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瑞銀信pos機(jī)刷卡到賬時(shí)間
華夏時(shí)報(bào)（chinatimes.net.cn）記者朱丹丹 北京報(bào)道
支付行業(yè)再現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)罰單！
4月3日，央行深圳市中心支行公布的行政處罰公示表顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞銀信”）因存五項(xiàng)違法行為被處以罰款6124萬(wàn)元，作出行政處罰決定日期為2020年3月26日。
具體來(lái)說，瑞銀信存在以下違法行為：超出核準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍；未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明客戶進(jìn)行交易；未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
與此同時(shí)，時(shí)任瑞銀信副總經(jīng)理徐慧等三人因?qū)ο嚓P(guān)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任也被處以罰款。
其中，徐慧因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明客戶進(jìn)行交易；未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告被罰17.75萬(wàn)元；龔月平（時(shí)任瑞銀信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理）因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)以及與身份不明客戶進(jìn)行交易被罰12.75萬(wàn)元；覃周（時(shí)任瑞銀信風(fēng)險(xiǎn)控制部總經(jīng)理）因未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告被罰5萬(wàn)元。
而本報(bào)記者注意到，此次瑞銀信的罰款金額也刷新了近年支付機(jī)構(gòu)的罰單記錄。
此前，第三方支付機(jī)構(gòu)最大罰單為央行上海分行2019年7月對(duì)迅付信息科技有限公司（簡(jiǎn)稱“環(huán)迅支付”）開出的5939.41萬(wàn)元罰單。
針對(duì)后續(xù)整改問題，本報(bào)記者多次致電瑞銀信官網(wǎng)所留電話，不過一直無(wú)人接聽。
根據(jù)官網(wǎng)信息顯示，瑞銀信初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)誕生于2003年，為銀行提供非核心業(yè)務(wù)外包服務(wù)，因業(yè)務(wù)規(guī)模迅速壯大以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷拓展的需要，公司于2008年將管理總部正式遷至北京。擁有央行頒發(fā)的第三方支付牌照。多年來(lái)，其通過科技創(chuàng)新能力，結(jié)合大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)，為中小微商戶和個(gè)人提供一站式支付綜合解決方案。至目前，已超過1500萬(wàn)的中小微商戶正在使用瑞銀信提供的安全便捷的支付收單服務(wù)，業(yè)務(wù)遍布全國(guó)20多個(gè)省市。
本報(bào)記者也查閱發(fā)現(xiàn)，瑞銀信于2014年7月16日獲得第三方支付牌照，當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)類型為全國(guó)范圍的移動(dòng)電話支付、銀行卡收單。并于2019年7月10日成功續(xù)展。不過，在續(xù)展過程中，瑞銀信的銀行卡收單業(yè)務(wù)被取消安徽、內(nèi)蒙古、寧夏等三地的業(yè)務(wù)資格。
天眼查信息則顯示，瑞銀信法定代表人為韓衛(wèi)，注冊(cè)資本1億元，大股東為深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司，持股97%；接著深圳付幫清算信息服務(wù)有限公司持股3%。而深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司的大股東為山東瑞銀信實(shí)業(yè)有限公司（下稱“瑞銀信實(shí)業(yè)”）。
事實(shí)上，瑞銀信這幾年可以說是屢收罰單。而本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，加上這次6000多萬(wàn)元罰單，僅近三個(gè)多月的時(shí)間，瑞銀信被罰總額就已近8000萬(wàn)元。
其中，早在1月10日，央行重慶營(yíng)業(yè)管理部行政處罰信息顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，被處以809.5萬(wàn)元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以15.4萬(wàn)元罰款，處罰決定日期為2019年12月30日。
同日，央行行杭州中心支行行政處罰信息顯示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規(guī)定》，被給予警告，沒收違法所得502.77萬(wàn)元，并處罰款499.46萬(wàn)元，即罰沒金額共計(jì)1002.23萬(wàn)元，處罰決定日期為2019年12月31日。
責(zé)任編輯：孟俊蓮 主編：冉學(xué)東
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