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2020云劍行動(dòng)pos機(jī)
夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來(lái)，咸陽(yáng)各級(jí)公安重拳打擊突出違法犯罪，持續(xù)深入“云劍-2022”打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，全力遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。近日，破獲多起“電詐”案件，接連抓獲30名犯罪嫌疑人。
乾縣：打掉兩個(gè)電信詐騙洗錢團(tuán)伙 抓獲14名犯罪嫌疑人近日，乾縣公安針對(duì)近期新發(fā)的“王某某被人冒充熟人詐騙案”、“吳某某被電信詐騙案”等案件，抽調(diào)精兵強(qiáng)將、成立專案專班，加強(qiáng)信息研判、認(rèn)真比對(duì)分析，辦案民警先后奔赴廣東、湖南、河南、四川等四省八地市，抓獲涉案違法犯罪人員14人，接連打掉兩個(gè)電信詐騙案件洗錢團(tuán)伙，收繳涉案POS機(jī)2部、銀行卡16張，凍結(jié)資金30余萬(wàn)元。
在偵辦王某某被冒充熟人電信詐騙一案中，民警緊盯資金流、信息流，偵查確定王某某被騙資金全部轉(zhuǎn)入吉林籍的姜某軍一級(jí)卡內(nèi)，民警遂迅速北上，在北京將姜某軍抓獲。同時(shí)發(fā)現(xiàn)一級(jí)卡內(nèi)10萬(wàn)元涉案資金轉(zhuǎn)入廣東籍陳某添二級(jí)卡中。案發(fā)當(dāng)日，這10萬(wàn)元在廣東經(jīng)陳某隆、林某燊兩部POS機(jī)轉(zhuǎn)走。隨即，民警對(duì)以上人員進(jìn)行追蹤，并先后在廣東、四川、河南等地將陳某添、陳某隆、林某燊及高某龍抓獲，循線追蹤在廣東將從事租用POS機(jī)返點(diǎn)洗錢的葉某鵬、伍某龍、黃某龍抓獲，將從中介紹謀利的李某杰抓獲。同時(shí)還將租用陳某添銀行卡從中刷卡謀利的溫某松（現(xiàn)被廣東公安機(jī)關(guān)刑拘）、羅某恒抓獲。
在偵辦吳某某被電信詐騙案中，民警發(fā)現(xiàn)該案涉案一級(jí)卡在廣東新豐有在ATM機(jī)取現(xiàn)行為。圍繞此線索，辦案民警抽絲剝繭、一步步追蹤，最終鎖定了湖南籍洗錢犯罪嫌疑人汪某、王某、龔某勇身份。之后，在湖南公安的大力協(xié)助下，專案民警細(xì)致摸排3名犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，并嚴(yán)密布控、徹夜蹲守，陸續(xù)將3名犯罪嫌疑人在湖南永順縣抓獲。經(jīng)突審，汪某等3人交代了其上線田某成，民警連續(xù)作戰(zhàn)，在湖南長(zhǎng)沙將田某成抓獲。
目前，兩起案件還在進(jìn)一步深挖之中。
涇陽(yáng)：斷卡！15人因“幫信”被抓近期，涇陽(yáng)縣公安局刑偵大隊(duì)接上級(jí)公安平臺(tái)線索：轄區(qū)內(nèi)15人有非法出售銀行卡嫌疑，民警立即將這15人傳喚至大隊(duì)。經(jīng)訊問(wèn)，這15人均如實(shí)供述了在明知他人使用其銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)后，仍提供自己的銀行卡供他人使用，并從中獲利的犯罪事實(shí)。目前，15名違法行為人已被依法行政拘留。
秦都：“幫信”獲利6100元 如今陷囹圄近日，秦都分局掃黑大隊(duì)根據(jù)反詐中心下發(fā)“斷卡”線索，立即開展研判偵查工作，發(fā)現(xiàn)雷某某個(gè)人名下的多張銀行卡狀態(tài)異常。隨即將其傳喚到案，經(jīng)訊問(wèn)，雷某某供述其在2022年5月10日、5月12日兩次將其名下銀行卡、手機(jī)、身份證提供給電信詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪。民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雷某某為網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供了其個(gè)人多張銀行卡，涉案資金近100萬(wàn)余元，其從中獲利6100元。目前，犯罪嫌疑人雷某某已被批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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