網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)對(duì)公和對(duì)私結(jié)算的區(qū)別,通過(guò)跑分平臺(tái)提供資金結(jié)算的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)對(duì)公和對(duì)私結(jié)算的區(qū)別的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
1、pos機(jī)對(duì)公和對(duì)私結(jié)算的區(qū)別
pos機(jī)對(duì)公和對(duì)私結(jié)算的區(qū)別
特大跨境犯罪團(tuán)伙利用跑分平臺(tái)為跨境賭博轉(zhuǎn)移資金，涉案資金流水超300億元！
今年6月，中國(guó)人民銀行南寧中心支行指導(dǎo)北海市中心支行協(xié)助北海市公安局破獲“4.09”跨境賭博案件。截至7月22日，警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡770張、現(xiàn)金152萬(wàn)元，繳獲POS機(jī)6臺(tái)、電腦58臺(tái)、手機(jī)627部、手機(jī)卡471張、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、支付賬戶2400個(gè)，凍結(jié)金額5.94億元，關(guān)停跑分平臺(tái)1個(gè)、鏟除渠道商17個(gè)。
大量案件細(xì)節(jié)近日曝光。
通過(guò)跑分平臺(tái)為跨境賭博提供資金結(jié)算
“4.09”跨境賭博是一起典型的通過(guò)跑分平臺(tái)為跨境賭博提供資金結(jié)算案件。
跑分平臺(tái)是如何運(yùn)作的呢？
中證君了解到，當(dāng)賭客登錄境外賭博平臺(tái)充值賭資時(shí)，境外賭博平臺(tái)將充值信息發(fā)布至跑分平臺(tái)，平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員采取類似網(wǎng)約車的方式進(jìn)行搶單。
會(huì)員搶單成功后，賭博平臺(tái)前端便會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的支付二維碼，賭客通過(guò)二維碼直接將賭資轉(zhuǎn)給跑分平臺(tái)的注冊(cè)會(huì)員，隨后跑分平臺(tái)將賭資轉(zhuǎn)至境外賭博平臺(tái)。
跑分平臺(tái)按照賭資結(jié)算額的1%-1.8%給予平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員傭金提成。成為跑分平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員需要上傳本人的支付二維碼，并向跑分平臺(tái)充值押金（一般不超過(guò)5萬(wàn)元），押金價(jià)值等同于搶單的金額上限。
境外賭博平臺(tái)通過(guò)國(guó)內(nèi)支付賬戶將賭資分散轉(zhuǎn)出至被地下錢莊控制的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶，賭資通過(guò)多層銀行賬戶劃轉(zhuǎn)后，被歸集到少數(shù)銀行賬戶，最終由地下錢莊通過(guò)黃金買賣等手段完成“洗白”。
在破案過(guò)程中，人民銀行南寧中心支行高度重視，積極指導(dǎo)北海市中心支行運(yùn)用情報(bào)會(huì)商機(jī)制，與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行多次會(huì)商，為公安機(jī)關(guān)提供可疑線索研判、涉案賬戶查詢、凍結(jié)及扣劃等工作支持；指導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)移送對(duì)公賬戶開戶信息，分析涉案賬戶資金交易流向特征，排查與涉案跑分平臺(tái)有關(guān)的交易及客戶信息，利用現(xiàn)金冠字號(hào)技術(shù)追捕犯罪嫌疑人，提供重要信息資源。7月10日，在人民銀行北海市中心支行的推動(dòng)下，“4.09”跨境賭博案以廣義洗錢罪進(jìn)行起訴。
跨境賭博花樣多、隱蔽性強(qiáng)
賭博百害而無(wú)一益，大量賭資通過(guò)“地下錢莊”和非法支付平臺(tái)流至境外，這其中有哪些套路呢？
據(jù)人民銀行總結(jié)，部分犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)雇傭代理人招攬大量賭客赴境外賭場(chǎng)違法開展線下賭博活動(dòng)，賭場(chǎng)代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，再將賭資匯劃至賭場(chǎng)提供的個(gè)人銀行卡，最終賭資流入境外賭博集團(tuán)。
跨境賭博團(tuán)伙犯罪手段花樣極多，隱蔽性極強(qiáng)：
（一）招攬賭客環(huán)節(jié)。賭場(chǎng)在境內(nèi)雇傭代理人，代理人負(fù)責(zé)招攬境內(nèi)賭客。賭場(chǎng)為代理人開設(shè)代理賬戶（賭場(chǎng)內(nèi)部賬戶），并授信相應(yīng)額度供賭客換取賭博籌碼。
（二）賭客賭博環(huán)節(jié)。賭客在代理人處換取籌碼進(jìn)行賭博。賭場(chǎng)代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，無(wú)需在賭場(chǎng)結(jié)算。賭場(chǎng)按照籌碼量的一定比例支付代理人傭金。
（三）賭資結(jié)算環(huán)節(jié)?？缇迟€博團(tuán)伙使用大量收購(gòu)或租用、借用的銀行賬戶、支付賬戶層層分散轉(zhuǎn)移賭資，躲避資金交易監(jiān)管，增加警方偵查難度。
出租、出借賬戶等行為違法違規(guī)
“4.09”跨境賭博案中，不法分子利用購(gòu)買來(lái)的對(duì)公賬戶、銀行卡、收款二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實(shí)名賬戶轉(zhuǎn)移非法資金。
人民銀行提醒，出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為，影響單位或個(gè)人信用記錄，且需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對(duì)公安認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得為其新開立賬戶。
與此同時(shí)，社會(huì)公眾也要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，避免成為網(wǎng)絡(luò)賭博的受害者或幫兇！
注意：
1.不出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶和支付賬戶。
2. 不登錄來(lái)歷不明的網(wǎng)址，不點(diǎn)擊手機(jī)短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。
3. 保護(hù)好單位商業(yè)秘密和個(gè)人隱私信息，妥善保管好營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司公章、身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等。
4. 合理設(shè)置銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
5. 不要組織或參與網(wǎng)絡(luò)賭博，避免受到法律制裁。
6. 自覺(jué)參與對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的社會(huì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站及出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶和支付賬戶等涉嫌違法犯罪行為的，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)；發(fā)現(xiàn)銀行或非銀行支付機(jī)構(gòu)為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算服務(wù)，可向?qū)俚厝嗣胥y行舉報(bào)。
編輯：常佳瑞
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