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別人銀行卡用我pos機(jī)刷錢
幫人取錢
快速賺取傭金
這活計(jì)聽起來挺輕松
但請(qǐng)警惕“好事”背后
極有可能隱藏黑幕
近日，諸暨市公安局大唐專業(yè)打擊隊(duì)在開展“斷卡”行動(dòng)過程中，通過縝密偵查，斷卡截流、多路出擊，在2天內(nèi)成功搗毀1個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押贓款21萬余元，繳獲涉案銀行卡30余張，POS機(jī)2部。
可疑車、可疑人、可疑事
牽出一樁洗錢案
3月14日下午，一輛白色大眾越野車正連續(xù)輾轉(zhuǎn)在大唐街道的各大銀行門口，車上約摸有4-5人，每次下車的只有兩人，1人負(fù)責(zé)取錢，1人門口看守，每次逗留時(shí)間極為短暫。
在多家銀行取錢后，這輛“可疑車”迅速消失了，殊不知他們已經(jīng)出現(xiàn)在了警方的視野中。值班民警發(fā)現(xiàn)這一情況后，第一時(shí)間開展核查，初步判斷這種行為模式十分符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”這一特征。
之后，辦案民警很快鎖定了這輛“可疑車”上“可疑人”的身份信息及活動(dòng)范圍，發(fā)現(xiàn)該取錢男子的銀行卡在短短幾分鐘內(nèi)流水竟達(dá)幾十萬！
在對(duì)嫌疑人的關(guān)系網(wǎng)循線追蹤后，民警最終確定：這是一個(gè)活動(dòng)在省內(nèi)各地市的“跑分”團(tuán)伙。
當(dāng)天下午，專案組在縝密安排后實(shí)施集中抓捕，在城區(qū)某銀行門口將4名伺機(jī)作案的案犯一舉抓獲。
警方層層追查
斬?cái)唷芭芊帧崩骀?/strong>
到案后，王某等4名嫌疑人對(duì)從事掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪等犯罪行為供認(rèn)不諱。
據(jù)王某交代，他們有明確的職責(zé)分工，王某為犯罪團(tuán)伙核心成員，今年年初以來，他通過朋友介紹主動(dòng)下載了即時(shí)通信軟件，與境外詐騙窩點(diǎn)勾連，接收上家“洗錢”指令。
小賺幾筆后，嘗到甜頭的他開始鼓動(dòng)周圍人利用多種支付途徑，為他人代收款賺取傭金。王某自己負(fù)責(zé)“洗錢”團(tuán)伙的招募、管理，并發(fā)展下線的“卡商”“卡農(nóng)”提供作案工具(銀行卡、U盾)，從事“跑分”洗錢等違法活動(dòng)。
該犯罪團(tuán)伙部分成員表示，自己明知“工作”違法，但在利益誘惑下，最終將周圍人一同拉入犯罪的深淵。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用數(shù)字貨幣交易方式，為境外詐騙團(tuán)伙提供“跑分”洗錢服務(wù)，累計(jì)涉案金額達(dá)2000萬元人民幣。
目前，犯罪嫌疑人王某等4人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
看到這里
可能大家要問了
“跑分”到底是啥意思？
所謂“跑分”
就是利用銀行賬戶或支付賬戶
幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金
從中賺取傭金
致使大量涉詐資金流向境外
辦案民警解釋：
“跑分”顧名思義，分就是錢，這個(gè)跑就是讓錢跑起來。因?yàn)樵p騙得來的贓款，要第一時(shí)間轉(zhuǎn)出，不能被公安機(jī)關(guān)察覺到。這就需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡，對(duì)贓款進(jìn)行流動(dòng)式洗錢，最終使錢變“白”，從而回流到詐騙團(tuán)伙的手中。警方提醒：
廣大市民群眾切勿因?yàn)檠矍靶±鍪邸⒊鼋鑲€(gè)人銀行賬戶。
一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也會(huì)導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。編輯：斯鈺茹
審核：王雨
供稿：大唐專業(yè)打擊隊(duì)
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