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培訓(xùn)pos機(jī)推銷
“銀聯(lián)工作人員”打來電話，稱只要申請(qǐng)POS機(jī)，繳納一定押金，就能辦理額度為5~20萬的信用卡。當(dāng)你繳納幾千元押金后，“銀聯(lián)工作人員”就消失了。近日，重慶市九龍坡警方九龍派出所破獲了一起冒充銀聯(lián)工作人員實(shí)施通訊詐騙系列團(tuán)伙案，查獲25名涉案人員，其中20人被依法移訴或起訴。
案例：銀聯(lián)工作人員找你辦信用卡
據(jù)九龍坡警方介紹，2016年5月，九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)的個(gè)體商戶吳女士（化名）接到一個(gè)自稱是銀聯(lián)商務(wù)中心工作人員的電話，可以免費(fèi)為她辦理一臺(tái)POS機(jī)，同時(shí)為她辦理一張5至20萬的信用卡。
雙方交流后，吳女士動(dòng)心，通過微信繳納了3000元，提供了自己的身份證復(fù)印件后，收到了“免費(fèi)”的POS機(jī)，但遲遲沒有等到額度20萬的信用卡。對(duì)方多次推諉后，電話再也無法撥通。意識(shí)到被騙后，她立即向九龍派出所報(bào)了案。
經(jīng)過摸排，民警初步判斷成都市“蓉城金滿倉”公司存在嫌疑。在摸清嫌疑人的行動(dòng)軌跡后，待時(shí)機(jī)成熟，民警破門而入，發(fā)現(xiàn)數(shù)名著裝統(tǒng)一的年輕人正在賣力地向客戶推銷POS機(jī)和信用卡，墻上還張貼有業(yè)務(wù)員的績(jī)效表，每名業(yè)務(wù)員一個(gè)月收入一兩萬。
在現(xiàn)場(chǎng)，民警成功擋獲以冷某某（男，31歲）、彭某某（女，27歲）為首的涉案人員共20名，查獲一批涉案電腦、電話、話術(shù)單、仿制公章、POS機(jī)等涉案物品。據(jù)了解，他們所撥打的電話，是冷某在一位前銀行員工和網(wǎng)上非法購買的，有上萬條來自全國各地的電話號(hào)碼。 經(jīng)調(diào)查，已有600余人被騙，涉及全國十余個(gè)省市，被騙金額高達(dá)200多萬元。
分析：POS銷售公司變?cè)p騙團(tuán)伙
據(jù)九龍派出所辦案民警耿健介紹，冷某某創(chuàng)辦的“蓉城金滿倉”公司以前是一家正規(guī)的POS機(jī)銷售公司，因經(jīng)營(yíng)不善陷入困境，他找到有詐騙經(jīng)驗(yàn)的彭某某合作成立新的電商公司。
該團(tuán)伙采用虛擬電話，嚴(yán)格培訓(xùn)員工，并用POS機(jī)捆綁辦理信用卡的方式，收取900至3000元不等的押金，并承諾半年退還。而詐騙時(shí)，他們還有詳細(xì)的劇本。該團(tuán)伙分工合作，冷某某、彭某某負(fù)責(zé)總體運(yùn)營(yíng)，下設(shè)三個(gè)小組，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)績(jī)效考核和業(yè)務(wù)支持，每個(gè)小組下面有5-8名業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)電話銷售。當(dāng)遇到“客戶”質(zhì)疑時(shí)，組長(zhǎng)就會(huì)冒充銀行經(jīng)理進(jìn)行解釋。因?yàn)橛懈哳~獎(jiǎng)勵(lì)，每個(gè)業(yè)務(wù)員月收入1-2萬，所以積極性都很高。同時(shí)，他們還偽造了網(wǎng)上下載的銀行辦證大廳圖片、PS制作假的工作證和“客戶”辦卡流程圖，讓人受害人相信。
據(jù)調(diào)查，大多數(shù)受害者為需要資金周轉(zhuǎn)的個(gè)體商戶。
支招：如何防范此類詐騙？ 對(duì)此，九龍坡警方提醒，大額信用卡不是想辦就能辦。5萬元以上的白金卡，對(duì)申請(qǐng)人的資產(chǎn)審核要求非常嚴(yán)格。而且，銀行辦理信用卡是不收費(fèi)的。市民辦理信用卡時(shí)，請(qǐng)通過正規(guī)渠道辦理。接到辦理信用卡的電話時(shí)，也不要輕易相信?？上蜚y行工作人員或?qū)I(yè)人士咨詢，也可以到附近派出所了解。發(fā)現(xiàn)被騙后，請(qǐng)第一時(shí)間撥打110報(bào)警。
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