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宜昌pos機(jī)售后
8月11日上午，城區(qū)72歲的老人趙某從民警手中領(lǐng)回了被騙的1萬元資金。當(dāng)天上午，西陵公安分局召開“打非整治”宣傳教育大會，向“宜昌金寶行投資理財(cái)信息咨詢服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款案件”的77名受害人發(fā)還260余萬元被騙資金。大伙省吃儉用被騙的錢，在公安機(jī)關(guān)的幫助下全部拿回，個(gè)個(gè)如釋重負(fù)，心情格外舒暢。
據(jù)了解，這起非法吸收公眾存款案正是該分局從一張普通的投資理財(cái)廣告宣傳單入手，從而快速破獲的，警方抓獲3名嫌疑人，追回全部涉案資金。
發(fā)放獎(jiǎng)品引老人上鉤
今年3月下旬，西陵公安分局刑警大隊(duì)接到群眾舉報(bào)線索：一群自稱“宜昌金寶行投資理財(cái)信息咨詢服務(wù)有限公司員工”的人員在城區(qū)民主路菜場，專門針對買菜路過的老大爺、老大媽們進(jìn)行投資理財(cái)宣傳。
什么樣的理財(cái)產(chǎn)品只能讓老年人投資呢？民警抱著疑問對這一情況進(jìn)行了細(xì)致調(diào)查，發(fā)現(xiàn)位于西陵區(qū)民主路菜場巷內(nèi)的“宜昌金寶行投資理財(cái)信息咨詢服務(wù)有限公司”以參加宣傳會、發(fā)放免費(fèi)獎(jiǎng)品為噱頭，吸引轄區(qū)老年人出錢參與該公司所謂的“實(shí)體”投資，有非法吸收公眾存款的嫌疑。
民警調(diào)查摸清了案情
針對初步摸排情況，西陵公安分局高度重視，立即組織成立由分局法制、刑偵、經(jīng)偵等警種精干力量組成的工作專班，及時(shí)查處，防止更多的老年人上當(dāng)受騙。
專班民警通過外圍走訪及調(diào)查取證查明，今年1月，宜昌浩為混凝土有限公司法定代表人向某為了向社會進(jìn)行融資，授意其侄子彭某成立宜昌金寶行投資理財(cái)信息咨詢服務(wù)有限公司，同時(shí)將宜昌浩為混凝土有限公司法定代表人變更為其侄女彭某某。
隨后，彭某某代表浩為公司與金寶行公司彭某簽訂融資委托協(xié)議，以浩為混凝土公司需要資金為由，委托宜昌金寶行對外融資500萬元。
金寶行公司內(nèi)設(shè)3個(gè)業(yè)務(wù)部門，聘請李某任講師，譚某、張某、黃某為業(yè)務(wù)經(jīng)理。同時(shí)，在沒有獲得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)資格的情況下，安排業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員胡某、楊某、朱某等人，通過印制宣傳單在大街上發(fā)放、宣傳，以“宜昌浩為混凝土有限公司”發(fā)展生產(chǎn)臨時(shí)需要資金為由，以每月支付高額利息、投資時(shí)間到期返還本金為誘餌，金寶行公司與有“投資”意愿的人員簽訂居間服務(wù)合同，吸收存款總金額達(dá)260余萬元，簽約人數(shù)達(dá)77人。
該公司所收取的款項(xiàng)由投資人現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等方式存入彭某某的私人賬戶，該卡交由講師李某保管，用于日常開支和支付利息使用。
三名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
案情調(diào)查清楚后，西陵公安分局將該案確定為“民生大案”。4月2日，西陵公安分局組織警力在宜昌金寶行公司附近開展便衣蹲守，發(fā)現(xiàn)先后有多名老年人進(jìn)出該公司。民警抓住時(shí)機(jī)，迅速進(jìn)入現(xiàn)場，對屋內(nèi)人員進(jìn)行控制，當(dāng)場抓獲涉嫌犯罪人員3人。經(jīng)審查，3人如實(shí)供述了未經(jīng)依法批準(zhǔn)非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。
4月3日，因犯罪嫌疑人向某等3人違反國家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，按照《中華人民共和國刑法》第176條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪，西陵公安分局依法對向某、彭某、彭某某3人采取刑事強(qiáng)制措施。
案情調(diào)查清楚后，龍德滿組織召開案件調(diào)度會，并將該案確定為“民生大案”，要求專班民警“審時(shí)度勢，通盤布局，果斷出擊”。4月2日，西陵公安分局組織警力在宜昌金寶行投資理財(cái)信息咨詢服務(wù)有限公司附近開展便衣蹲守，發(fā)現(xiàn)先后有多名老年人進(jìn)出該公司。民警抓住時(shí)機(jī)，迅速進(jìn)入現(xiàn)場，對屋內(nèi)人員進(jìn)行控制，當(dāng)場抓獲涉嫌犯罪人員3人。經(jīng)審查，3人如實(shí)供述了未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。
4月3日，因犯罪嫌疑人向某等3人違反國家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，按照《中華人民共和國刑法》第176條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪，西陵公安分局依法將向某、彭某、彭某某等3人刑事拘留。
兩百萬資金全部追回
為最大限度挽回群眾損失，西陵公安分局積極開展追贓工作。分局嚴(yán)查該公司辦公場所、涉案人員住所和銀行賬號，封存所有賬目、電腦等證據(jù)和工具。
分局對多家銀行的銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等情況，加大審訊和搜查力度，查清各類銀行賬號信息以及資金轉(zhuǎn)移渠道和詳細(xì)轉(zhuǎn)移方式。其間，共查封涉案辦公場所1處，掌握銀行賬號10余個(gè)。
同時(shí)，分局對涉案的銀行賬戶，積極爭取市公安局、銀行等相關(guān)部門支持，快速凍結(jié)涉案資金20余萬元。針對犯罪嫌疑人使用了部分涉案資金消費(fèi)等實(shí)際情況，專班民警對犯罪嫌疑人及家屬反復(fù)開展規(guī)勸及法制教育，嫌疑人主動繳納了剩余涉案款項(xiàng)240余萬元。截至目前，該公司非法吸收公眾人員共計(jì)260余萬元資金全部追回。
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