網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)刷卡可以追查到錢(qián)去向,新型第三方支付手機(jī)刷卡器 可上網(wǎng)套現(xiàn)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)刷卡可以追查到錢(qián)去向的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
pos機(jī)刷卡可以追查到錢(qián)去向
犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)宣傳“套現(xiàn)業(yè)務(wù)”，僅靠一臺(tái)掛靠在上海的POS機(jī)，套現(xiàn)金額就達(dá)600余萬(wàn)元。接到江西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指示后，西湖經(jīng)偵大隊(duì)民警喬裝深入嫌犯窩點(diǎn)偵查，取得重大收獲。昨日記者獲悉，經(jīng)偵民警搜集到大量證據(jù)后，立即對(duì)嫌犯窩點(diǎn)進(jìn)行搜查，當(dāng)場(chǎng)抓獲兩名嫌犯，繳獲用于作案的POS機(jī)和信用卡60余張，其中首次發(fā)現(xiàn)可連接手機(jī)套現(xiàn)的第三方支付刷卡器。
民警假扮套現(xiàn)人潛入嫌犯窩點(diǎn)
2012年9月下旬，西湖經(jīng)偵大隊(duì)接到江西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指示，稱(chēng)有群眾反映在一住宅小區(qū)內(nèi)有人利用POS機(jī)大肆非法套現(xiàn)牟利，每天的交易金額都有數(shù)十萬(wàn)元。得到這一重要線索后，西湖警方立即對(duì)該涉案窩點(diǎn)進(jìn)行了外圍調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人為外地人，租住在小區(qū)內(nèi)，主要是利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外宣傳的方式，招攬所謂的“套現(xiàn)業(yè)務(wù)”。經(jīng)過(guò)多日偵查，警方發(fā)現(xiàn)這一涉案窩點(diǎn)業(yè)務(wù)量較大，每日都有不同人員進(jìn)入。
為了掌握更深一層的線索，民警在網(wǎng)上假扮生意人與嫌犯取得聯(lián)系，并攜帶信用卡進(jìn)入窩點(diǎn)，辦理“套現(xiàn)業(yè)務(wù)”。經(jīng)過(guò)偵查，民警發(fā)現(xiàn)利用POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)刷卡套現(xiàn)的犯罪嫌疑人十分狡猾，采用的是人、機(jī)分離的方式。當(dāng)喬裝民警進(jìn)入房間后，嫌疑人并不會(huì)拿出POS機(jī)，而是讓民警填寫(xiě)一份資料，寫(xiě)好需要套現(xiàn)的金額，將信用卡留在他們處，等待套現(xiàn)成功后再通知民警前來(lái)領(lǐng)錢(qián)和信用卡。為了獲得嫌犯套現(xiàn)的鐵證，民警暫時(shí)決定不打草驚蛇，而是根據(jù)套現(xiàn)過(guò)程中的蛛絲馬跡進(jìn)行追查。
搗毀窩點(diǎn)時(shí)有六人正在刷卡套現(xiàn)
經(jīng)過(guò)省廳經(jīng)偵總隊(duì)和技術(shù)部門(mén)大力配合，終于發(fā)現(xiàn)嫌疑人其中一臺(tái)掛靠在上海匯付的POS機(jī)套現(xiàn)金額高達(dá)600余萬(wàn)元。為了查獲更多線索，警方立即與上海匯付的江西業(yè)務(wù)代表取得了聯(lián)系，初步證實(shí)該處窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人是通過(guò)他人，以辦理業(yè)務(wù)的名義，掛靠在上海匯付這一第三方支付機(jī)構(gòu)下開(kāi)展非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月的偵查，警方最終掌握了嫌疑人的大量非法套現(xiàn)證據(jù)，并于2012年11月21日組織了大量警力對(duì)該處窩點(diǎn)進(jìn)行搜查，當(dāng)場(chǎng)抓獲正在實(shí)施刷卡套現(xiàn)的犯罪嫌疑人吳某（男，28歲，浙江龍泉人）、王某（男，31歲，河南商丘人），繳獲用于作案的POS機(jī)3臺(tái)和信用卡60余張。通過(guò)對(duì)正在現(xiàn)場(chǎng)刷卡套現(xiàn)的六名證人調(diào)查取證，證實(shí)了吳、王兩名嫌犯利用POS機(jī)套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)。
警方發(fā)現(xiàn)新型非法套現(xiàn)刷卡器
就在搜查過(guò)程中，西湖警方發(fā)現(xiàn)了一種新型刷卡器——第三方支付刷卡器。昨日記者從西湖經(jīng)偵民警處獲悉，嫌疑人是剛剛獲得這種新型刷卡器，還沒(méi)來(lái)得及使用。“這種刷卡器體積小，攜帶方便，是卡槽形式的，只要與手機(jī)連接就可以上網(wǎng)刷卡。”據(jù)民警介紹，這是我市非法套現(xiàn)案中首次出現(xiàn)第三方支付刷卡器。
據(jù)民警介紹，此案涉及到的POS機(jī)第三方支付機(jī)構(gòu)，是一家在上海成立的大型非銀行第三方支付機(jī)構(gòu)，其名下有成千上萬(wàn)臺(tái)POS機(jī)用于經(jīng)營(yíng)，這里面魚(yú)龍混雜，很容易給犯罪嫌疑人以可趁之機(jī)。嫌疑人利用第三方支付刷卡器套現(xiàn)，不但作案時(shí)攜帶、使用方便，而且大大增加了公安機(jī)關(guān)的調(diào)查取證難度。
每筆刷卡套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)達(dá)1%-1.5%
以上就是關(guān)于pos機(jī)刷卡可以追查到錢(qián)去向,新型第三方支付手機(jī)刷卡器 可上網(wǎng)套現(xiàn)的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)刷卡可以追查到錢(qián)去向的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
