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網(wǎng)絡(luò)pos機(jī)開戶
每經(jīng)記者 萬敏 每經(jīng)實習(xí)編輯 李晃
12月13日，中國工商銀行在北京舉辦“新服務(wù)，心滿意”服務(wù)提升季發(fā)布會，公安部刑偵局副巡視員陳士渠在發(fā)布會上通報了近期電信詐騙案件的相關(guān)情況，他表示，公安機(jī)關(guān)在偵查辦案中發(fā)現(xiàn)，金融行業(yè)有以下四個方面的問題：
第一，依然還存在大量非實名銀行卡被騙子用來層層轉(zhuǎn)賬，提取贓款。目前，不法分子在國有銀行難以批量開卡或代開卡后，逐漸向各地的農(nóng)村信用社和地方銀行轉(zhuǎn)移；在東部省份難以開卡，逐漸向貴州、云南、新疆等西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，“我們最近打掉的一個團(tuán)伙還繳獲了上千張銀行卡。”陳士渠表示。
第二，網(wǎng)銀登錄的IP地址沒有限制，被身處臺灣地區(qū)的電信詐騙集團(tuán)利用，騙子身處境外可隨時登錄網(wǎng)銀，并呈金字塔狀層層轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)境外取現(xiàn)。在2015年共計被騙的222億元人民幣中，有一半是被臺灣的電信詐騙團(tuán)伙騙走了。
第三，大量非銀行支付機(jī)構(gòu)被騙子用來轉(zhuǎn)賬洗錢，絕大部分大陸系詐騙案件涉及支付機(jī)構(gòu)，陳士渠稱，這一情況已向人民銀行、銀監(jiān)會通報。
第四，POS機(jī)成為騙子套取銀行卡信息，洗錢套現(xiàn)的工具。絕大多數(shù)大陸系案件通過POS機(jī)來套現(xiàn)。在辦案中發(fā)現(xiàn)有POS機(jī)被非法改裝，大量套取銀行卡信息后在網(wǎng)上出售，嚴(yán)重影響國家的金融安全。
此外，工商銀行副行長李云澤還表示，在運用外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)實時攔截電信詐騙匯款交易并取得顯著成效的基礎(chǔ)上，近期工行還與公安部合作開發(fā)投產(chǎn)國內(nèi)首款電信詐騙公益查詢軟件——工銀融安e信，社會公眾僅需下載工行融e聯(lián)客戶端，即可隨時對可疑匯款賬戶進(jìn)行查詢，如該賬戶已被公安機(jī)關(guān)列入黑名單，即會提示客戶謹(jǐn)慎操作，從而大大降低受騙概率。該軟件一經(jīng)推出即廣受關(guān)注，在2個多月的時間里已有超過70萬用戶使用，反響良好。
12月1日，央行《關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)261號文）正式實施，全國已經(jīng)有效堵截多起電信詐騙案件。央行支付結(jié)算司副司長樊爽文日前透露，截至12月7日，據(jù)不完全統(tǒng)計全國堵截涉嫌電信詐騙案件367起，因涉嫌詐騙撤銷ATM轉(zhuǎn)賬175筆，涉及金額189萬元。此外，各商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)冒名和拒絕異常開戶近7000人次，可見相關(guān)政策措施的效果十分明顯。
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