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東營(yíng)怎么辦理個(gè)人pos機(jī)
近年來(lái)，非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，此類犯罪手法多樣，誘惑性大，社會(huì)危害性大，直接損害了廣大群眾切身利益，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。為進(jìn)一步防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，7月11日上午，東營(yíng)區(qū)法院對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件四案八名被告人進(jìn)行公開宣判。隨后，東營(yíng)區(qū)法院還召開了新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了該院近幾年審理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)情況。
文/片 本報(bào)記者 王超
八名被告人分別獲刑并被責(zé)令退賠損失
記者了解到，11日上午公開宣判的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件四案八人，被告人呂某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；被告人程某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；被告人陳某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；被告人段某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；被告人韓某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元，被告人寧某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元；被告人李某寶犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金二十萬(wàn)元。
上述案件均判決繼續(xù)追繳涉案贓款，責(zé)令被告人退賠損失。
涉眾經(jīng)濟(jì)案件受害人多，標(biāo)的額大
2016年以來(lái)，東營(yíng)區(qū)人民法院先后受理非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、非法經(jīng)營(yíng)等各類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件34件53人，審結(jié)30 件43人，涉案金額21.3億元。審判實(shí)踐中，東營(yíng)區(qū)法院注重穩(wěn)妥處理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，有效化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)、確保金融秩序安全。
此類案件受害人多，標(biāo)的額大。近三年涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的受害人遍及全國(guó)多個(gè)省、市、地區(qū)，包含了公務(wù)員、個(gè)體工商戶、公司職員、農(nóng)民以及青壯年、老年人等社會(huì)各個(gè)階層、各個(gè)年齡的人群。2018年審結(jié)的在全國(guó)范圍內(nèi)有重大影響的“e租寶”案件中，受害人多達(dá)726人，該院審理的被告人趙某某、周某某非法吸收公眾存款一案，涉案金額8.3億元，涉案錢款無(wú)論是因持有人投資失敗，還是被揮霍，均給集資參與人或被害人造成嚴(yán)重?fù)p失，大多血本無(wú)歸。
作案手段隱蔽，犯罪形式多樣
法官表示，犯罪分子在實(shí)施犯罪時(shí)，除了通過(guò)簽訂借款協(xié)議直接吸收外，更有諸多變相吸收形式，如私自發(fā)行投資基金、項(xiàng)目投資、網(wǎng)絡(luò)P2P借貸等。同時(shí)簽訂各種理財(cái)、投資等協(xié)議，給犯罪活動(dòng)披上了合法外衣。有些犯罪分子更是打出“互聯(lián)網(wǎng)+”、網(wǎng)上平臺(tái)，喊出"大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新"的口號(hào)，通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè)、掃二維碼等方式吸納會(huì)員，進(jìn)行虛假陳述，以高額的回報(bào)率和逼真的承諾為誘餌，騙取投資者的信任。給人造成一種來(lái)去自由的錯(cuò)覺(jué)，有別于傳統(tǒng)的犯罪手段。
證據(jù)固定難，審理周期長(zhǎng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及人員多、記賬簡(jiǎn)單或?yàn)榱颂颖芊傻闹撇貌挥涃~、資金往來(lái)方式多種多樣(現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶、POS機(jī)等)，有些人借助網(wǎng)絡(luò)手段，直觀性弱，容易被篡改或破壞，從技術(shù)上難以查清，偵查機(jī)關(guān)難以收集、固定證據(jù)。因案情復(fù)雜，證據(jù)材料多，偵查卷宗少則幾十冊(cè)，多則幾百冊(cè)，閱卷需時(shí)長(zhǎng)。同時(shí)檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)查證據(jù)多，補(bǔ)查時(shí)間長(zhǎng)，多數(shù)案件審理時(shí)間長(zhǎng)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，逐利要謹(jǐn)慎，挽損還需依法依規(guī)
法官提醒市民，投資有風(fēng)險(xiǎn)，逐利要慎重。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，部分民眾持有大量閑散資金，卻苦于投資無(wú)門，部分民眾投資積極性高，但防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)低，特別是法律意識(shí)淡薄，一旦有高息引誘便迷失自我，蜂擁而上，這在客觀上為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪提供了契機(jī)。
同時(shí)，挽損要依法，證據(jù)是關(guān)鍵。非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪處理的一個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題是集資參與人的損失如何挽回的問(wèn)題，在這里，有必要提醒公眾，挽損要依法進(jìn)行，同時(shí)財(cái)產(chǎn)方面的證據(jù)是關(guān)鍵，就是集資參與人要積極配合政法機(jī)關(guān)查明財(cái)產(chǎn)狀況，理清財(cái)產(chǎn)權(quán)屬，為依法處置，追贓挽損打好基礎(chǔ)。
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