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本文目錄一覽：
1、pos機解凍流程
pos機解凍流程
10月18日上午
百色市委政法委、市中級人民法院
市人民檢察院、市公安局
在森林公園聯(lián)合舉行
民族資產解凍類詐騙犯罪案件巡回審判
13起“民族資產解凍”類詐騙案件
35名被告人被押上審判臺，接受法律的審判
震懾警告詐騙分子要
認清形勢，投案自首
爭取從寬從輕處罰
教育群眾，要樹立法律紅線意識
對詐騙行為堅決
做到“不參與、不隱瞞、不縱容”
全民要積極行動起來
大打一場全民反詐騙行動
“壯志凌云”公眾號將陸續(xù)公布
本次宣判的涉案人員
2019年百色市集中公開宣判
民族資產解凍類詐騙犯罪案件（一）
被告人情況
1.被告人文某新，男，35歲，住凌云縣邏樓鎮(zhèn)隴朗村那力灣屯人。因犯詐騙罪被逮捕羈押。
2.被告人文某鋒，男，30歲，住凌云縣邏樓鎮(zhèn)隴朗村那力灣屯人。因犯詐騙罪被逮捕羈押。
3.被告人文某飛，男，32歲，住凌云縣邏樓鎮(zhèn)隴朗村那力灣屯人。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕羈押。
4.被告人蔡某林，周某生，楊某輝，郭某桂，羅某良，男，廣東省珠海市人，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕羈押。
5.被告人羅某城，男，廣東省興寧市大坪鎮(zhèn)人。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕羈押。
6.被告人楊某希，男，45歲，住凌云縣加尤鎮(zhèn)上傘村撈么屯人。因犯偽造國家機關公文罪被逮捕羈押。
經法院審理查明
2018年9月初，被告人文某新、文某鋒二人決定以民族資解凍“基金返還項目”為名實施詐騙。為誘使對方相信從而使詐騙得逞，于是讓本案被告人楊某希用電腦制作一份加蓋了假的中華人民共和國國務院公章的《中華人民共和國國務院統(tǒng)籌慈善基金委員會》紅頭文件電子文檔作詐騙道具。再由文開新假扮“慈善基金會”負責人劉國成的身份，通過打電話、發(fā)送假文件、假身份證等方式向長期從事民族大業(yè)的被騙人（即所謂的“豬頭”）黃俊萍行騙，在九天時間內共騙取黃某萍團隊人民幣七百八十二萬七千九百一十一元。
詐騙得逞后，二被告人以15%手續(xù)費讓在廣東珠海務工的文某飛幫忙刷卡套現(xiàn)。文某飛又找到被告人蔡某林并給予3%手續(xù)費由其刷卡套現(xiàn)。蔡某林明知文某飛讓其幫忙刷卡套現(xiàn)的款項為贓款，但為了非法獲利，仍然使用由周某生，郭某桂、楊某輝，羅某良等人提供的他人信息辦理登記并由其掌控的戶名為周某慧、羅某城、蔡某華（另案處理）三人名下的POS機從文某飛提供的銀行卡共刷卡套現(xiàn)贓款六百叁十叁萬九千八百八十九元（633.9 889萬元），所刷卡的款項又由周某生、楊某輝、郭某桂、羅某良等人分別到各銀行取現(xiàn)。所非法獲利中蔡文林占有70%，其余取現(xiàn)人員獲30%。
被告人文某新、文某鋒各分得贓款現(xiàn)金250余萬元。后文開新用其中的75萬元贓款購買了一輛車牌號為桂A994AA的白色寶馬X5越野車，將139萬元贓款裝在一個廢舊的汽車輪胎內藏于一自建棚內，后被查獲并被扣押，其余贓款被其日常揮霍，涉案的白色寶馬X5越野車已被扣押。文某鋒分得贓款后將其中的106萬元現(xiàn)金用一個白色塑料桶裝盛并埋在其舊宅旁的地下，還將5萬元藏于其駕駛的林肯牌轎車后排座椅下，后贓款共111萬元全被查獲扣押。其余贓款被其揮霍。
被告人文某飛使用獲得的贓款及其他款項共126萬元跟他人購買了一塊地皮，該地皮已被依法查封。
被告人郭某桂、羅某良系公安民警電話通知后主動到案接受調查，并如實供述罪行，屬自首。被告人楊秀希到案后，能如實供述偽造公文事實，并主動退出所獲贓款人民幣3 500元。
凌云縣法院認為，被告人文某新、文某鋒其行為構成詐騙罪，且犯罪數額特別巨大，依法應當判處十年以上有期徒刑，并處罰金。被告人文某飛等7名被告人的行為均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中文某飛、蔡某林為主犯，其他五被告人為從犯，但周某生，楊某輝又為累犯。根據各被告人在其中的作用依法量刑處罰，并處罰金。被告人楊某希為牟取非法利益，幫助詐騙分子制作虛假國家機關公文，構成偽造國家機關公文罪，應予懲處。上述十名被告人到案后均能如實供述罪行，配合追繳贓款，且當庭自愿認罪，可以從輕處罰。對上述被告人的違法所得及贓款贓物應予沒收，上繳國庫。
法院判決情況
為嚴肅國法，打擊犯罪，保護公民的合法財產不受侵犯，維護司法機關的職能活動，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第三百一十二條第一款，第二百八十條及其他相關法律和司法解釋的規(guī)定，對文某新等人判決如下：
1.被告人文某新犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八十萬元；
2.被告人文某鋒犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八十萬元；
3.被告人文某飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六十萬元；
4.被告人蔡某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六十萬元；
5.被告人周某生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；
6.被告人楊某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣五萬元；
7.被告人郭某桂犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；
8.被告人羅某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
9.被告人羅某城犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
10.被告人楊某希犯偽造國家機關公文罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元；
11.公安機關依法扣押被告人的、并已存入指定賬戶的贓款：文某新141.2 019萬元，文某鋒111.5 855萬元，楊某希3 500元，依法沒收，由扣押機關負責上繳國庫；
12.扣押文某新在案的車牌號為桂A994AA的寶馬牌城市越野汽車一輛，依法沒收，拍賣得款上繳國庫；
13.查封文某飛在案的地皮一塊，依法沒收，拍賣得款上繳國庫；
14.隨案移送的銀行卡、手機、手機卡、電腦等作案工具，依法沒收；
15.繼續(xù)追繳被告人文某新、文某鋒剩余的違法所得，予以沒收，上繳國庫；
16.繼續(xù)追繳下列各被告人的違法所得，其中蔡某林13.3萬元，周某生2萬元，郭某桂1.3萬元，羅某良7 060元，楊某輝3400元，依法沒收，上繳國庫。
小貼士
防詐騙小知識
“民族資產解凍騙局”起源于上世紀80年代初，一批人打著國家、民族旗號，以所謂的“民族資產”需要解凍為名，宣稱交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬。近年來，假借時下精準扶貧等熱點政策名義，借助互聯(lián)網社交工具、金融工具，民族資產解凍詐騙就像插上了翅膀，逐漸成為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪，花樣翻新，各種組織、項目層出不窮。
這類騙局雖然被稱為“民族資產解凍騙局”，但實際上它的形式是多種多樣的，主要特征是犯罪分子偽造國家機關公文，制作虛假證件，以“歷史資產”、“精準扶貧”、“慈善幫扶”，甚至“軍民融合”為名義，引誘群眾受騙上當，騙取錢財，影響非常惡劣，損失極其巨大。
當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是打著類似民族資產解凍旗號，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙；凡是通過電話、微信、電子郵箱、QQ等方式，進行所謂的“委托”、“授權”“任命”的，都是詐騙；凡是聲稱繳納幾十元就能獲利幾萬元、幾十萬元的，都是詐騙。
文字：凌云縣人民法院
整理：袁永勇
編輯：李德勛
審核：黃元榮
監(jiān)制：任上騰
中共凌云縣委宣傳部主管
凌云縣融媒體中心出品
百色宣判13起“民族資產解凍”詐騙案！35名被告人獲刑
親們，請注意了！！！
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