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pos機(jī)流水有用么
劉菊紅 張維
羅田縣一男子利用業(yè)余時間經(jīng)營一家24小時便利店，一年下來，收益頗豐。但小店的主要盈利不是來自店內(nèi)商品的銷售，而是利用POS機(jī)套現(xiàn)。男子自以為“生財(cái)有道”，卻不曾想到自已的行為已經(jīng)涉嫌非法經(jīng)營。羅田警方在工作中發(fā)現(xiàn)了這家小店的“貓膩”，并成功搗毀了這一窩點(diǎn)。
2016年11月23日，羅田縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在辦理一起信用卡詐騙的案件中，發(fā)現(xiàn)羅田縣鳳山鎮(zhèn)一家24小時營業(yè)的便利店利用POS機(jī)為他人辦理信用卡套現(xiàn)，涉案金額巨大。12月2日，羅田警方對此立案進(jìn)行偵查。
經(jīng)查：這家便利店的老板為鳳山鎮(zhèn)居民朱某。朱某有著一份收入尚可的工作，卻于2015年8月24日投資經(jīng)營了這家24小時便利店。便利店成立之后，朱某向銀聯(lián)商務(wù)公司湖北分公司先后申請了7部POS機(jī)。而便利店里只是經(jīng)營一些煙酒和日用雜貨，都是現(xiàn)金交易，根本用不著申請這么多部POS機(jī)。民警在進(jìn)一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這些POS機(jī)的交易流水巨大，僅2015年11月至2016年11月期間，累計(jì)刷卡高達(dá)340余萬元。在調(diào)查便利店的經(jīng)營情況時，民警發(fā)現(xiàn)店內(nèi)貨品交易金額不高，而朱某的銀行卡內(nèi)卻有數(shù)額較大的資金進(jìn)出。
2017年1月17日，民警對朱某的便利店依法進(jìn)行了搜查，在店內(nèi)銷售的打火機(jī)上發(fā)現(xiàn)印有信用卡套現(xiàn)、“養(yǎng)卡”的內(nèi)容宣傳文字和信用卡套現(xiàn)、“養(yǎng)卡”的小廣告。朱某被依法傳喚至公安機(jī)關(guān)接受詢問。在大量的證據(jù)面前，朱某承認(rèn)自已以便利店為掩護(hù)，實(shí)際從事信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，在一年時間內(nèi)利用POS機(jī)成功套現(xiàn)340余萬元，向持卡人收取1%至2%不等的手續(xù)費(fèi)，非法獲利5萬余元。
目前，朱某因涉嫌非法經(jīng)營罪被依法采取強(qiáng)制措施，其名下的便利店也被依法關(guān)停。案件還在進(jìn)一步辦理之中。
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