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用pos機(jī)人的電話
利用銀行POS大肆洗錢(qián)，4個(gè)月時(shí)間涉案金額達(dá)到500萬(wàn)，1月29日,瀟湘晨報(bào)記者從湘潭湘鄉(xiāng)市公安局獲悉，該局在凈網(wǎng)2021和斷卡專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，抓獲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人6名，成功打掉一個(gè)電信詐騙洗錢(qián)窩點(diǎn)。
2020年1月，湘鄉(xiāng)市公安局新湘路派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)某賓館內(nèi)人員往來(lái)異常，該賓館某房間內(nèi)人員高度疑似利用銀行POS機(jī)進(jìn)行非法洗錢(qián)活動(dòng)。新湘路派出迅速聯(lián)合刑偵、網(wǎng)安等部門(mén)開(kāi)展線索摸排和前期偵查，經(jīng)掌握相關(guān)證據(jù)、時(shí)機(jī)成熟后立馬組織抓捕，在該賓館一舉將李某某、陳某某、袁某某等6人抓獲歸案。
經(jīng)查，從2020年10月至2021年1月期間，犯罪嫌疑人李某某慫恿袁某某、陳某某等人，購(gòu)買(mǎi)大量銀行卡、電話卡、銀行POS機(jī)等設(shè)備在湘鄉(xiāng)多家賓館幫助境外電詐人員非法洗錢(qián)550萬(wàn)余元，并從中非法獲利15萬(wàn)余元。
目前，陳某某、袁某某、李某某等6人均因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被我局依法決定刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
瀟湘晨報(bào)通訊員 李智 記者曹偉
【來(lái)源：瀟湘晨報(bào)】
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