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據(jù)《勞動(dòng)報(bào)》報(bào)道，14名犯罪嫌疑人流竄作案670余起。昨日本報(bào)從上海警方獲悉，一個(gè)利用POS機(jī)進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙在今年4月被搗毀，這是近年來破獲類似案件中跨地區(qū)最廣的一起。
去年11月，奉賢一家服裝店的店主張女士向警方報(bào)案，有人假冒銀聯(lián)工作人員聲稱免費(fèi)為商家安裝POS機(jī)，只需刷2000元激活金即可開通使用，并許諾次日將激活金返還店家賬戶。但直到第二天過了，都沒有收到2000元返還款。張女士電話聯(lián)系對(duì)方時(shí)，對(duì)方改口稱錢為保證金，要等一年再返還?；腥淮笪虻膹埮窟@才意識(shí)到可能上當(dāng)了。
案件受理后，偵查員發(fā)現(xiàn)類似案件近期多有發(fā)生，可能系一個(gè)有組織的流竄型犯罪團(tuán)伙所為。犯罪分子采用偷換POS機(jī)、更改密鑰等方式將被害人每筆2000元的激活金轉(zhuǎn)入嫌疑人個(gè)人賬戶。經(jīng)過半年多調(diào)查追蹤，犯罪嫌疑人最終被鎖定，并于今年4月29日在佳木斯市成功搗毀以陳某為首的詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人14名，共串并案件640余起，涉案金額達(dá)128萬余元，涉及北京、天津、廣東、江蘇、浙江等多個(gè)省市。
小小一個(gè)POS機(jī)，為何能騙倒近700商家，斂財(cái)百萬？據(jù)調(diào)查，14名犯罪嫌疑人在取得受害者身份證信息等資料后，通過空殼公司向第三方機(jī)構(gòu)申請(qǐng)大量POS機(jī)，隨后對(duì)機(jī)器進(jìn)行改裝實(shí)施犯罪。追查銀行卡信息成為重要追查途徑，但由于銀行卡信息被寫入POS機(jī)內(nèi)，只要POS機(jī)未上線便無從追查。更讓民警頭疼的是，這些第三方代理業(yè)務(wù)層層轉(zhuǎn)包，難以追溯銀行卡信息。此案中，警方為追查銀行卡信息，就先后從上海前往北京、天津一路追蹤。最后，在上海一家POS機(jī)代理商手中拿到涉案賬號(hào)，從而鎖定犯罪嫌疑人。
據(jù)上海經(jīng)偵總隊(duì)透露，隨著銀行卡信息渠道越來越多樣化，不法分子利用POS機(jī)等支付終端盜竊銀行卡信息的案件呈多發(fā)態(tài)勢(shì)。
“對(duì)比銀行規(guī)范而復(fù)雜的申請(qǐng)手續(xù)相比，層層代理將申請(qǐng)門檻降到最低，層層代理轉(zhuǎn)包也給警方溯源增加難度。POS機(jī)濫發(fā)成為電信詐騙、洗錢犯罪的幫兇?！毙虃煽傟?duì)二支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)薛勇表示。
上海警方表示已與金融管理機(jī)構(gòu)定期召開會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)POS機(jī)等支付終端的管理。警方建議市民，在使用POS機(jī)終端時(shí)避免使用大額信用卡支付，并避免用借記卡刷卡消費(fèi)。
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