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pos機(jī)實(shí)名認(rèn)證
本報(bào)記者 王峰 北京報(bào)道
“電信詐騙”調(diào)查 系列報(bào)道
在嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢下，電信實(shí)名制的進(jìn)程被提速。國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議9月23日在京召開，六部門發(fā)布了防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通告。
《通告》要求，電信企業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度，確保到2016年10月底前全部電話實(shí)名率達(dá)到96%，年底前達(dá)到100%。
在此之前，工信部剛剛在5月發(fā)布《進(jìn)一步做好電話用戶真實(shí)身份信息登記工作的通知》，要求2017年6月30日前全部電話用戶實(shí)現(xiàn)實(shí)名登記。
“實(shí)名制雖然落實(shí)了，但仍然可以被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員所利用，販賣實(shí)名電話卡、銀行賬戶等成了灰色產(chǎn)業(yè)鏈的一部分。”中國政法大學(xué)傳播法研究中心副主任朱巍說。
會(huì)議因此提出，就打擊買賣銀行賬戶、買賣支付賬戶、違規(guī)販賣電話卡等灰色產(chǎn)業(yè)問題，完善相關(guān)刑事、行政立法。
實(shí)名制如何被繞過？
除了再次強(qiáng)調(diào)加大打擊力度、部門協(xié)調(diào)配合、強(qiáng)化源頭治理等原則外，上述會(huì)議對目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)的新問題予以了回應(yīng)。
新華社報(bào)道稱，在通訊行業(yè)方面，目前有大量境外網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話進(jìn)入千家萬戶，手機(jī)、寬帶、上網(wǎng)卡等電信業(yè)務(wù)記名而非實(shí)名的問題仍然嚴(yán)重，虛擬運(yùn)營商行業(yè)管理混亂，違規(guī)開卡、隨意修改顯號(hào)歸屬等問題突出。
例如，近日引發(fā)關(guān)注的清華大學(xué)教授被騙1760萬元案，受害人接到顯示為北京的電話號(hào)碼，實(shí)際卻是犯罪分子在境外窩點(diǎn)使用北京電信一家代理商銷售的“中繼線業(yè)務(wù)”接入。
一名電信業(yè)研究人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，有關(guān)部門對虛擬運(yùn)營商的監(jiān)管措施，除了要求每月被舉報(bào)量和被投訴量排名靠前的企業(yè)提交整改方案外，就只有點(diǎn)名通報(bào)和約談。
新華社報(bào)道還稱，在金融行業(yè)方面，大量非實(shí)名銀行卡被犯罪分子用來轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，一些第三方支付企業(yè)不落實(shí)實(shí)名制，不法分子提供虛假資料就可申請POS機(jī)。
2011年的一起詐騙案件顯示，犯罪嫌疑人分批購買了600多張銀行卡用于為電信詐騙人員取現(xiàn)，而這些銀行卡是以“每張普通銀行卡200元，帶U盾的銀行卡500元”買來的。
“曾經(jīng)出現(xiàn)過幾十名大學(xué)生排隊(duì)辦理銀行卡，辦完后就以幾十元一張的價(jià)格出售的事件。”朱巍認(rèn)為，要落實(shí)手機(jī)實(shí)名制，手機(jī)號(hào)碼在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候，也要進(jìn)行實(shí)名制。
除了落實(shí)實(shí)名制，六部門《通告》對電信金融部門還提出了清理要求。電信企業(yè)對同一用戶在同一家基礎(chǔ)電信企業(yè)或同一移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)辦理有效使用的電話卡達(dá)到5張的，該企業(yè)不得為其開辦新的電話卡。商業(yè)銀行要嚴(yán)格落實(shí)“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定。任何單位和個(gè)人不得出租、出借、出售銀行賬戶（卡）和支付賬戶。
法律適用統(tǒng)一
9月23日，工信部召開專題會(huì)議，要求強(qiáng)化對虛擬運(yùn)營商的監(jiān)管，對違反規(guī)定的將嚴(yán)肅處理，停止其相關(guān)業(yè)務(wù)資源審批；對整改不力、屢次違規(guī)的虛商依法予以懲處，直至取消其相關(guān)資質(zhì)。
“對虛擬運(yùn)營商到現(xiàn)在都沒有發(fā)放牌照，肯定與實(shí)名制不力、騷擾詐騙多發(fā)有關(guān)，但除了不發(fā)放牌照，有關(guān)部門如何處罰虛擬運(yùn)營商，又沒有明確、統(tǒng)一的法律法規(guī)依據(jù)?！彪娦艑＜翼?xiàng)立剛說。
“按照《反恐怖主義法》處罰就很嚴(yán)厲，但是按照工信部的一些部門規(guī)章進(jìn)行處罰，頂多罰款幾萬、幾十萬，就很難起到震懾作用?！彼f。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院教授董邦俊認(rèn)為，在現(xiàn)行法律法規(guī)中，有關(guān)部門對電信金融企業(yè)應(yīng)監(jiān)管到什么程度、 違規(guī)者應(yīng)承擔(dān)哪些法律責(zé)任、 如何適用法律對其進(jìn)行處罰等均無明確規(guī)定。
會(huì)議提出要著力解決法律適用難題，包括就打擊買賣銀行賬戶、買賣支付賬戶、違規(guī)販賣電話卡等灰色產(chǎn)業(yè)問題，完善相關(guān)刑事、行政立法。
“這意味著，如果明知收購自己的銀行卡、電話卡是去詐騙，卻還堅(jiān)持出售的人，可能會(huì)涉嫌幫助犯罪，如果不明知，也要承擔(dān)違規(guī)責(zé)任?！敝煳≌f。
上述法律適用難題還包括完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪定罪量刑。對此，董邦俊認(rèn)為，應(yīng)通過司法解釋和案例指導(dǎo)等形式，明確電信詐騙罪在定罪、量刑上的具體標(biāo)準(zhǔn)，以消除法律適用的模糊地帶和同案異判的現(xiàn)象。
最高檢偵查監(jiān)督廳負(fù)責(zé)人近日表示，最高檢將會(huì)同公安部聯(lián)合制定電信網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案指引，盡早下發(fā)指導(dǎo)性意見。 （編輯：何苗，如有意見或建議請聯(lián)系：wangfeng@21jingji.com；hemiao@21jingji.com）
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