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1、國(guó)通星驛陸pos機(jī)刷一萬(wàn)費(fèi)率

國(guó)通星驛陸pos機(jī)刷一萬(wàn)費(fèi)率

時(shí)值歲末年初各種文件政策陸續(xù)出臺(tái)。近日，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行、漯河市中心支行、濮陽(yáng)市中心支行發(fā)布了一期行政處罰信息公示。

其中，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司河南分公司因“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系”，被人行鄭州支行罰款48萬(wàn)元，并對(duì)1名直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員罰款5萬(wàn)元。此前，國(guó)通星驛被曝“無(wú)故克扣分潤(rùn)，助長(zhǎng)盜刷氣焰”，不知道此次被罰是不是與此前的傳聞?dòng)嘘P(guān)。

人行漯河市中心支行則對(duì)中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)公司漯河中心支公司、中國(guó)建設(shè)銀行舞陽(yáng)縣支行處以罰款8萬(wàn)元，原因是“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”。

人行濮陽(yáng)市中心支行對(duì)范縣德商村鎮(zhèn)銀行給予警告并處以5000元罰款，其“向人民銀行報(bào)送的大中小微企業(yè)貸款和涉農(nóng)貸款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在虛報(bào)、虛報(bào)問(wèn)題”;

值得一提的是，因“反洗錢(qián)不力”河南范縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司則被共計(jì)處以60萬(wàn)元罰款，給予單位負(fù)責(zé)人共計(jì)處以35,000元罰款、給予單位分管反洗錢(qián)工作的負(fù)責(zé)人共計(jì)處以25,000元罰款的行政處罰，具體原因是1.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);2.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告。

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