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“要完善證據(jù)鏈條，加快分批移送起訴”“把進一步深挖擴線作為下一步案件攻堅的重點”……在陜西省安康市白河縣公安局組織召開的“1·05”專案研判會上，專案偵辦民警圍繞“1·05”案件集中收網(wǎng)行動的后續(xù)工作展開研判。
截至今年9月，白河縣公安局“1·05”專案組織第二批集中收網(wǎng)行動后，已累計抓捕犯罪嫌疑人64人，扣押手機160余部，銀行卡350余張，電腦等上網(wǎng)設備60余臺，POS機12部，現(xiàn)金400余萬元，凍結(jié)涉案資金2600余萬元。
“這一串串數(shù)字的背后，是300多個日夜鍥而不舍的攻堅。”近日，《法治日報》記者來到白河縣公安局，聽白河縣副縣長、縣公安局局長張安邦講述了“1·05”專案的偵破始末。
偵查發(fā)現(xiàn)“跑分”案中案
今年1月，白河縣公安局接安康市公安機關轉(zhuǎn)交一條協(xié)查線索顯示，白河籍周某等人涉嫌開設網(wǎng)絡賭場犯罪，資金流水巨大，涉案人數(shù)眾多。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分涉賭人員為了規(guī)避正規(guī)支付平臺的監(jiān)管，通過某“跑分”平臺進行支付結(jié)算，有些涉案人員還在該平臺擔任“碼商”從中漁利。據(jù)此，民警敏銳地意識到這條線索背后可能涉及一個牽連人員更多、覆蓋范圍更廣、打擊難度更大的網(wǎng)絡犯罪團伙。
“對白河公安局的民警們來說，‘跑分’平臺的違法犯罪模式還是第一次接觸，沒有經(jīng)驗可借鑒、沒有技術可支撐，這無疑是一個更大的挑戰(zhàn)。”白河縣公安局副局長程文曉說。
張安邦立即組織召開了專題研判會議。經(jīng)研判認為，辦好這兩起網(wǎng)絡犯罪案件，不僅是挑戰(zhàn)，更是考驗，是白河公安打擊新型網(wǎng)絡犯罪的實戰(zhàn)練兵，也是對全縣公安機關實戰(zhàn)能力的一次大檢閱。
張安邦掛帥，程文曉牽頭主辦的“1·05”專案組成立。專案組民警一面加快網(wǎng)絡賭博案攻堅進度，一面同步推進“跑分”平臺的線索摸排，一組人馬兩點發(fā)力，同時向這兩起網(wǎng)絡犯罪案件發(fā)起總攻。
從數(shù)據(jù)入手收緊“天網(wǎng)”
在反復研判案情后，專案組最終確定了“以數(shù)據(jù)為核心，以資金流向為指引”的偵辦思路，一張嚴密的“天網(wǎng)”逐漸收緊。
經(jīng)過近半年的縝密偵查，今年6月，專案組基本查清了周某等人開設賭場案的違法犯罪事實。6月14日，“1·05”專案實施第一批集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人13人，網(wǎng)絡賭博案告破。
隨后，專案組一邊加快消化，審訊突破、移送起訴，一邊將主要精力向另一起網(wǎng)絡“跑分”案件傾斜。
此時，新的困難和挑戰(zhàn)也接踵而至。
所謂的網(wǎng)絡“跑分”平臺，是近幾年發(fā)展起來的一種新型網(wǎng)絡犯罪，犯罪分子通過技術手段搭建支付結(jié)算平臺，將詐騙、賭博等違法犯罪資金通過完全不關聯(lián)的渠道進入資金池，最終完成黑灰產(chǎn)資金洗白的目的。這種模式中，不僅有周某這樣的“碼商”，還有平臺運營人員、管理人員、各種“商戶”，他們在網(wǎng)絡上身份虛擬、組織嚴密，牽扯人員更廣、社會危害更大、打擊難度倍增。
數(shù)據(jù)是破案的關鍵。專案組民警依法多次從第三方數(shù)據(jù)存儲平臺調(diào)取涉案網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)并進行分析研判。經(jīng)過數(shù)月的持續(xù)攻堅，專案組繪制出該“跑分”平臺的組織結(jié)構(gòu)、運作流程以及資金流向，并通過遠程勘驗固定了案件核心證據(jù)，初步梳理了9000余個涉案賬戶，鎖定嫌疑人200余人。經(jīng)研判，其中平臺骨干及數(shù)百名“碼商”“商戶”的現(xiàn)實身份得已確定，有40余名犯罪嫌疑人已具備抓捕條件。
統(tǒng)一抓捕嫌疑人落網(wǎng)
具備抓捕條件的40余名犯罪嫌疑人遍布全國各地，一旦“打草驚蛇”，犯罪團伙就可能遠程刪除數(shù)據(jù)、毀滅證據(jù)，讓前期艱苦付出付諸東流。9月18日，白河縣公安局抽調(diào)110余名警力，分派38個抓捕小組，奔赴全國10省31市，對40余名犯罪嫌疑人實施統(tǒng)一抓捕行動。
平臺主要負責人、一號犯罪嫌疑人李某是整個收網(wǎng)行動的關鍵，平臺數(shù)據(jù)能不能成功獲取、相關涉案電子設備能否成功提取都系于李某這個關鍵人物。
“我們趕赴李某住所地時，卻撲了一個空，李某作為該團伙的核心成員，反偵查意識極強，居無定所，我們一面加強信息搜集研判，一面圍繞嫌疑人關聯(lián)信息加大摸排力度，經(jīng)過近一周的蹲守，終于發(fā)現(xiàn)了李某和其余幾名核心團伙成員的蹤跡?！必撠煂钅硨嵤┳ゲ兜墓ぷ鹘M負責人介紹說。
9月24日凌晨，專案組民警果斷對李某實施抓捕，在其經(jīng)營場所里查扣了大量電腦、手機、銀行卡等涉案設備。1個多小時后，團隊技術人員舒某也在廣東東莞落網(wǎng)。
與此同時，“1·05”專案指揮部指令其余工作組同步行動，在全國10省31市對其余40余名犯罪嫌疑人實施抓捕。
至此，專案組成功端掉了這一跨區(qū)域、跨網(wǎng)絡的特大網(wǎng)絡犯罪團伙窩點。專案組民警乘勝追擊，在對到案人員展開審訊中獲得重大突破，又陸續(xù)抓獲其余犯罪嫌疑人10余人。
“這次抓捕行動創(chuàng)造了白河公安抓獲人數(shù)最多、出動警力最多、扣押涉案財物最多等幾個紀錄，奠定了白河公安打擊新型網(wǎng)絡犯罪的堅實基礎?！睂０附M對集中收網(wǎng)行動這樣總結(jié)。目前，白河公安在對“1·05”案件深挖擴線的同時，又獲得了部分上游網(wǎng)絡犯罪的線索，白河公安民警將持續(xù)打擊新型網(wǎng)絡犯罪。
（記者 孫立昊洋 通訊員 周瑞儒 程濤）
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