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鹽城pos機(jī)回收
現(xiàn)代快報(bào)訊（通訊員 姚圣俊 施飛 記者 姜振軍）鹽城一合法注冊的社會團(tuán)體竟然從事非法活動(dòng)，11 月 6 日，現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，鹽城阜寧警方近日搗毀了一個(gè)涉嫌非法傳銷的組織，涉及 20 余個(gè)省、直轄市，注冊會員 1000 余人，涉案金額 2000 余萬元。
今年 7 月 27 日，有群眾向阜寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)稱，阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會朱某某等人以 " 創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目 " 為名，在全國多地設(shè)立運(yùn)營中心，以 " 拉人頭 " 升級的方式開展傳銷活動(dòng)，涉及全國近十個(gè)省，300 余人參與。
接到線索后，阜寧警方立即開展調(diào)查，并于 8 月 2 日對阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。" 立案后，我局成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、反詐等多部門聯(lián)合參與的專案組，針對舉報(bào)人提供的微信群、銀行卡信息，調(diào)取并鎖定相關(guān)重點(diǎn)微信群 60 余個(gè)，銀行賬號、支付寶、財(cái)富通賬號 620 余個(gè)。" 辦案民警介紹。
" 經(jīng)過對海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況。" 經(jīng)查，犯罪嫌疑人朱某某于 2014 年 6 月 23 日在阜寧縣民政局注冊成立名為 " 阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會 " 的社會團(tuán)體，2021 年 4 月 17 日開始，其打著國家支持、自主創(chuàng)新的旗號，以 " 創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目 " 首先在山東省膠州市成立山東省運(yùn)營中心指揮部。
" 承諾每級代理最低年收益 100 萬元，采取招商形式招收各級代理，向代理收取 1 萬元 -10 萬元不等的掛牌授權(quán)費(fèi)用，于全國各地成立省、市、縣級運(yùn)營中心。" 民警發(fā)現(xiàn)，朱某某再通過微信群和線上、線下召開視頻會推介會進(jìn)行宣傳，以 " 人拉人 " 的方式發(fā)展會員。將會員設(shè)置了 A-G 七個(gè)層級，收取會員每次 1 萬元的升級服務(wù)費(fèi)以獲取非法利益。
讓民警詫異的是，該項(xiàng)目居然已在全國成立 200 余家運(yùn)營中心，涉及 20 余個(gè)省、直轄市，注冊會員 1000 余人，涉案金額 2000 余萬元。經(jīng)過一個(gè)多月的內(nèi)查外調(diào)，9 月 16 日，阜寧警方抽調(diào) 50 余名精干警力，分赴北京、杭州、金華、山東昌邑等地，對該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運(yùn)營中心開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，警方累計(jì)抓獲包括主犯朱某某在內(nèi)的犯罪嫌疑人 5 名，查封傳銷窩點(diǎn) 4 處，凍結(jié)現(xiàn)金 110 余萬元、現(xiàn)場扣押電腦 2 臺、銀行卡及存折 50 余張、POS 機(jī) 5 臺、宣傳資料 5000 余份、賬簿 50 余本等。10 月 15 日，朱某某被逮捕，其余 4 名犯罪嫌疑人被取保候?qū)?，目前，案件還在進(jìn)一步偵辦之中。
" 廣大群眾要擦亮眼睛，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財(cái)?shù)幕献铀垓_。" 阜寧縣公安局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊(duì)大隊(duì)長韓華東告訴現(xiàn)代快報(bào)記者，阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會不接受相關(guān)部門監(jiān)管，跨區(qū)域超范圍經(jīng)營且從事違法活動(dòng)，當(dāng)?shù)孛裾忠褜ζ渥鞒龀蜂N社會團(tuán)體法人登記的行政處罰決定。
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