網(wǎng)上有很多關(guān)于遠(yuǎn)離這4種pos機(jī),教你五招的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于遠(yuǎn)離這4種pos機(jī)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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遠(yuǎn)離這4種pos機(jī)
來(lái)源：杭州銀行舟山分行
我們都聽(tīng)過(guò)“洗錢(qián)”這個(gè)詞，卻總覺(jué)得“洗錢(qián)”離自己很遙遠(yuǎn)，尤其是跟個(gè)人生活沒(méi)有太大關(guān)系。事實(shí)上，“洗錢(qián)”活動(dòng)就暗自潛伏在我們的身邊。比如，當(dāng)一些人出借身份證、售賣(mài)銀行卡時(shí)，若不小心被不法分子利用，就很可能成為洗錢(qián)活動(dòng)的受害者，甚至成為“背鍋俠”。
怎樣才能更好保護(hù)自身合法權(quán)益，遠(yuǎn)離“洗錢(qián)”陷阱呢？
首先，要對(duì)“洗錢(qián)”有更清晰的認(rèn)識(shí)。通俗來(lái)講，洗錢(qián)就是“將非法所得合法化”，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。
洗錢(qián)犯罪具有高欺騙性，手段多樣，不僅包括現(xiàn)金走私、海外投資、地下錢(qián)莊，也包括古董買(mǎi)賣(mài)、虛假拍賣(mài)、空殼公司交易、虛假進(jìn)出口貿(mào)易等等。
在生活中，當(dāng)你碰到網(wǎng)絡(luò)賭博、非法經(jīng)營(yíng)POS機(jī)提現(xiàn)、非法集資詐騙、假客服電信詐騙、“釣魚(yú)網(wǎng)站”詐騙、非法交易平臺(tái)詐騙、空殼公司非法結(jié)算、出租出借身份證件辦理銀行業(yè)務(wù)、出售出租銀行賬戶(hù)和銀行卡等行為，你就要小心了。
下面來(lái)教你五招，輕松遠(yuǎn)離“洗錢(qián)”陷阱！
NO.1
選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)
合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢(qián)義務(wù)，是對(duì)客戶(hù)和自身負(fù)責(zé)。只有選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，個(gè)人的資金安全和信息安全才更有保障。
NO.2
積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份核查工作
在金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)出示身份證件，填寫(xiě)真實(shí)身份信息，積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份確認(rèn)，回答金融機(jī)構(gòu)的合理提問(wèn)。身份證件到期更換的，也應(yīng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息更新。
NO.3
切勿隨意泄露身份信息
保護(hù)個(gè)人信息安全最為重要，不要出租出借自己的身份證件，也不要出租出借自己的賬戶(hù)、銀行卡和U盾，這樣才能避免他人借用本人名義從事非法活動(dòng)，避免陷入他人“陷阱”，成為他人非法活動(dòng)的“幫兇”。
NO.4
不用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)
通過(guò)各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶(hù)或公司的賬戶(hù)為他人提取現(xiàn)金，無(wú)形中為他人洗錢(qián)提供了便利。請(qǐng)您切記，賬戶(hù)將真實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)。
NO.5
對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)刻保持警惕
不要輕易通過(guò)網(wǎng)銀、電話(huà)等方式向陌生賬戶(hù)匯款或轉(zhuǎn)賬，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻保持警惕，不因貪占一時(shí)便宜而落入騙局。
最后，提醒大家！反洗錢(qián)是每個(gè)公民的義務(wù)，在《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》已有特別規(guī)定，任何單位和個(gè)人都有權(quán)向中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，同時(shí)規(guī)定接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
所以，一旦發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)及其上游犯罪線(xiàn)索，記得要及時(shí)向司法機(jī)關(guān)和反洗錢(qián)部門(mén)報(bào)告。
文章來(lái)源于中國(guó)人民銀行孝感市支行。免責(zé)聲明：以上信息僅用于投資者教育，不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)該等信息做出決策。制作方力求該活動(dòng)內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性不作保證，亦不對(duì)使用該信息而引發(fā)或可能引發(fā)的損失承擔(dān)任何責(zé)任。
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