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快錢pos機(jī)刷機(jī)
當(dāng)前，遵紀(jì)守法、勤勞致富已成為社會整體共識，但仍有少部分人為了賺快錢鋌而走險。最近，昆明市公安機(jī)關(guān)破獲了2起為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢的案件。
案例1
為電詐分子洗錢超120萬 男子潛逃外地終被抓獲
前不久，昆明一名市民報警稱，自己在網(wǎng)絡(luò)上投資理財時，遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
“犯罪嫌疑人主要是通過微信聊天的方式進(jìn)行詐騙，他們告訴受害人，有一種投資理財?shù)那?，加入了一個群，在里面進(jìn)行投資，收益很高。受害人相信了，前前后后被騙了很大一筆金額?！崩ッ魇泄簿直P龍分局刑偵大隊九中隊中隊長周海波介紹。
根據(jù)受害人提供的線索，一名在幕后負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬洗錢的男子馮某，出現(xiàn)在了警方的視野中?！八饕褪菐椭娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，充當(dāng)‘洗錢’這個角色，受害人投資進(jìn)去后，他們通過多種不合法的渠道，把受害人的錢轉(zhuǎn)出來洗白?！敝芎２ㄕf。
其實，馮某深知自己做的事情是違法犯罪行為，當(dāng)他名下兩張用于轉(zhuǎn)賬洗錢的銀行卡被凍結(jié)后，他立即從昆明逃到了陜西。
民警歷時7天，最終在陜西延安將馮某抓獲。周海波說，“他知道這些錢是違法的，但為了自己的利益，為了賺錢，他鋌而走險、以身試法?！?/p>
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人馮某幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬洗錢的涉案金額超120余萬元。目前，馮某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施。
周海波表示，公安機(jī)關(guān)始終對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，希望廣大市民保護(hù)好個人隱私，嚴(yán)禁出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行卡、手機(jī)卡，避免淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的“工具人”。
案例2
老鄉(xiāng)坑老鄉(xiāng)“跑分”男和上線同被抓
近日，昆明市公安局官渡分局矣六派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民金某的銀行卡流水異常，疑似有為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”的行為，民警馬上把金某傳喚到派出所進(jìn)行調(diào)查。
金某來到派出所后，很快就承認(rèn)了自己提供銀行卡幫電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法所得的犯罪事實。金某說，不久前，一名老鄉(xiāng)找到他，邀約他一起提供銀行卡給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，幫人“跑分”。聽說賺快錢這么容易，金某一口就答應(yīng)了。
昆明市公安局官渡分局矣六派出所民警余紅亮介紹，金某到案后供述，他是在關(guān)上森林公園附近的一輛車上“跑分”的?！敖?jīng)過調(diào)取現(xiàn)場附近視頻監(jiān)控錄像，我們發(fā)現(xiàn)了作案車輛，當(dāng)時車上除金某外，還有4名犯罪嫌疑人?！?/p>
金某交代，當(dāng)時他到關(guān)上森林公園和另外4名犯罪嫌疑人碰頭后，4人把他帶到一個地下車庫，在一輛車上“跑分”。兩天時間里，金某銀行卡的流水就達(dá)54萬元，他從中非法獲利3.2萬元。
金某承認(rèn)，當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員用他的銀行卡來轉(zhuǎn)移騙來的錢時，他的內(nèi)心其實也是很矛盾的?！霸p騙贓款從他的銀行卡刷出去的一瞬間，他的銀行卡就已經(jīng)被凍結(jié)了，然后他就收到了各類短信，銀行、公安機(jī)關(guān)的提示短信，他心里其實也犯嘀咕，當(dāng)時也想過來自首?！庇嗉t亮介紹。
根據(jù)金某供述，另外4名犯罪嫌疑人也于當(dāng)日被抓獲。目前，5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，都被警方刑事拘留。
“公安機(jī)關(guān)告誡廣大群眾，將自己的銀行卡、銀行賬戶提供給他人參與‘跑分’，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一樣，都是犯罪，公安機(jī)關(guān)一旦發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)懲，絕不姑息。”余紅亮說。
釋法
買賣租借“兩卡”情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪
很多人以為，“跑分”洗錢就是把銀行卡借給別人使用一下，沒什么大問題，殊不知，這種行為已經(jīng)觸犯了法律。國浩律師(昆明)事務(wù)所律師浦恩皓介紹，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源，是大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡被騙子購買后實施詐騙，給警方的追查和打擊帶來巨大困難。因此，斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條，對于打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)，具有特別重大的意義。
案例中的銀行卡屬于“兩卡”之一，犯罪嫌疑人在明知他人將用這些銀行卡實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然將卡提供、租借給他人使用的，已經(jīng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，簡稱“幫信罪”。
那什么是“幫信罪”呢?這一罪名是《中華人民共和國刑法修正案(九)》所增設(shè)的，作為《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪作出規(guī)定。
該條款規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
買賣、租借“兩卡”均屬于違法行為，嚴(yán)重的甚至觸犯刑法，構(gòu)成犯罪。切勿將自己辦理的手機(jī)卡、個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等懲戒。
本報記者 李艷
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