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pos機(jī)轉(zhuǎn)賬管理
2021年5月30日，?？阼F路公安處火車輪渡南港派出所接到旅客李先生報(bào)案稱，自己被騙了16萬(wàn)元。
辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，第一筆10萬(wàn)元已經(jīng)分散流向不同的賬戶里，而第二筆6萬(wàn)元轉(zhuǎn)入的賬戶因涉嫌其他案件已被凍結(jié)，?？阼F路警方才得以幫李先生挽回了6萬(wàn)元的損失。
據(jù)李先生回憶，對(duì)方自稱是他認(rèn)識(shí)的當(dāng)?shù)卣賳T，所用微信是他的工作賬號(hào)。李先生說(shuō)，添加這位所謂領(lǐng)導(dǎo)的微信之后，雖然覺(jué)得奇怪，但是畢竟對(duì)方是個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，也不好去核實(shí)身份，兩人沒(méi)有過(guò)多地交流。然而沒(méi)過(guò)幾天，這位領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)給李先生發(fā)微信說(shuō)希望李先生幫個(gè)忙。
對(duì)方表示自己幾個(gè)從北京來(lái)的朋友需要轉(zhuǎn)一筆錢，自己不太方便，想請(qǐng)李先生幫忙。畢竟涉及錢財(cái)，李先生心中還是有所顧慮，他稱自己手上沒(méi)有那么多錢。見(jiàn)此情況，那位領(lǐng)導(dǎo)又主動(dòng)提出，可以先找人給李先生的賬戶轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元，等李先生收到錢之后再轉(zhuǎn)賬也不遲。由于當(dāng)時(shí)李先生正在輪渡，信號(hào)不是很好，打電話核實(shí)也沒(méi)有人接聽(tīng)。
緊接著，對(duì)方發(fā)送了一張轉(zhuǎn)賬成功的截圖到李先生的手機(jī)上，但是李先生沒(méi)有收到銀行短信提醒。對(duì)此，對(duì)方解釋稱，錢確實(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)到李先生賬上了，不過(guò)是延遲支付，兩個(gè)小時(shí)之后才能實(shí)際到賬。
隨后，李先生東拼西湊，先后向朋友借了10萬(wàn)元和6萬(wàn)元，分兩筆打到對(duì)方指定的賬戶上。幾天后，朋友提起還錢的事，李先生才發(fā)現(xiàn)那位領(lǐng)導(dǎo)口中的轉(zhuǎn)賬沒(méi)有實(shí)際到賬，這才發(fā)覺(jué)被騙了。接到報(bào)案后，民警迅速鎖定了兩張涉案的銀行卡。
辦案人員通過(guò)追蹤資金流向，發(fā)現(xiàn)李先生的資金一直在羅某和劉某的賬戶里來(lái)回流轉(zhuǎn)，十分異常。通過(guò)調(diào)查，羅某、劉某兩人經(jīng)常活躍在四川，?？阼F路警方立即趕往當(dāng)?shù)剡M(jìn)行實(shí)地調(diào)查。
羅某到案后，對(duì)自己提供銀行卡為他人刷資金流水的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)羅某交代，當(dāng)?shù)匾粋€(gè)外號(hào)叫“李老師”的人組織收集他們的卡，并提供給鄭某和韓某使用。
羅某稱，因?yàn)樯铋_銷較大，聽(tīng)朋友說(shuō)，辦理銀行卡，幫刷流水洗錢可以得到一筆錢。于是，在他人的介紹下，羅某認(rèn)識(shí)了所謂的“李老師”，不過(guò)自己與這個(gè)“李老師”素未謀面，對(duì)方行事隱秘，平時(shí)只通過(guò)微信聯(lián)系。
經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)涉案人員賬戶的資金都有一個(gè)共同特點(diǎn)，最后都要流向一名鄒姓男子的賬戶里，而鄒某十分熱衷購(gòu)買虛擬貨幣。隨著調(diào)查的深入，一個(gè)以購(gòu)買虛擬貨幣進(jìn)行跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。?？阼F路警方梳理發(fā)現(xiàn)，洗錢團(tuán)伙將詐騙所得的錢洗干凈，需要兩個(gè)環(huán)節(jié)的配合。
第一個(gè)環(huán)節(jié)就是以“李老師”介紹的韓某、鄭某的洗錢團(tuán)伙，主要是以刷POS機(jī)來(lái)進(jìn)行洗錢，通過(guò)刷銀行POS機(jī)流水，錢會(huì)流向鄒某的團(tuán)伙，鄒某再以買賣虛擬貨幣的形式來(lái)洗錢，最后回流到犯罪嫌疑人的手里。
以李老師和鄒某為核心的兩個(gè)團(tuán)伙，他們之間沒(méi)有交集，也并不認(rèn)識(shí)，但都受上游團(tuán)伙控制。
?？阼F路警方經(jīng)過(guò)半年多偵辦，進(jìn)一步深挖擴(kuò)線、循線追擊。2021年6月至9月，辦案民警兵分多路，打掉兩個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供支付工具的洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額流水9000余萬(wàn)元。
目前，警方串并全國(guó)各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人從中非法獲利100余萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步偵查中。
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