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浙江pos機(jī)營銷
來源：中國新聞網(wǎng)
作案工具 張偉 攝
中新網(wǎng)麗水5月14日電(記者 周禹龍 通訊員 張偉)在網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長的背景下，各類犯罪違法活動從線下，悄悄轉(zhuǎn)至線上。有些團(tuán)伙專門建“第四方支付平臺”，為境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺、地下錢莊等提供充值、提現(xiàn)、洗錢服務(wù)。
14日記者獲悉，浙江省麗水市慶元警方在海南、福建、廣東等地展開收網(wǎng)行動，一舉搗毀一非法經(jīng)營“第四方支付平臺”的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人11人，現(xiàn)場查獲作案電腦13臺，手機(jī)300余部，POS機(jī)55臺，扣押車輛3輛，涉案金額近億元。
包裹驚現(xiàn)大量信用卡
2019年12月份，當(dāng)?shù)毓簿纸拥侥晨爝f公司的報(bào)警電話稱：公司員工在檢查郵寄包裹時發(fā)現(xiàn)，其中一個箱子內(nèi)有大量信用卡。
接警后，民警立即對該包裹關(guān)聯(lián)的人員進(jìn)行排查，慶元籍女子吳花(化名)進(jìn)入警方視線。經(jīng)查，吳花沒有固定職業(yè)但手上大量非法持有他人信用卡，不僅如此細(xì)心的民警通過縝密的偵查，還發(fā)現(xiàn)其名下幾個銀行賬戶長期有大量大額資金流動，數(shù)萬、數(shù)十萬的資金經(jīng)其賬戶短暫停留就會被轉(zhuǎn)走。
當(dāng)民警問及資金來源時，吳花稱自己只是用賬戶收錢并提現(xiàn)，再將現(xiàn)金轉(zhuǎn)到指定的銀行卡里面，就能從中可以收到傭金。收到轉(zhuǎn)款來自哪兒，又將錢轉(zhuǎn)給了誰，這些錢的來源、用途、去向，她并不清楚。
為何一個沒有固定職業(yè)的女子賬面會有如此大的資金流？這是一個什么樣的組織會涉及如此大的資金流呢？民警帶著疑問并以此為線鎖繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查，多次奔赴海南、福建、廣東等地調(diào)查取證，一個從事非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)的大型犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。
金牌房產(chǎn)銷售“如魚得水”
當(dāng)前，支付寶、微信等“第三方支付”已在人們的生活中普及，無論到哪兒拿著手機(jī)一掃二維碼就能“無錢”走天下。如此便捷高效的支付方式，讓境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動，然而支付寶、微信等第三方平臺具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制，非法網(wǎng)站無法接入。于是，一些“第四方支付”平臺應(yīng)運(yùn)而生。
三十出頭的湖北人劉淵(化名)就瞄上了這個“商機(jī)”。
劉淵，大學(xué)畢業(yè)后就到海南從事房地產(chǎn)行業(yè)，注冊有兩個家房產(chǎn)公司，名下在海南有多套房產(chǎn)，平時憑著興趣愛好自學(xué)JAVA、C++電腦編程對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)十分精通，可謂是事業(yè)家庭都十分圓滿，但近年由于沉迷于期貨交易把家底都虧空了。在瀕臨破產(chǎn)之際，他聽別人提起過利用上游渠道(第三方支付)給賭博、詐騙、色情等非法網(wǎng)站結(jié)算資金很有“錢”途。
于是，劉淵通過多方考察后，在網(wǎng)上找到一個名叫“Q”的支付平臺，在得到平臺源代碼后，憑借平時所學(xué)對平臺進(jìn)行修改搭建，一個名叫“DD支付”的第四方平臺全新上線。
作為一個優(yōu)秀的地產(chǎn)銷售，劉淵深知產(chǎn)品宣傳銷售的重要性，只有找到固定的結(jié)算上家，自己的平臺才算活了。于是他立刻招兵買馬成立公司設(shè)立市場部、技術(shù)部等部門，分別有專人負(fù)責(zé)開發(fā)上級、審核資金、技術(shù)對接、開發(fā)下線等工作。2019年3月起，“DD支付”全面出擊在各類QQ群、微信群、賭博網(wǎng)站、直播平臺等發(fā)布支付平臺廣告招攬客戶，很快宣傳起到效果，大量客戶蜂擁而至。同時他們大量尋找發(fā)展下線代理，這些代理手頭掌握注冊的商鋪賬戶以及個人銀行卡賬戶多達(dá)一千多個。
在接下去的日子里，各類平臺的玩家通過各種途徑源源不斷地充值、提現(xiàn)、洗錢，大量資金支付信息流通過“DD支付”、碼商代理、碼商等層層轉(zhuǎn)手，最后通過私人賬號將資金回流轉(zhuǎn)給地下錢莊、賭博平臺、詐騙組織，DD支付平臺從中可以抽取傭金，這些資金經(jīng)過層層流轉(zhuǎn)聚攏被“洗白”。精明的劉淵還抓住了非法賭博平臺、地下錢莊不敢報(bào)警的心理，在資金流轉(zhuǎn)中采用拖延支付或部分扣留的方式進(jìn)行“黑吃黑”。短短一年時間劉淵不僅還清了之前炒期貨欠下的債務(wù)，還購置了保時捷、寶馬等豪車。
警方集中收網(wǎng)
慶元縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)民警介紹：“一旦上游金主通過‘DD支付平臺’發(fā)出支付需求，平臺操作員會將下游的碼商的收款二維碼與支付信息進(jìn)行自動匹配，資金進(jìn)入流轉(zhuǎn)程序后平臺、碼商代理等進(jìn)行傭金抽頭。劉淵等人就是利用第四方支付監(jiān)管的漏洞，利用數(shù)量眾多的第三方支付平臺賬號進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬，逐級收取利益。此類犯罪行為隱蔽性強(qiáng)、偵破難度大，為各類犯罪組織提供洗錢途徑，社會危害性極大?！?
經(jīng)過近四個月的縝密偵查，慶元警方徹底摸清了劉淵團(tuán)伙的組織架構(gòu)，基本查清了各犯罪團(tuán)伙非法經(jīng)營的犯罪事實(shí)。隨即在海南、福建、廣東等地展開收網(wǎng)行動，一舉摧毀這一為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡(luò)平臺提供資金支付結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，現(xiàn)場查獲作案電腦13臺，手機(jī)300余部，POS機(jī)55臺，扣押涉案車輛3輛，涉案金額近億元。
目前，該案正在進(jìn)一步調(diào)查之中。(完)
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