網(wǎng)上有很多關(guān)于用pos機(jī)瘋狂洗錢,夫妻檔利用POS機(jī)為詐騙人員刷卡套現(xiàn)被判刑的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于用pos機(jī)瘋狂洗錢的問題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
用pos機(jī)瘋狂洗錢
婁底新聞網(wǎng)訊（通訊員 陳鵬 季凡）借經(jīng)營(yíng)商鋪為名申辦POS機(jī)，實(shí)際上卻是利用該P(yáng)OS機(jī)幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員刷卡套現(xiàn)，從中獲取非法利益。近日，雙峰縣檢察院對(duì)劉某軍及其丈夫劉某明以涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴后，劉某軍犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元；劉某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
據(jù)了解，劉某軍、劉某明夫婦在漣源市金石鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)“液化氣銷售點(diǎn)”， 因生意不好，劉某軍聽說幫搞電信詐騙的人刷卡套現(xiàn)可以從中獲取好處，于是在2015年8月份申辦了一臺(tái)POS機(jī)。自2015年11月份開始，兩人利用該P(yáng)OS機(jī)幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員刷卡套現(xiàn)，并收取手續(xù)費(fèi)。因刷卡套現(xiàn)的詐騙人員越來越多，劉某軍以自己的身份陸續(xù)又申辦了三臺(tái)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，收取刷卡金額1%至7%不等的手續(xù)費(fèi)。
2016年2月至7月期間，謝某、賀某等十三人（均另案處理）以出售二手車的名義騙取他人錢財(cái)后，將部分接收詐騙款項(xiàng)的銀行卡事先放置在劉某軍、劉某明處，當(dāng)被害人受騙匯款后，謝某等人電話通知或持銀行卡到劉某軍、劉某明處，在POS機(jī)上刷卡后，劉某軍、劉某明持POS機(jī)綁定的銀行卡到農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣某營(yíng)業(yè)部取款，扣除手續(xù)費(fèi)后將資金交給謝某等人。
雙峰檢察院指控：被告人劉某軍明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，且他人事先將用于接受詐騙款項(xiàng)的銀行卡放在她那里，其在接到他人指令后通過使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成詐騙罪；被告人劉某軍、劉某明明知他人系實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)物，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
經(jīng)查，劉某軍詐騙金額共計(jì)4萬余元，掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)19萬余元。劉某明掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪金額2萬余元，法院遂作出上述判決。（編輯/鄧仕姣）
以上就是關(guān)于用pos機(jī)瘋狂洗錢,夫妻檔利用POS機(jī)為詐騙人員刷卡套現(xiàn)被判刑的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于用pos機(jī)瘋狂洗錢的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
