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據(jù)公安部消息，日前，以方忠平（化名）為代理人的一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案告破，廣西凌云縣的詐騙術(shù)再次浮出水面。
該案中，方忠平成為廣西凌云縣多位詐騙犯罪嫌疑人的“代理人”，他們多冒充中央國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)騙取方忠平信任，并委托其在微信群發(fā)布多個(gè)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目、國(guó)家扶貧項(xiàng)目，稱(chēng)“投資”20到200元，日后即可返款百萬(wàn)。
來(lái)源：央視新聞在短短三個(gè)月內(nèi)，方忠平即籌款超四千萬(wàn)，而多數(shù)款項(xiàng)均轉(zhuǎn)給了廣西凌云的詐騙犯罪嫌疑人。
南都記者了解到，近年來(lái)頻發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案，幕后“操縱者”大多來(lái)自同一地——廣西百色市凌云縣。
凌云的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙由來(lái)已久。
據(jù)悉，廣西凌云縣邏樓鎮(zhèn)山邏村有個(gè)天然溶洞，名叫涼風(fēng)洞，當(dāng)?shù)赜腥朔Q(chēng)其藏寶洞，編故事說(shuō)溶洞內(nèi)有巨大寶藏，有大量黃金白銀美鈔，還有位百歲老人守護(hù)這些寶藏，甚至還有人做文章稱(chēng)，國(guó)民黨軍官李宗仁的小老婆在凌云生活過(guò)，留下一筆財(cái)富，守寶老人有意把財(cái)富捐出來(lái)，只要給老人送紅包表達(dá)誠(chéng)意即可“解凍”這筆資產(chǎn)。
這是民族資產(chǎn)解凍詐騙的初始腳本，起初多為“面對(duì)面”施騙，近年來(lái)，騙術(shù)不僅“上網(wǎng)”、“解凍”的資產(chǎn)也變成了“海外資產(chǎn)”，詐騙也在凌云已成產(chǎn)業(yè)鏈。
來(lái)源：央視新聞南都記者梳理近年偵破的該類(lèi)案件發(fā)現(xiàn)，詐騙犯罪嫌疑人第一步往往是尋找一個(gè)代理人，凌云行話稱(chēng)之為“豬頭”，由“豬頭”負(fù)責(zé)組織會(huì)員、籌集款項(xiàng)。
據(jù)公安部刑偵局相關(guān)工作人員介紹，“豬頭”人選，一般曾接觸過(guò)民族資產(chǎn)解凍，并具有很強(qiáng)的號(hào)召力和動(dòng)員能力。在凌云的黑市上，層層轉(zhuǎn)手著“豬頭”的電話號(hào)碼、個(gè)人信息，幾百元就能買(mǎi)到，如果碰到熟人朋友，電話號(hào)碼甚至可以免費(fèi)共享。
“有了手機(jī)號(hào)，就成功了一半?！睆V西凌云縣一位曾參與過(guò)詐騙的犯罪嫌疑人向南都坦言。該人士?jī)H僅給“豬頭”打了兩個(gè)電話，隨口編造了兩個(gè)籌款項(xiàng)目，就收到了30多萬(wàn)的轉(zhuǎn)賬。
凌云黑市廣為流傳的另一個(gè)說(shuō)法是：一單詐騙不到千萬(wàn)，那是詐騙失敗。根據(jù)近年來(lái)案發(fā)的情況來(lái)看，受騙上當(dāng)人數(shù)眾多，涉案金額超千萬(wàn)多見(jiàn)，有的甚至過(guò)億。
凌云縣的詐騙者物色到“豬頭”后，一場(chǎng)騙局隨之啟動(dòng)。
他們往往會(huì)冒充“中央領(lǐng)導(dǎo)”、海外名人、銀行工作人員等，同時(shí)偽造各類(lèi)授權(quán)書(shū)、任命書(shū)等公文以佐證身份，還會(huì)給“豬頭”任命相關(guān)的職務(wù)以進(jìn)一步方便“豬頭”組局，有時(shí)候，因“劇情需要”，詐騙者們還會(huì)采用變聲器，一人扮演多個(gè)角色來(lái)騙取“豬頭”信任。
在方忠平一案中，他即被凌云的“大領(lǐng)導(dǎo)”任命為“中華愛(ài)心基金會(huì)”會(huì)長(zhǎng)，方忠平還收到了領(lǐng)導(dǎo)們專(zhuān)門(mén)為其制作的工作證、委托書(shū)。事實(shí)上，真正的“中華愛(ài)心基金會(huì)”是2007年由共青團(tuán)中央等機(jī)關(guān)倡導(dǎo)發(fā)起成立的非公募型涉外基金會(huì)，該基金會(huì)從未有過(guò)任何工作證，且所有工作人員均可在官網(wǎng)查詢(xún)。
詐騙者們?yōu)轵_取“豬頭”信任，不惜鋌而走險(xiǎn)冒充盜用各種部委、著名基金會(huì)，據(jù)悉，在去年8月長(zhǎng)春警方破獲的一起民族資產(chǎn)解凍案中，即當(dāng)場(chǎng)搜到各類(lèi)偽造中央機(jī)關(guān)、國(guó)家各部委涉密文件600余份。
今年1月，公安部先后指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)偵破數(shù)起打著“精準(zhǔn)扶貧”、“北斗共享聯(lián)盟”、“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”等名義詐騙的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案，其中也有類(lèi)似套路。如在“精準(zhǔn)扶貧”一案中，凌云的犯罪嫌疑人杜國(guó)雨、滕德夫等通過(guò)黑市買(mǎi)到代理人范基陽(yáng)的電話號(hào)碼后，分別自稱(chēng)“國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)”，“財(cái)政部項(xiàng)目審核辦公室主任”，向范基陽(yáng)發(fā)放“委任狀”等偽造文件，任命其為國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)，指派其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國(guó)專(zhuān)項(xiàng)扶貧民生福利基金”，僅四個(gè)月內(nèi)范基陽(yáng)就發(fā)展了18萬(wàn)人的下線。
南都曾報(bào)道系列民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案在代理人發(fā)展大量下線的同時(shí)，凌云的幕后操盤(pán)手將不斷翻新的“投資項(xiàng)目”委托給代理人，通過(guò)代理人在微信群里大量發(fā)布項(xiàng)目信息號(hào)召下線籌款。
南都記者了解到，在此類(lèi)詐騙案中，一般還會(huì)杜撰歷史名人的資產(chǎn)需眾籌解凍，并包裝各類(lèi)如“精準(zhǔn)扶貧”、“養(yǎng)老幫扶”、“慈善富民”、“軍民融合”等項(xiàng)目名頭，詐騙者對(duì)會(huì)員聲稱(chēng)一旦成功就會(huì)有數(shù)十萬(wàn)、百萬(wàn)的返款，還有的承諾會(huì)返還房產(chǎn)。
在長(zhǎng)春警方破獲的一起詐騙案中，代理人便稱(chēng)有一個(gè)“上海房子項(xiàng)目”，只要交265元就能在上海分一套房。
南都曾報(bào)道系列民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案在四川廣元“如意園基金會(huì)”民族資產(chǎn)電信詐騙案中，代理人則稱(chēng)交25塊錢(qián)可返款100萬(wàn)。
在此類(lèi)詐騙案中，盡管杜撰的項(xiàng)目單個(gè)受害人繳款在十塊到百余元不等，每人最多被騙幾千元或上萬(wàn)，但因參與人數(shù)眾多，涉案總金額相當(dāng)驚人，少則幾千萬(wàn)、多則上億。
公安部刑偵局局長(zhǎng)劉忠義也曾公開(kāi)披露：今年以來(lái)，公安部掛牌督辦的85起重大民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件，僅凍結(jié)扣押涉案資金就達(dá)6.23億元。
這些杜撰的假項(xiàng)目，所籌的款項(xiàng)遲遲無(wú)法兌現(xiàn)返款，持續(xù)不了多久就會(huì)引發(fā)質(zhì)疑、多經(jīng)舉報(bào)被警方查獲。
從多起被偵破的民族資產(chǎn)解凍詐騙案來(lái)看，相關(guān)群組一般維系不到一年，有的甚至兩三個(gè)月就被舉報(bào)。
南都記者了解到，在凌云的騙局中，實(shí)施若干次騙局后項(xiàng)目無(wú)法兌現(xiàn)返款，凌云的“幕后操盤(pán)手”一般會(huì)及時(shí)切斷與“豬頭”的聯(lián)系，轉(zhuǎn)而尋找下一位代理人。在此類(lèi)詐騙案中，代理人往往聽(tīng)聞風(fēng)聲后還會(huì)在群里“安撫”會(huì)員試圖躲避公安機(jī)關(guān)調(diào)查。
如此前北京警方破獲的“精準(zhǔn)扶貧案”中，代理人范基陽(yáng)在聽(tīng)聞公安對(duì)民族資產(chǎn)解凍詐騙進(jìn)行嚴(yán)打后，特地在群里指導(dǎo)會(huì)員稱(chēng)這是國(guó)家的宏觀調(diào)控，要巧妙應(yīng)對(duì)，如有人打電話就不接或者稱(chēng)自己在外地信號(hào)不好不方便接電話。
據(jù)杭州市公安局臨安分局刑偵大隊(duì)重案中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)徐磊介紹，正是由于部分會(huì)員被“洗腦”，警方在偵查中往往遇到困難，有的受害人甚至拒絕配合警方；還有受害人認(rèn)為這就是國(guó)家的宏觀調(diào)控，不想讓其他沒(méi)參與項(xiàng)目的人也得到返款，自己根本沒(méi)有上當(dāng)受騙。
多起已偵破的案件顯示，身處凌云的“幕后操盤(pán)手”們通過(guò)“豬頭”騙得錢(qián)款后，會(huì)用POS機(jī)刷卡等方式套現(xiàn)，其后主要用現(xiàn)金消費(fèi)，以減少“風(fēng)險(xiǎn)”，而在凌云甚至還有專(zhuān)門(mén)的公司為此類(lèi)犯罪提供刷POS機(jī)洗錢(qián)服務(wù)。
公安部刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人也曾告訴南都，凌云的騙子在換取現(xiàn)金后可稱(chēng)豪擲千金，多開(kāi)寶馬買(mǎi)奔馳住豪宅，從案件偵查情況來(lái)看，大部分被詐騙的資產(chǎn)往往都被揮霍，很難追回。
南都記者了解到，在此前偵破的案件中，還有不少騙子將詐騙所得換成現(xiàn)金、金條壘進(jìn)墻里、碼在床下，有的騙子為藏贓款，甚至將現(xiàn)金藏在深山老林的山洞里以躲避公安機(jī)關(guān)追查。
就此，公安部于8月初專(zhuān)門(mén)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)提醒公眾：
我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目，凡是打著類(lèi)似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)要求交錢(qián)的，都是詐騙；
凡是自稱(chēng)黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部通過(guò)電話、微信、電子郵件等形式授權(quán)任命的，都是詐騙；
一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類(lèi)相關(guān)信息或組建微信群、QQ群招募會(huì)員收取費(fèi)用甚至要進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。
據(jù)悉，接下來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)還將繼續(xù)嚴(yán)打此類(lèi)犯罪，深入開(kāi)展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者。
南都記者蔣小天 發(fā)自浙江
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