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廣州白云區(qū)個人銀聯(lián)pos機辦理
金羊網訊 記者張璐瑤，通訊員劉海弘、丁燕、楊明華報道：近期，多名事主向廣州市白云警方舉報一個名為“廣東樹X”的農業(yè)股份有限公司，稱該公司以發(fā)展所謂“綠色農業(yè)”涉嫌集資詐騙。白云警方接報后迅速立案展開偵查，經查發(fā)現(xiàn)，該公司半年來從廣東、廣西、福建、貴州、天津、上海等地非法募集資金，僅在廣東地區(qū)，就吸金高達1500多萬元。
目前，警方已抓獲并依法刑事拘留7名主要嫌疑人。
投3000賺2500？140萬元投資“綠色農業(yè)”打了水漂
2016年12月，家住東莞市的林哥（化名）聽廣州的朋友金某介紹，在廣州有個不錯的投資項目，一家名為“廣東樹X”的農業(yè)股份有限公司正在召集投資。金某稱自己前期已經參與投資，并且從中獲利40多萬元。在金某三番四次的鼓動下，林哥應約來到位于白云區(qū)同泰路同泰街某商務酒店9樓的“廣東樹X農業(yè)股份有限公司”。
一名自稱是董事長的男子楊某邦熱情地接待了林哥，向其大肆吹噓公司前景，并稱公司正向全國招收代理商，并鼓勵代理商復投或發(fā)展下線，代理商如果通過復投或發(fā)展下線實現(xiàn)可觀業(yè)績，則可升級成為區(qū)域代理商并獲得高額回報。現(xiàn)在只需投資3000元就可以成為代理商，公司將在70天內連本帶利分期返還5800積分，返還的積分可以提現(xiàn)，但要收取一定的手續(xù)費。如果自己再次投資或推薦一名客戶投資3000元到公司，同樣可以拿到5800提現(xiàn)積分的返利。
林哥仔細一算，投資3000元就可以凈賺2800積分，到手現(xiàn)金近2500元，差不多翻了一番。于是，林哥持著本人的信用卡，通過該公司的POS機刷卡支付了第一筆投資費。
取得代理商資格后，林哥用自己名字追加投資30000元，還將自己妻子和妹妹發(fā)展為下線，接著又發(fā)展下線進行了第二筆投資。在隨后的一個星期，該公司向林哥支付了預先說好的返利。林哥見狀又叫上3名好友加入公司，作為自己的下線，紛紛投錢。
2017年1月中旬開始，林哥就沒收到公司的返利。此后的幾個月，林哥三番四次到廣州找公司追要返利，楊某邦卻以各種托辭暫緩支付。5月初，林哥帶著親友和其他代理商到公司繼續(xù)追要返利時，發(fā)現(xiàn)公司已經人去樓空。5月8日，林哥向白云警方報案，稱自己及身邊的親屬、朋友多人向廣東樹X農業(yè)股份有限公司投資共計140多萬元。
“空手套白狼”，網上發(fā)展會員吸引投資
白云警方受理后，立即抽調精干警力成立專案組展開偵查。一面分批次約見報案事主，一面抓緊核查該公司的工商注冊、租賃經營、網絡數據等相關信息。
經查，該公司于2016年10月26日登記注冊，表面上是經營包括谷物、小麥、玉米等多種作物的種植，以及各種蔬菜、水果、米、油、面等農副產品的零售和批發(fā)。
隨著調查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，該公司沒有任何實際經營業(yè)務，且在沒有依法取得金融業(yè)務經營資格的情況下，就在互聯(lián)網建立網絡平臺，推出“廣東樹X農業(yè)股份有限公司代理商方案”項目，并通過深圳某公司開發(fā)了“會員管理系統(tǒng)”，通過網絡發(fā)展會員，以高額回報吸引會員投資。
警方通過稅務部門查詢，發(fā)現(xiàn)該公司成立后并無繳納稅務的記錄，是典型的吸收公眾募集資金的詐騙公司。
5月31日、6月1日，專案組分別在廣州市白云區(qū)、花都區(qū)，佛山市南海區(qū)先后抓獲了包括該公司負責人楊某邦（男，36歲，廣東陽江人）在內的6名嫌疑人。6月7日，該公司法定代表人楊某喜向白云警方投案自首。
公司“上市”是騙局，代理拉下線廣東吸金1500多萬
嫌疑人供述，“廣東樹X”公司成立后，為了盡快籌資，建成楊某邦心目中“最大的農副產品線上銷售平臺”，楊某邦、周某喻等嫌疑人鋌而走險，選擇了非法集資這條“捷徑”。
他們先拓展人脈，通過虛假宣傳、設局挖坑。嫌疑人多向投資者宣稱，其公司抓住當前人們對食品安全的關注，依托廣西某地大型的生產基地，以“互聯(lián)網+金融+實體”三位一體的策略發(fā)展綠色農業(yè)，為公眾實現(xiàn)健康食品從種、養(yǎng)殖基地到餐桌的一條龍服務。下一步，公司將擴大生產規(guī)模，建成最大的農副產品線上銷售平臺，未來還將上市。
公司以鼓動客戶辦理投資理財的方式發(fā)展代理商，代理商入會要先期投資3000元，并分10個周期在70天后可累計拿到5800返還積分。
公司還鼓勵代理商發(fā)展下線，下線又可以再發(fā)展下線，如此一級一級地發(fā)展會員，每發(fā)展一名會員都會獲得5800元的返利，當會員達到一定數量時，其便可晉級，并且獲得更大的利益“回報”。據統(tǒng)計，僅在廣東地區(qū)，該公司就吸金1500多萬。
為掩人耳目、逃避打擊，嫌疑人還將公司“會員管理系統(tǒng)”的服務器設在境外，通過服務器收集入會會員以及資金運作數據。目前，該案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。
警方提醒：
近年來，打著投資理財融資公司名義，以高息利誘非法吸收公眾存款的案件時有發(fā)生。市民在進行投資時，一定要多方查證，尤其對于吹噓所謂“低風險、高回報”的投資建議一定要審慎決策，多數情況下明顯偏高的投資回報很可能是陷阱，市民們應及時向政府金融辦、公安、工商、銀監(jiān)等部門咨詢查證，了解清楚后再作決定。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應及時報警。
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