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有什么東西配合推銷pos機
來源 ｜ ?？谑腥嗣駲z察院
大家肯定都幻想過電視劇里
這個，這個，這個，還有那個
我都要了，幫我包起來
然后從包里帥氣掏出一張卡
買單
可賺來的錢卻不在自己口袋里
又有誰想過呢？
今天以案說法就來說說關于POS機詐騙的故事
你有POS機嗎？你檢查過POS機綁定的收款人是你自己嗎？POS機本是方便人們社會活動的一個重要工具，然而隨著商戶需求量的不斷攀升和發(fā)展，越來越多的不法分子卻盯上了這塊“肥肉”。本期《檢察官以案說法》講述的是海南萬寧男子何某超冒充中國銀聯(lián)商務工作人員，通過上門推銷安裝POS 機，利用POS機詐騙多家商戶的案例。
成立詐騙公司
招聘多人推銷產品
2015年1月至2月期間，何某超與吳某（另案處理）成立了?？趦|能電子科技有限公司，在龍華區(qū)某大廈辦公。公司成立后，何某超與吳某開始實施詐騙手段，冒充中國銀聯(lián)商務工作人員，向商戶推銷安裝POS機。此外，2015年3月至4月期間，何某超與吳某還成立了宏翔電子科技有限公司，辦公地點在瓊山區(qū)某大廈辦公。
為進一步拓展“業(yè)務”，何某超與吳某發(fā)布招聘信息，招聘多名業(yè)務員，并負責對業(yè)務員進行面試、培訓等相關工作。何某超先后招聘了業(yè)務員洪某順、高某美、史某曼、林某婷、王某丹、王某某、王某醒、林某招，讓業(yè)務員冒充中國銀聯(lián)商務工作人員，上門推銷安裝POS機。
監(jiān)控機主賬戶
非法占有賬戶款項
業(yè)務員為商戶辦理POS機業(yè)務時，會收集POS機主的銀行卡號、身份證等復印件材料及POS機押金，并將這些材料及押金交給何某超。隨后，何某超將POS機戶主賬戶綁定為其冒用他人身份辦理的銀行賬戶，對POS機主賬戶進行實時監(jiān)控，將收到的小額款項轉回POS機主指定的銀行賬戶，將大額款項非法占為己有。
據警方調查，2015年1月29日，業(yè)務員洪某順自稱是中國銀聯(lián)商務工作人員，聯(lián)系?？谑行阌^(qū)某電腦維修店的王某紅安裝了一臺POS機，2015年1月31日，王某紅安裝的POS機刷卡消費人民幣24695元被騙；2015年2月13日，業(yè)務員王某醒自稱是中國銀聯(lián)商務工作人員，聯(lián)系?？谑协偵絽^(qū)某家私商行的況某安裝了二臺POS機，2015年3月5日至2015年3月10日，況某安裝的POS 機刷卡消費人民幣 8200 元被騙……據統(tǒng)計，2015年1月至4月期間，何某超伙同吳某先后騙取王某紅、況某等受害人款項共計人民幣692136.52元。
詐騙數額特別巨大
鐵證面前獲刑罰
此案經瓊山區(qū)人民檢察院審理查明，何某超以非法占有為目的，結伙詐騙他人財物價值共計人民幣692136.52 元，數額特別巨大，其行為觸犯了《刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴。
經瓊山區(qū)人民法院審理查明，法院認為公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立，法院予以支持。依照《刑法》第二百六十六條、第二十五條一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，何某超犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣200000元，繼續(xù)追繳其違法所得，發(fā)還被害人。
檢察官說法
商戶在購買 POS 機之前，一定要先查詢一下對方是否有國家頒發(fā)的支付許可證，對于沒有許可證的公司，不管代理商說的多么天花亂墜也不要考慮。在購買POS機時，一定要確認推銷人員的個人信息，最好保留身份證件。
購買POS機后，可以先測試一分錢交易。等待第二天收到資金后，登錄網銀查看打款人信息是否為收單機構。如果打款人是個人或者非第三方支付公司，就有可能遭遇詐騙，正規(guī)的支付公司都有官方獨立后臺。為避免上當受騙，商戶辦理 POS 機時千萬不要圖方便，最好去銀行辦理。
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