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友刷pos機(jī)風(fēng)控
見習(xí)記者 楚深
又見巨額集資詐騙案！
曾轟動(dòng)一時(shí)的“友融公司”非吸案有了最新進(jìn)展。近日，公開信息顯示，法院已受理檢方提起公訴的被告人王某、宋某涉嫌集資詐騙一案，將擇日對(duì)該案公開開庭審理。該案涉及非法集資90億余元，其中31億余元未歸還。
涉案標(biāo)的90億的集資詐騙案
6月11日，上海市第二中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“上海二中院”）在其官方微信公眾平臺(tái)發(fā)布消息稱，該院刑庭已受理上海市人民檢察院第二分院提起公訴的被告人王某、宋某涉嫌集資詐騙一案。該案涉案金額特別巨大，非法集資90億余元，其中31億余元未歸還。
檢察機(jī)關(guān)指控，2013年11月起，王某伙同宋某成立友融投資管理（上海）有限公司（下稱“友融公司”）等友融系公司。2013年12月至2018年8月間，王某、宋某等人通過友融投資公司，以發(fā)放宣傳單、電話推銷、口口相傳等方式對(duì)外宣傳“季豐收”“吉慶豐”等多個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品，并以5%至17.2%的高息為誘餌，面向社會(huì)不特定公眾非法集資共計(jì)人民幣90億余元。
檢察機(jī)關(guān)指控，其間，王某、宋某等人明知友融投資公司經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損，仍然通過重復(fù)轉(zhuǎn)讓債權(quán)、虛構(gòu)債權(quán)等方式騙取集資參與人投資款，并將款項(xiàng)用于歸還集資參與人本息、項(xiàng)目投入及公司經(jīng)營(yíng)等，導(dǎo)致案發(fā)時(shí)尚有人民幣31億余元本金未予歸還。
2019年3月20日，被告人王某和宋某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、宋某經(jīng)營(yíng)友融投資公司期間，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。
上海二中院表示，刑庭將擇日對(duì)該案公開開庭審理。
警方去年曾發(fā)布案件通報(bào)
2019年4月2日，上海市公安局楊浦分局發(fā)布關(guān)于“友融公司”的案件偵辦情況通報(bào)。通報(bào)顯示，近日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的友融公司實(shí)際控制人王某被警方抓捕歸案。截至目前，該案共有4名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。
通報(bào)顯示，警方已凍結(jié)、查封友融公司和涉案人員的20余個(gè)涉案銀行賬戶資金以及涉案房產(chǎn)，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。并已聘請(qǐng)有資質(zhì)的司法審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)涉案資金進(jìn)行司法審計(jì)，確認(rèn)每位投資人出借數(shù)額、追查資金去向。
同時(shí)，警方已開通友融公司非法吸收公眾存款案投資人網(wǎng)上信息登記。警方表示，將對(duì)友融公司的一系列集資行為開展徹查，對(duì)所有涉嫌犯罪的行為將依法追究法律責(zé)任，最終清退將依法進(jìn)行。
2019年8月14日，杭州公安局蕭山分局也對(duì)外通報(bào)了友融公司蕭山分公司涉嫌非法吸存案進(jìn)展情況。
根據(jù)通報(bào)，蕭山警方于2019年6月24日對(duì)友融公司蕭山分公司涉嫌非法吸存案立案?jìng)刹椋?月9日，警方在上海、杭州等地先后抓獲4名犯罪嫌疑人。
2019年11月5日，杭州市公安局西湖區(qū)分局也發(fā)布了案件通報(bào)，在2019年7月24日已對(duì)友融公司杭州西湖分公司涉嫌非法吸存案立案?jìng)刹椋?019年9月12日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)公司負(fù)責(zé)人陳某、蔡某及業(yè)務(wù)主管車某燕、江某玲、陳某琴執(zhí)行逮捕。
基金君查閱法條后發(fā)現(xiàn)，我國(guó)刑法中對(duì)于集資詐騙罪的規(guī)定為：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。”
而對(duì)于非法吸收公眾存款罪的規(guī)定為：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！?/p>
大量分公司已被注銷
天眼查顯示，友融公司成立于2013年11月11日，注冊(cè)資本5050萬元，實(shí)繳2300萬元，系友融金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友融金融”）全資子公司。而友融金融方面，王磊持股80%，宋瑩瑩持股20%。
目前友融公司的官網(wǎng)已不能打開。資料顯示，友融曾在官網(wǎng)宣稱，友融投資涵蓋財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、基金股權(quán)、互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融等多業(yè)務(wù)主線。
而據(jù)天眼查信息顯示，友融公司下屬的二十多家分公司中，很多已經(jīng)處于吊銷和注銷的狀態(tài)，比如靜安、徐匯、楊浦、松江、崇明、溫州、蕭山等公司均已被注銷，時(shí)間集中在2018年下半年和2019年初。
目前，友融公司蘇州、無錫、江陰、常州、廣州分公司顯示為在業(yè)（在營(yíng)）狀態(tài)，武漢、寧波、杭州和西湖區(qū)4家分公司顯示為存續(xù)狀態(tài)。
而中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)的信息顯示，友融公司已被列入失信被執(zhí)行人名單，涉案執(zhí)行標(biāo)的為152.22萬元。
曾被曝因虛假宣傳受罰
據(jù)2015年7月的新聞晨報(bào)報(bào)道顯示，友融公司曾因涉嫌虛假宣傳，被上海市長(zhǎng)寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰款10萬元。
報(bào)道顯示，自2014年3月起，友融公司為宣傳公司規(guī)模，推廣公司產(chǎn)品，在公司網(wǎng)站和宣傳彩頁上宣稱與太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)平安、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、新華保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)有合作。
經(jīng)查實(shí)，這些機(jī)構(gòu)從未和友融公司，或其他任何第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)合作過。同時(shí)，在沒有登記為企業(yè)集團(tuán)的情況下，友融公司對(duì)外宣傳為“友融集團(tuán)”，換取消費(fèi)者的信任。
據(jù)華聲晨報(bào)2016年底的報(bào)道，友融財(cái)富“在P2P新規(guī)之后并未守規(guī)”，涉嫌自融資金、私設(shè)資金池、非法集資等問題。
前述報(bào)道稱，一份資料顯示，友融方面當(dāng)時(shí)正在經(jīng)營(yíng)的理財(cái)產(chǎn)品有“贏滿月、季豐收、季雙喜、玖富貴、吉慶豐、年年盈、節(jié)節(jié)高”等多個(gè)品種，從1個(gè)月至24個(gè)月不等，起投金額為10萬、50萬、100萬，利息最低6%，最高13.2%。主推理財(cái)產(chǎn)品是“吉慶豐”。
而一份網(wǎng)上流傳的友融公司資料顯示，友融公司自稱是“中國(guó)領(lǐng)先的專業(yè)P2B微金融服務(wù)平臺(tái)，公司引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的信用管理理念，采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系?！薄皣?guó)內(nèi)首創(chuàng)十一重風(fēng)控及雙重?fù)?dān)保體系為投資者的資金安全保駕護(hù)航?！?/p>
編輯：艦長(zhǎng)
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