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南方網(wǎng)訊（全媒體記者/吳珂 攝影/張梓望 通訊員/江偉波 黃玨）5月15日，省公安廳經(jīng)偵局組織全省公安經(jīng)偵部門開展打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動。活動現(xiàn)場通報了2017年十大經(jīng)濟犯罪案件，民警現(xiàn)場教學，教授群眾如何識別非法集資、傳銷、銀行卡盜刷、假幣等常見經(jīng)濟犯罪。

筆者在活動現(xiàn)場了解到，2017年，全省公安經(jīng)偵部門立足打擊主業(yè)，深入推進“颶風2017”“云端2017”“獵狐2017”等專項行動，嚴打各類突出經(jīng)濟犯罪，切實防范和化解金融風險。全省共立經(jīng)濟犯罪案件21918宗，破案12415宗,分別同比下降7.6%、上升4.9%，抓獲犯罪嫌疑人17943名，挽回經(jīng)濟損失62億元。

在公安部“云端2017”“獵狐2017”、打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開騙稅犯罪等專項工作綜合考評中，廣東公安機關(guān)打擊成效突出，位居全國前列。

【2017年廣東省十大經(jīng)濟犯罪案件】

1、偵破“6·29”特大偽造貨幣案。2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關(guān)、揭陽等地公安機關(guān)破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機制假人民幣窩點、倉儲點各1個，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設(shè)備、原材料，實現(xiàn)從交易——倉儲——印制窩點的全鏈條打擊，為新中國成立以來收繳假幣量最大的假幣案。

2、偵破沈某等人跨省偽卡盜刷特大團伙案。2017年6月，在公安部的指揮下，廣東省公安廳發(fā)起打擊銀行卡盜刷集群戰(zhàn)役，全國23個省市公安機關(guān)同步開展收網(wǎng)行動，此役摧毀了以沈某等人為首在銀行ATM機上安裝側(cè)錄設(shè)備竊取銀行卡磁條信息和密碼后實施跨省盜刷的特大犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人183名，查獲公民個人信息9萬余條，繳獲銀行卡、身份證、POS機等作案工具一大批。

3、偵破“人人公益”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2017年3月，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關(guān)，以廣州天河、佛山順德為主戰(zhàn)地，成功偵破以愛心公益等為噱頭、承諾高額返利為誘惑的“人人公益”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名，搗毀傳銷窩點30余個，凍結(jié)涉案賬戶100余個、資金1700余萬元。據(jù)統(tǒng)計，該案的投資平臺僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。

4、偵破“8·09”幫扶農(nóng)商貿(mào)公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2017年11月，在公安部的指揮協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關(guān)、以揭陽為主戰(zhàn)地，對“8·09”網(wǎng)絡(luò)傳銷專案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)查處行動，共抓獲犯罪嫌疑人203名，凍結(jié)涉案資金1億余元。該案涉及全國31個省區(qū)市，注冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。經(jīng)查，該傳銷組織假借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”之名，打著領(lǐng)導人、中央部委的旗號，偽造領(lǐng)導“題詞”進行宣傳造勢，以“拉人頭”、發(fā)展下線等形式進行組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪。

5、偵破汕頭楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案。2017年初，廣東省公安廳組織汕頭公安機關(guān)成功偵破楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某指使團伙成員成立多家境內(nèi)外公司，虛構(gòu)外貿(mào)合同，利用監(jiān)管漏洞，規(guī)避國家貴金屬出口政策限制，將白銀進行簡單處理包裝、偽裝成毫無市場需求的白銀制品并報關(guān)出口，共騙取國家出口退稅款2065萬元，造成國家稅收遭受巨大損失。

6、偵破“颶風26號”系列虛開騙稅案件。2017年7月，在公安部、國家稅務(wù)總局的指揮協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織深圳、汕頭、梅州、江門、中山、東莞、肇慶、茂名、揭陽9市公安機關(guān)開展“颶風26號”集中行動，對以5起案件為主的系列重大虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中，抓獲犯罪嫌疑人152名，搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個，現(xiàn)場查扣網(wǎng)銀U盾600多個、防偽稅控機、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、增值稅專用發(fā)票、財務(wù)賬冊等作案工具一大批。經(jīng)查，廖某某等人為首的8個犯罪團伙大肆對外虛開騙稅，涉案金額190多億元人民幣。

7、偵破深圳蕭某某等人系列地下錢莊案。2017年5月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關(guān)，對深圳、汕頭的地下錢莊窩點開展集中收網(wǎng)行動，偵破以虛構(gòu)貿(mào)易背景、黃金委托加工進出口“一日游”等手法騙購外匯的蕭某某等人系列地下錢莊案5宗，現(xiàn)場抓獲涉案人員51名，并協(xié)助深圳海關(guān)破獲1宗涉嫌走私黃金9.9噸的走私案。自2012年至案發(fā)，該系列地下錢莊案涉案賬戶資金交易流水超過1000億元人民幣。

8、偵破廣東文交所特大虛假期貨交易平臺詐騙案。2017年3月，廣東省公安廳組織深圳市公安機關(guān)開展收網(wǎng)行動，對打著“廣東文交所”旗號的廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司及其會員單位、代理商實施全鏈條打擊，成功偵破該特大虛假期貨交易平臺詐騙案，打掉了一個以文化藝術(shù)品為標的的虛假期貨交易平臺，抓獲犯罪嫌疑人371名，凍結(jié)涉案賬戶113個。該案涉案金額達10.6億元，被詐騙受害人數(shù)達7035人。

9、偵破廣州莊某某等制售假冒名牌皮具案。2017年7月，在公安部和美國國土安全部共同努力下，兩國警方緊密配合，成功破獲一起特大跨國侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件，打掉一個以廣州為生產(chǎn)窩點，大肆制售假冒名牌商品并通過互聯(lián)網(wǎng)在美國等國家和地區(qū)銷售的跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)。辦案人員破解犯罪嫌疑人各種反偵查技術(shù)手段規(guī)避打擊的網(wǎng)絡(luò)犯罪手法，抓獲包括主犯在內(nèi)的犯罪嫌疑人36名，繳獲假冒“路易威登”“古馳”“勞力士”“卡地亞”等品牌皮具、箱包、眼鏡、手表、飾品3000余件，查明累計銷售金額達1億元人民幣。

10、偵破某集團公司特大系列被合同詐騙案。2017年底，廣東省公安廳組織深圳市公安局成功偵辦了利用“假貿(mào)易、真融資”手段騙取國有企業(yè)資金的某集團公司特大系列被合同詐騙案。此案涉及江蘇、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金額達18億元，直接挽回經(jīng)濟損失近15億元，有力保護了國有資產(chǎn)，同時也促使相關(guān)企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)并堵塞了管理漏洞。

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