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pos機(jī)存入嗎
一張身份證、一張銀行卡就可辦理一臺POS機(jī)?低門檻辦理POS機(jī)的背后，資金安全怎樣保障?昨日，記者對此做了調(diào)查。
23日上午，記者途經(jīng)中山西路，街邊發(fā)放的一張信息報引起記者注意。其中一個版面上共有10余個辦理POS機(jī)的廣告，都留有詳細(xì)的電話號碼。
昨日，記者致電快捷辦理POS機(jī)廣告電話，對方介紹，只需身份證和銀行卡，無需營業(yè)執(zhí)照和公司證明，通過掛靠第三方企業(yè)就可輕松辦理一臺POS機(jī)，并可根據(jù)客戶需要提供移動機(jī)和固定機(jī)、封頂機(jī)和不封頂機(jī)以及手機(jī)POS機(jī)。價錢1500元到2000元不等。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有的商家甚至有辦理POS機(jī)贈送手機(jī)POS機(jī)的優(yōu)惠活動。問及是否存在一定風(fēng)險時，對方表示，擁有穩(wěn)定的后臺管理，可放心使用。
按中國工商銀行辦理POS機(jī)相關(guān)程序，首先要在所選擇的工商銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立公司賬戶，同時需要工商執(zhí)照、組織代碼證、國稅證、地稅證、法人身份證、法人個人名章及公司名章,固定機(jī)不需要辦理費(fèi)用，移動機(jī)需要繳納一定的押金。POS機(jī)費(fèi)率也根據(jù)國家規(guī)定，不同行業(yè)有所差別。
據(jù)介紹，銀行會對上述指標(biāo)進(jìn)行核查，以確保資金流轉(zhuǎn)不會出現(xiàn)問題，保證經(jīng)濟(jì)社會的合規(guī)健康發(fā)展。而有些商戶因缺少相關(guān)證件無法辦理、為了少繳納手續(xù)費(fèi)或是非法套現(xiàn)而選擇“地下代辦”，銀行手續(xù)繁雜下機(jī)慢也是一些人選擇代辦的主要原因。
針對該現(xiàn)象，內(nèi)蒙古文盛律師事務(wù)所苗律師介紹，上述POS機(jī)代辦屬違法現(xiàn)象，POS機(jī)辦理及交易需在中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理下進(jìn)行，以防止無實(shí)質(zhì)性交易的非法套現(xiàn)行為。市民通過正規(guī)渠道辦理POS機(jī)，可以享受法律的保護(hù)。如果走一些非正規(guī)途徑辦理，而第三方的實(shí)力和資質(zhì)都無法確定和考量，就可能出現(xiàn)資金不到位、錢款無法追回等情況，存在巨大的資金安全隱患。
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