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一家店可不可以裝兩臺pos機
近日，德州夏津警方破獲一起妨害信用卡管理案，一男子通過“以卡養(yǎng)卡”的方式，用280余張信用卡套現(xiàn)千余萬元，從中撈取好處費數(shù)萬元。
“前段時間咱大隊接到群眾匿名舉報，說在轄區(qū)內一個小區(qū)里有人使用POS機虛構交易，進行非法套現(xiàn)?！苯拥脚e報后，民警迅速趕赴達現(xiàn)場?！鞍l(fā)現(xiàn)李某正在他租賃的一個車庫內在操作POS機。而且在他的桌面上發(fā)現(xiàn)了多張信用卡，以及數(shù)個POS機。我們懷疑李某進行非法套現(xiàn)，所以立即將李某帶回縣公安局接受訊問”，夏津縣公安局經(jīng)偵大隊副大隊長王英敏介紹說。
經(jīng)民警核實，李某非法持有信用卡達到了280余張，pos機也有10余臺。
李某為何持有并使用如此多的信用卡呢？為解開迷局，民警去銀行調取信用卡的相關資料，經(jīng)過20多天的查證，詢問近百名卡主并取證，對每一筆流水交易逐一進行了核實。
夏津縣公安局經(jīng)偵大隊民警殷永輝告訴記者：“李某持有的280余張信用卡有一部分是從親戚朋友那里借來的，有一部分是用于代還的，李某從親戚朋友的信用卡里套取資金，償還他人信用卡成功之后，從他人信用卡里再把資金套現(xiàn)出來，償還親戚朋友的信用卡。”
為了更多地持有信用卡，每當別人在李某的門店里使用信用卡消費后，李某便詢問這些人的信用卡到期后是否由他代替償還。這么多卡，為了避免遺漏，李某按照需要償還的日期對信用卡進行排序，定期償還。
償還完后，信用卡主人轉賬給李某手續(xù)費。自2017年底到2019年初，李某套現(xiàn)金額達到了一千余萬元，從中非法獲利達到了數(shù)萬元。
“目前信用卡使用非常廣泛，幾乎人人都在用，但是信用卡一定要按照法律法規(guī)使用，”德州市夏津縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長邵鵬飛提醒：“信用卡套現(xiàn)是違法行為，使用信用卡非法套現(xiàn)，不僅會有高額利息，影響個人征信，甚至要承擔法律責任。”
來源：齊魯網(wǎng) 編輯：漫步
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