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境外pos機(jī)刷人民幣
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【案 由】非法經(jīng)營(yíng)罪。【案情簡(jiǎn)介】公訴機(jī)關(guān)：深圳市福田區(qū)人民檢察院。被告人楊某，男，1990年7月11日生，四川省遂寧市人。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2014年5月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。
被告人陳某，男，1993年10月22日生，廣東省河源市人。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2014年5月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。
公訴機(jī)關(guān)指控：2014年2月至2014年5月期間，被告人楊某伙同黃某（另案處理）租用深圳市福田區(qū)14xx房、20xx房,使用POS機(jī)終端機(jī)具，以虛構(gòu)交易的方式為銀行信用卡持卡人套取現(xiàn)金或代還款，從中收取手續(xù)費(fèi)牟利。黃某負(fù)責(zé)租賃房屋和提供POS機(jī)、資金；楊某負(fù)責(zé)對(duì)外招攬客戶，在14xx房接待客戶并談好手續(xù)費(fèi)；被告人陳某受雇于黃某，領(lǐng)取固定工資，負(fù)責(zé)從4xx房將信用卡拿至20xx房，然后使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、收取手續(xù)費(fèi)。所得手續(xù)費(fèi)由楊某與黃某按約定分配。2014年5月19日下午，公安機(jī)關(guān)分別在福田區(qū)國(guó)利大廈20xx房、14xx房將陳某、楊某抓獲，并在20xx房陳某處查獲作案工具POS機(jī)8部、U盾4個(gè)、銀行卡87張、記賬本5冊(cè)、POS機(jī)交易單據(jù)557張、筆記本電腦2臺(tái)、手機(jī)1部、身份證復(fù)印件1張、POS機(jī)打印紙2卷，在福田區(qū)14xx房楊某處查獲銀行卡4張，手機(jī)1部。經(jīng)查，2014年2月15日至5月19日期間，被告人楊某、陳某使用上述8臺(tái)POS機(jī)中的4臺(tái)POS機(jī)(終端號(hào)分別為99901719、63070001、58000001、10100374)非法經(jīng)營(yíng)，總數(shù)額為人民幣8988177元，另4臺(tái)POS機(jī)未查詢到交易記錄。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人楊某、陳某的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。
被告人楊某當(dāng)庭表示認(rèn)罪，但辯稱其和黃某不是合作關(guān)系，其只是受黃某雇傭拿提成工資，房子、資金和POS機(jī)都是黃某辦的；因黃某有自己的客戶，其涉案金額不是890萬(wàn)元，應(yīng)只有300萬(wàn)元左右。其辯護(hù)人認(rèn)為：1.楊某為黃某打工，只是起輔助和次要作用，系從犯；2.楊某的涉案金額應(yīng)確認(rèn)為人民幣300萬(wàn)元；3.楊某系初犯、偶犯，有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；4.楊某犯罪情節(jié)輕微、社會(huì)危害性小，具有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯的危險(xiǎn)，依法可以宣告緩刑。
被告人陳某對(duì)指控?zé)o異議，表示認(rèn)罪，希望法庭從輕處罰。其辯護(hù)人認(rèn)為：1.陳某對(duì)非法經(jīng)營(yíng)的行為予以認(rèn)罪，具有坦白情節(jié)；2.陳某系從犯；3.陳某具有悔罪表現(xiàn)。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)陳某從輕處罰。
【爭(zhēng)議焦點(diǎn)】公訴機(jī)關(guān)指控的罪名是否成立？被告人楊某、陳某能否從輕、減輕處罰？
【處理結(jié)果】廣東省深圳市福田區(qū)人民法院判決如下：
一、被告人楊某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2019年5月18日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢。）
二、被告人陳某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2016年5月18日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢。）
三、繳獲的作案工具多部POS機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)、U盾、多張銀行卡等物品，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
【案例評(píng)析】本案中，被告人楊某、陳某無(wú)視國(guó)家法律，結(jié)伙使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)依法予以懲罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
被告人楊某在共同犯罪中負(fù)責(zé)對(duì)外招攬、接待客戶，與客戶洽談手續(xù)費(fèi)，并從中按約定比例分取提成手續(xù)費(fèi)，作用較大，應(yīng)認(rèn)定為主犯，應(yīng)按照其參與的全部犯罪定罪處罰。被告人陳某在他人雇傭、指使下參與犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鑒于二被告人歸案后能基本如實(shí)供述所犯罪行，依法可從輕處罰。
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