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1、pos機提成

pos機提成

隨著銀行卡的普及，POS機想必大多數(shù)市民都不會陌生吧？就是這么一件方便百姓消費的工具，卻成了一些非法分子牟利的“搖錢樹”。近日，市公安局平山刑警大隊破獲的一起非法經(jīng)營案中，5名犯罪嫌疑人竟然在短短5個月之間，使用POS機套現(xiàn)2000余萬元，非法獲利20多萬元。同時為多名“客戶” 墊還借款、“養(yǎng)卡”300余張，嚴重破壞了社會的金融秩序。

POS機套現(xiàn)成調(diào)劑行“主業(yè)”

今年2月，平山刑警大隊收到匿名舉報稱，本溪市某物資調(diào)劑行非法經(jīng)營利用POS機刷卡套取現(xiàn)金，且金額較大。得到這一線索后，平山刑警大隊立即介入調(diào)查，當民警剛剛接觸到這家調(diào)劑行外圍時發(fā)現(xiàn)，有許多“客戶”通過調(diào)劑行的POS機套現(xiàn)，而且這個犯罪團伙分工明確、交易隱避。為了逃避打擊，POS機還被他們隱藏在調(diào)劑行附近的居民樓內(nèi)。

經(jīng)過專案組近兩個月的秘密偵查和取證，偵查員還是發(fā)現(xiàn)了這個以調(diào)劑行為幌子，給“客戶”套現(xiàn)進行非法交易的整個過程。據(jù)平山刑警副大隊長萬樹春介紹，這個犯罪團伙采取了人機分離的方式，給偵破工作帶來了很大的阻力，所謂的套現(xiàn)“客戶”到了調(diào)劑行后，根本不清楚自己的銀行卡被人套現(xiàn)的過程；每名套現(xiàn)的顧客均被留在調(diào)劑行內(nèi)，由工作人員到附近一居民樓內(nèi)進行刷卡，刷卡后再到附近的ATM機取款，整個套現(xiàn)過程結(jié)束后，再回到調(diào)劑行交易，“客戶”直接被扣除百分之一或百分之二的提成。“這么長的交易鏈，做到人贓并獲還真不是件容易事?！比f樹春說。

警方收繳的POS機和銀行卡

短短數(shù)月

涉案金額達2000余萬元

在掌握了犯罪嫌疑人的證據(jù)后，針對其作案過程及特點，專案組決定統(tǒng)一收網(wǎng)。抓捕當日，專案組對調(diào)劑行、附近居民樓內(nèi)的出租屋及ATM取款機進行統(tǒng)一布控，隨時準備進行抓捕。

偵查員在蹲守了近3個小時后，終于等到了一名套現(xiàn)“客戶”進入調(diào)劑行，隨后一名嫌疑人前往出租屋進行套現(xiàn)，偵查員在嫌疑人取款后，專案組統(tǒng)一開展搜查及抓捕，抓獲嫌疑人5名，在調(diào)劑行及出租屋內(nèi)繳獲POS機5臺、各種銀行卡300余張。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人趙某交代該調(diào)劑行自2014年11月起開始利用POS機刷卡套取現(xiàn)金、墊付、養(yǎng)卡等方式，非法套現(xiàn)金額累計達2000余萬元，非法獲利20余萬元。徐某等5名涉案嫌疑人歸案后均供認不諱，現(xiàn)已被警方處理。

昨天上午，辦案民警董瀟向記者介紹，在收繳的300余張銀行卡中，消費金額最多的一張，刷到了300余萬元，這樣做的目的就是用虛擬消費增加這張銀行卡的信譽度，也就是“養(yǎng)卡”，從而增長更多的消費額度，一旦持卡人進行惡意透支，所有的風險都轉(zhuǎn)嫁給了銀行。5名犯罪嫌疑人的非法經(jīng)營行為，嚴重破壞了社會的金融秩序。

相關(guān)鏈接：違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，情節(jié)嚴重的，應當依據(jù)刑法第250條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的，應當認定為刑法第225條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”。

記者 黎福成 文并攝

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