網(wǎng)上有很多關(guān)于辦理的pos機(jī)被騙,背后是犯罪團(tuán)伙用600多張銀行卡洗錢……的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于辦理的pos機(jī)被騙的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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辦理的pos機(jī)被騙
“不到半個(gè)小時(shí)
直接掙了快70塊錢
然后我一想
這個(gè)事可以干”
刷單，刷掉16萬(wàn)元
2019年9月18日，河南洛陽(yáng)汝陽(yáng)縣的張女士看到一條招人刷單的消息。消息稱用手機(jī)操作幾下就能得到傭金，返利點(diǎn)是5%到10%，商品價(jià)格越貴，所得傭金越高。這聽(tīng)起來(lái)是一個(gè)輕松的賺錢門路，閑暇在家的張女士想著掙些小錢貼補(bǔ)家用，便大膽嘗試起來(lái)。
一件衣服149.6元，傭金得7元，一個(gè)小電器743元，傭金能有60多。點(diǎn)擊客服發(fā)來(lái)的購(gòu)物鏈接墊付下單后，張女士過(guò)會(huì)兒就收到了對(duì)方轉(zhuǎn)回的本金和傭金，她的前兩單“生意”就這樣成了。
但從第三次開(kāi)始，對(duì)方拒絕立刻返錢，并以各種理由誘導(dǎo)張女士再付一單，金額也越來(lái)越大。
一單又一單，直到張女士刷完了家里的全部積蓄16萬(wàn)元，她等來(lái)的也不是回本得利，而是被拉黑了。
為了一桶油，被壞人利用
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，整個(gè)刷單過(guò)程中的購(gòu)物平臺(tái)、店鋪、鏈接和客服都是虛假的，16萬(wàn)元直接匯入的銀行卡也有蹊蹺。
原來(lái)，這張銀行卡的持有人馮大爺幾年前被忽悠，讓路人拿一桶油換自己的身份證去辦了卡，在不經(jīng)意間被犯罪分子利用了。
而后警方厘清了資金流，這16萬(wàn)元竟逐級(jí)匯入了604張卡，通過(guò)購(gòu)買基金、刷POS機(jī)等方式被分散了，但最終都匯集到男子楊某身上。
可楊某僅僅是犯罪團(tuán)伙里面的一個(gè)底層人物，他會(huì)取出贓款繼續(xù)轉(zhuǎn)移，讓資金最終流向境外。
數(shù)不清的銀行卡、分散資金的電商平臺(tái)，取現(xiàn)金的人，這三點(diǎn)結(jié)合在一起，基本構(gòu)成了整個(gè)洗錢的犯罪流程。
最后，警方在這次行動(dòng)中扣押電腦40余臺(tái)、手機(jī)20余部，凍結(jié)資金150余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人23名。
詐騙，花樣百出
同樣是在河南汝陽(yáng)縣，老郭夫婦也被騙走了全部積蓄，一切都源于老郭在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)玩股票的“專業(yè)人士”，輕信對(duì)方的話將錢投進(jìn)了假的炒股平臺(tái)。
另一位趙女士也遭遇了刷單陷阱，不過(guò)她接到的“業(yè)務(wù)”不用墊付本金，聽(tīng)起來(lái)更”靠譜“。只要趙女士掃描商家發(fā)過(guò)來(lái)的二維碼，對(duì)方就能代付訂單金額。誰(shuí)知趙女士一掃，金額一填，自己的錢就被扣了。為拿回掃走的錢，她只有不停地掃碼，不停地充錢。緩過(guò)神來(lái)時(shí)，趙女士已經(jīng)被騙近10萬(wàn)元。
警方發(fā)現(xiàn)電信詐騙的受害群體有以下主要特征：一是空閑時(shí)間較多，經(jīng)常手機(jī)不離手；二是貪圖小便宜，夢(mèng)想動(dòng)動(dòng)手指就能賺錢發(fā)財(cái)；三是法治意識(shí)淡薄，識(shí)別防范能力較差。因此，警方提示：每個(gè)人都應(yīng)加強(qiáng)防范意識(shí)，捂緊自己的錢袋子。
來(lái)源 |《今日說(shuō)法》節(jié)目《得不償失》
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