還專門有成員在互聯(lián)網(wǎng)購物平臺上大量注冊商鋪，服務于刷單支付、抓取支付鏈接，專人處理因系統(tǒng)原因出現(xiàn)的掉單等?！笔繁鞠日f，根據(jù)目前掌握的情況，犯罪團伙共開設了302家網(wǎng)上店鋪作為非法現(xiàn)金結算的依托。

近期，專案組民警在四川成都、河北石家莊、福建泉州三地同時收網(wǎng)，抓獲并刑事拘留犯罪嫌疑人12人。目前，該案已有8名犯罪嫌疑人被檢察院批準逮捕、4人被監(jiān)視居住，案件正在進一步調查中。

嚴查為賭博等違規(guī)行為提供支付結算服務

近年來，監(jiān)管方面曾多次指出，要對各類違規(guī)支付行為的整頓處罰絕不手軟，維護支付市場的公平競爭秩序。

去年5月，人民銀行支付結算司發(fā)布關于查出涉案支付機構違規(guī)事項（銀支付函【2018】600號）文件。文件稱央行接到公安部通報，非法平臺利用非銀支付機構提供的支付結算服務劃轉賭資，部分支付機構涉嫌違法違規(guī)，各地支行按照屬地管理原則進行查處。

2018年8月，深圳人行發(fā)布《關于開展2018年清理整治為賭博等非法交易提供支付結算服務專項檢查的通知》。通知中指出，此次檢查中重點檢查網(wǎng)絡支付業(yè)務，重點排查是否存在直接或變相為互聯(lián)網(wǎng)賭博、色情平臺，互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票平臺，非法外匯、貴金屬投資交易平臺，非法證券期貨類交易平臺，以及未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等提供交易結算服務的違規(guī)問題。

值得注意的是，檢查特別點名了賭博這一收單場景，并且特別指明了為網(wǎng)絡特約商戶提供的條碼支付通道。

來源：央視新聞、POS圈支付網(wǎng)

以上就是關于盒子s302支付pos機如何刷卡,多家二清平臺為網(wǎng)賭提供支付通道被逮捕的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于盒子s302支付pos機如何刷卡的知識，希望能夠幫助到大家！