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別人來(lái)借自己pos機(jī)收款怎么辦
明知是用于非法詐騙他人錢(qián)財(cái)，仍舊大量收集二維碼供網(wǎng)絡(luò)詐騙犯使用，或明知套現(xiàn)的資金系犯罪所得，仍幫助將銀行卡及支付寶內(nèi)資金換成現(xiàn)金，為他人掩飾其經(jīng)濟(jì)犯罪所得，近日，定遠(yuǎn)縣人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪一審判處被告人鐘某愛(ài)等三人有期徒刑三年、宣告緩刑三年至有期徒刑一年、宣告緩刑一年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣3.6萬(wàn)元至1.5萬(wàn)元不等，對(duì)三名被告人退繳在案的違法所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
法院經(jīng)審理查明：2019年7月,方某、王某萍(另案處理)二人多次盜用他人QQ號(hào),并冒充QQ號(hào)主人向通訊錄中的QQ好友謊稱(chēng)：自己朋友生病、出車(chē)禍等，目前正在醫(yī)院急需要用支付寶或微信付款,而自己的支付寶、微信無(wú)法轉(zhuǎn)賬給朋友,但自己銀行卡可以轉(zhuǎn)賬。并讓被害人通過(guò)掃收款二維碼轉(zhuǎn)錢(qián)給其朋友，自己隨后用銀行卡轉(zhuǎn)錢(qián)給被害人。被害人轉(zhuǎn)賬的收款二維碼均由本案被告人鐘某愛(ài)四處收集提供給方某,鐘某愛(ài)明知轉(zhuǎn)賬的資金系違法所得,仍然大量收集收款二維碼提供給方某,后被告人鐘某愛(ài)將方某詐騙所得資金匯總轉(zhuǎn)移至方某提供的銀行卡或支付寶內(nèi),從中收取15%的抽頭費(fèi)用。2019年7月19日至7月25日,鐘某愛(ài)向方某提供支付寶和銀行卡中轉(zhuǎn)賬達(dá)118867元,鐘某愛(ài)獲利一萬(wàn)余元。
方某詐騙所得的資金匯總到銀行卡及支付寶內(nèi)后,為了將詐騙所得的資金換成現(xiàn)金,其找到本案另外兩名被告人，經(jīng)營(yíng)煙酒店的吳某和經(jīng)營(yíng)茶行的陳某進(jìn)行套現(xiàn),時(shí)間大多是晚上22點(diǎn)到24點(diǎn),或者凌晨。被告人吳某和陳某明知方某套現(xiàn)的資金系犯罪所得,仍利用店內(nèi)的POS機(jī)為其套現(xiàn)，套現(xiàn)成功后，吳某收取2%的手續(xù)費(fèi),陳某收取1%的手續(xù)費(fèi),每次套現(xiàn)金額在幾千至兩萬(wàn)不等。2019年7月19日至2019年7月24日期間,方某在被告人吳某處套現(xiàn)金額24000元，在被告人陳某處套現(xiàn)金額75000元。
法院審理后認(rèn)為，被告人鐘某愛(ài)明知轉(zhuǎn)賬的資金系他人犯罪所得，仍多次為他人提供二維碼用于收款、轉(zhuǎn)賬,被告人陳某、吳某明知套現(xiàn)的資金為他人犯罪所得仍為其多次套現(xiàn),三名被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法應(yīng)予懲處。根據(jù)三名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度,遂依法作出上述判決。
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